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吸收客户资金不入账罪立案要求是什么?(吸收客户资金不入账罪立案要求是什么?)

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  • 2023-04-14 20:27:59
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吸收客户资金不入账

鲁网淄博7月8日讯(通讯员 李维良)女子利用职务之便,吸收客户资金不入账,从社会高息借款,涉嫌吸收客户资金不入账罪、诈骗罪被刑事拘留。


曾在某信用社担任副主任的贾某,2011年以来,多次利用职务之便,吸收客户资金不入账,伙同他人经营不正当业务, 为堵塞漏洞,其以高息为诱饵,向社会借款,拆东墙补西墙。明知自己已无偿还能力,仍继续四处忽悠,以承诺高利息向社会借款。结果,像雪球一样越滚越大,债台高筑,讨债的人天天络绎不绝,无奈其辞掉职务跑路。


索镇派出所接到群众报案后,周密部署,深入展开调查。经查其吸收客户资金不入账80余万,明知已无偿还能力的情况下,从社会高息借款1000余万,已涉嫌吸收客户资金不入账罪、诈骗罪。遂将其网上追逃,于6月26日,索镇派出所配合网安大队一举将其抓获,并依法被刑事拘留。


目前,此案仍在进一步侦查中。


案说101个罪名⑨吸收客户资金不入账罪






















银行农金员吸收客户资金不入帐,客户该如何讨回损失?

我是平邑县某银行的客户,2018年,我通过该银行在某村的“农金员”刘某处先后存入4笔一年期存款,共计33万元。事后不久,刘某因涉嫌吸收客户资金不入帐罪被捕。经查,刘某自1993年起任平邑县某银行信贷员,自2013年5月起任该银行农金员,职责包括依托电子机具为服务区域居民办理小额现金存取款业务。期间,刘某受委托办理村民储蓄存款业务时,接受200余名客户委托存款共计7596850元后,没有存入委托银行,而是用于个人借贷等。2021年4月12日,人民法院以吸收客户资金不入帐,造成特别重大损失为由,以吸收客户资金不入帐罪,判处刘某有期徒刑六年,并处罚金15万元。刘某认罪未上诉。


法院判决生效后,银行委托法律顾问在律师函中声称挽回损失七百余万元。[捂脸]有的客户本金损失已兑付,而本人的存款银行却以种种理由至今没有兑付。请万能智慧的头条大神们指点迷津,我还能不能讨回损失?应该向谁讨回损失?如何讨回损失?应该讨回多少损失?


我是平邑县某银行的客户,2018年,我通过该银行在某村的“农金员”刘某处先后存入4笔一年期存款,共计33万元。事后不久,刘某因涉嫌吸收客户资金不入帐罪被捕。经查,刘某自1993年起任平邑县某银行信贷员,自2013年5月起任该银行农金员,职责包括依托电子机具为服务区域居民办理小额现金存取款业务。期间,刘某受委托办理村民储蓄存款业务时,接受200余名客户委托存款共计7596850元后,没有存入委托银行,而是用于个人借贷等。2021年4月12日,人民法院以吸收客户资金不入帐,造成特别重大损失为由,以吸收客户资金不入帐罪,判处刘某有期徒刑六年,并处罚金15万元。刘某认罪未上诉。


法院判决生效后,银行委托法律顾问在律师函中声称挽回损失七百余万元。[捂脸]有的客户本金损失已兑付,而本人的存款银行却以种种理由至今没有兑付。请万能智慧的头条大神们指点迷津,我还能不能讨回损失?应该向谁讨回损失?如何讨回损失?应该讨回多少损失?



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页面缓存最新更新时间: 2024年11月12日星期五

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