日前，徐州警方破获一特大传销案，犯罪嫌疑人通过架设一款叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，然后以高返利高回报为诱铒诱使其下家拉人头进行投资，从事组织领导传销活动。自2019年至2021年7月，该团伙成员在全国发展会员11万余人，涉案资金达10亿元。
截至目前，警方共抓获项目方、推广方、技术方等全链条犯罪嫌疑人8名，在案件侦办过程中同时扣押了大量BTC、ETH、USDT等虚拟货币及现金，市值约4.5亿元。
在这里七星锤必须给徐州公安点个赞！11月初才打掉了国内的IPFS星际联盟传销团伙，去年还破获了一个“趣分类”的传销案件！徐州公安简直不要太厉害！！！！！！！
虚拟货币连年暴涨的疯狂，让以虚拟货币为噱头的骗局也层出不穷。犯罪分子打着投资虚拟币的幌子，实则伪造根本不存在的“虚拟币”和虚假投资平台，让不少投资者深陷“圈套”血本无归。今天七星锤就借着徐州警方破获的这起“BBGO”传销案，来跟大家聊聊虚拟货币传销的那些套路。
与传统传销一样，虚拟货币传销团伙都会把项目鼓吹的非常“高大上”，打着响应国家产业政策、发展高新技术开发、投资入股、虚构牛逼的投资机构背景、鼓吹获得了什么“红头文件”、还有“某某领导或明星站台”等等，反正怎么“高大上”就怎么来，以骗取投资。
BBGO就在项目的介绍和宣传里面号称获得迪拜未来基金、IBM、日本软银千万级美元投资；旗下应用在日本、韩国注册突破500万；技术专家都是美国硅谷的……以此来诱导投资人。
传销团伙通常会首先开发一个虚拟货币的交易平台。这些平台有一部分是可以真正用于交易比特币等虚拟货币的，也就是通常所说的“交易所”，但大部分并不具有这一功能，而只是一个相对封闭的虚拟资产交易平台。在平台构建完成后，传销团伙会在这一平台上发行多种虚拟资产。这些虚拟资产中，既包括了虚拟货币，也包括用于兑换虚拟货币的其他虚拟资产。这些虚拟资产通常具有以下特征：
1、设置了相对复杂的兑换规则，以实现平台内虚拟资产的相互兑换；
2、设置了裂变或生息的规则，给投资者一定的投资回报；
3、虚拟货币具有类似于比特币的投资价值，可用于“炒币”，以实现价值的增长或降低。
传销团伙通过设置这些规则，吸引参与人将资金投入平台，兑换为平台的虚拟资产及虚拟货币，在平台内的投资“炒币”，实现投资的增值获利。
很多类似‘BBGO’币的虚拟货币其实就是一种空气币，是没有任何价值的。通过搭建的APP后台，就可以实现对会员充币的数值进行调整，用高额的利润来吸引投资人参与，通过让投资人购买真正的虚拟货币来兑换他们手中发行的空气币，以此来牟利。
犯罪分子以“静态收益”—炒币升值获利和“动态收益”—发展下线获利为诱饵，不仅吸引投资者投入资金，还引诱其发展下线，引诱更多人加入。这一传销模式一般包含以下几个方面内容：
1、按一定顺序组成层级，且层级为三级以上；
2、要求参加者购买一定的虚拟资产或虚拟货币，作为获取加入资格的“入门费”；
3、通过设置“推荐奖”以及各种动态收益、静态收益等，作为发展下线的奖励，鼓励并引诱参与人发展下线、“拉人头”，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。
会员发展越多，其会员等级及返利越多。BBGO以高额回报和高返利为诱饵，让参与者发展下线，会员人数涉及全国11万人。
在以发行虚拟货币为名义的传销犯罪中，犯罪团伙的最终目的还是要通过出售虚拟货币来获得收益，也就是通过出售平台内的虚拟货币及其他虚拟资产给平台的参与人，以达到占有他人财物的目的。传销团伙惯用手法就是通过强调“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”等，以各种噱头吸引消费者眼球。
BBGO就号称投1万美金，年就可收入15万，发展下线还能快速回本，稳赚不赔！
为了骗取公众信任，在宣传上往往投入重金，采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、利用公益活动、捐赠等方式，制造声势，树立社会形象，获取社会更多的人参与。
BBGO找到境外的宣传人员伪造虚假的矿机和矿厂资料，然后在一些短视频平台上发布一些所谓的大型活动，来诱骗投资人加入。现在都还可以在网上搜索到BBGO的各类宣传文章、公关文章和推广视频。
以上就是虚拟货币传销的常见套路和模式，而类似BBGO这种虚拟币挖矿骗局还很多，之前被报道的麒麟矿机GUCS也是这样的。
所以我们在参与投资时，一定要增强风险防范和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关投机行为。需要注意的是，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击。他们的运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，这导致投资者往往无法确定运营者身份，一旦有财产损失很难追回。这类所谓的投资活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的金融投资诈骗，资金运转难以长期维系。
在生活当中，新的传销手段不断翻新，我们一定要警惕被带入传销组织，更不要参与任何传销活动，一不小心不但要蒙受财产损失，还可能涉嫌违法犯罪。根据刑法及相关的司法解释，发展下线达到一定的人数和层级后，就有可能构成组织领导传销活动罪。
江苏盐城虚拟货币传销
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