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集资诈骗新立案标准是什么样的?(集资诈骗数额要多少才算)

法律知识学习
2023-05-25 17:50:02
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北京律师

文章目录：

1、集资诈骗罪立案标准是什么
2、非法集资的立案标准是什么？
3、集资诈骗罪追诉标准是什么

集资诈骗罪立案标准是什么

集资诈骗也比较常见，通常是用高额的回报、利润来诱使他人投资，得手之后就逃之夭夭，性质极其恶劣。

先给大家举一个例子，张三做生意投资失败，正在家里发愁时看到新闻上说刚刚抓获了一个集资诈骗的犯罪分子，诈骗了1000多万，每天住豪宅，开豪车。张三心想，反正我都落魄成这样了，不如铤而走险干一票，于是他和三个狐朋狗友一合计，来到附近的一个镇子里，以某影视公司的名义开始拉投资，并声称只要投资他们公司就可以参演他们公司的影视剧，还有可能一炮而红。这个镇子不大，影视公司来拉投资的消息迅速就传遍了整个小镇，之后投资的人越来越多，高达500多万元，直到张三他们离开，镇上的人还在做着“明星梦”。

按照司法解释的规定，个人集资诈骗，数额在10万元以上的，或者单位集资诈骗，数额在50万元以上的，就成立集资诈骗罪。张三四人毋庸置疑是成立集资诈骗罪的。

希望大家在进行投资活动时能够擦亮双眼，谨慎对待，不要为了占小便宜，最后反而吃了大亏！

非法集资的立案标准是什么？

现在有很多没有资质的机构非法的提高存款的利率吸引公众的存款，给市场经济带来了极大的不稳定性因素和风险。很多家庭因此而负债累累，那么非法集资的立案标准是什么?怎么认定的呢？

　　一、非法集资的立案标准是什么?

　　(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

　　(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

　　(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

　　(四)造成恶劣社会影响的;

　　(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

　　二、非法集资怎么认定的

　　1、非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准。

　　以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

　　2、非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人；以合法形式掩盖其非法集资的实质。

　　面对某些官员与非法集资企业的“大合唱”，我们实在很难说一定是后者将前者“拉下水”，很难说前者只是“无意间”沦为“活道具”而成了“从犯”。

　　公安、司法机关依法严厉打击非法集资活动，绝不能放过这些面目暧昧的“活道具官员”，只要他们参与了非法集资的“演出”，无论只是收取了出场费，还是接下来还有更进一步的运作，都必须为此承担党纪政纪责任和法律责任。

　　三、非法集资的特点有哪些

　　1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资，有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格

　　2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。

　　3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。

　　4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

集资诈骗罪追诉标准是什么

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集资诈骗罪的追诉标准如下：

1、法定最高刑为不满五年有期徒刑的，追诉期五年；

2、法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，追诉期十年；

3、法定最高刑为十年以上有期徒刑的，追诉期十五年；等等。

【法律依据】

《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。