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集资诈骗罪立案标准

  • 诈骗罪立案标准
  • 2021-11-07 17:38:11
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  • 朝阳律师

  大家好!我是广州刑事辩护律师李文涛,是法律快车的特邀嘉宾律师。下面,我给大家介绍一下集资诈骗罪的立案追诉标准问题。

  集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用欺骗方法非法集资数额较大的行为。

  提到集资诈骗案,就不得不说一说“庞氏骗局”。“庞氏骗局”是对金融领域投资诈骗的简称,最早由一位名叫查尔斯·庞兹的美籍意大利人发明,因此得名。“庞氏骗局”的基本手法是,虚构投资项目,承诺高额回报,利用新投资者的钱向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象,进而骗取更多的投资。在我国,“庞氏骗局”又叫空手套白狼、拆东墙补西墙。

  近十年来,随着互联网金融、区块链金融的出现,集资诈骗案层出不穷,不仅严重侵害了国家的金融管理秩序,还使一些普通老百姓被骗得倾家荡产、血本无归,造成很多社会问题,社会危害性巨大,成为司法机关持续、严厉打击的犯罪。

  为有效打击集资诈骗犯罪,降低入罪门槛,最高人民检察院、公安部规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资数额十万元以上,单位集资数额五十万元以上,应当立案追诉。

  以上解答,希望能够帮助到大家。谢谢!

  法律依据:

  《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条

  以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  (一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

  (二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。



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