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法律知识学习
2023-07-22 12:38:48
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小付

全球最大加密资产交易所币安及其创始人赵长鹏再被起诉。

北京商报记者注意到，当地时间6月5日，美国证券交易委员会（SEC）在官网和社交平台宣布，对币安控股有限公司（Binance Holdings Ltd.，以下简称“币安控股”）及创始人赵长鹏提出13项指控，包括运营未经注册的交易所、经纪交易商和清算机构等，同时赵长鹏涉嫌各种证券法违法行为。

币安及赵长鹏再被起诉

根据SEC披露的信息，币安控股运营着全球最大的加密资产交易平台Binance.com（即“币安交易所”），其总部位于美国的附属公司BAM Trading Services Inc.（BAM Trading）与币安控股一起运营Binance.US。币安控股和赵长鹏虽然公开声称限制美国客户在币安交易所上交易，但秘密允许高净值的美国客户继续交易。

具体来看，起诉书中指控币安控股和赵长鹏对平台客户的资产进行控制，允许他们随意混合客户资产或转移客户资产。同时，币安控股和BAM Trading以未注册的方式提供和销售自有加密资产，包括所谓的交易所代币 BNB、所谓的稳定币Binance USD（BUSD）等。而赵长鹏则是未注册的国家证券交易所、经纪自营商和清算机构运营的控制人。

图片来源：SEC官网

SEC发布起诉书后，币安交易所官网以及赵长鹏本人社交账号相继做出回应。币安交易所官网公告指出，“任何关于Binance.US平台上的用户资产曾经面临风险的指控都是错误的，我们打算大力捍卫我们的平台”。赵长鹏转发了该公告并通过社交账号发声：“我们的团队都在待命，确保系统稳定，包括取款和存款。”

值得一提的是，美国另一大监管机构美国商品期货交易委员会在3月27日便发起了对币安及赵长鹏诉讼，同样指控赵长鹏和运营币安平台的三个实体多次违反《美国商品交易法》，在美国提供未注册的加密货币衍生产品，赵长鹏从中套利。

在浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林看来，加密货币交易所的潜在风险逐渐暴露，SEC对币安控股进行调查，也反映出加密货币所谓的“去中心化”存在显著信用风险，容易被个人操控谋取私利。

中国人民大学国际货币研究所研究员、独立国际策略研究员陈佳表示，加密货币参与者开展业务喜欢打监管擦边球这一问题，是老生常谈的全球性难题。早前美国对虚拟资产大类抱有长期热情，但事实证明，加密货币不仅没能实现美国金融市场稳定发展，反而加剧了其风险波动。加密货币成为全球跨境套利资本，币安被查也成为必然。

参与加密货币交易久赌必输

北京商报记者注意到，在赵长鹏通过社交账号发声后，还不少币圈人士在Twitter发文支持币安，其中就包括波场创始人、火必全球顾问委员会成员孙宇晨。而在赵长鹏之前，孙宇晨也曾在2023年3月遭到SEC起诉。

图片来源：Twitter官网

另一方面，尽管社交媒体上币圈人士公开“声援”币安，加密货币市场却已陷入恐慌情绪。起诉消息发出后，比特币应声下跌，从27000美元附近连续下挫跌至26000美元下方。根据全球币价网站CoinGecko数据，截至6月5日17时50分，比特币报25754.39美元，24小时跌幅为3.8%，24小时内最低交易价格为25443.92。这也是2023年3月中旬以来，比特币首次跌至25500美元以下水平。