合同诈骗罪是指在商业合同中,一方利用谎言、隐瞒真相或其他欺骗行为,诱使另一方接受不利于自己的条款,从而取得不正当利益的行为。合同诈骗罪涉及到双方主体之间的利益冲突,一方利用欺骗行为取得不正当利益,另一方则受到损害。这种行为违反了社会公共利益,严重影响了社会经济秩序,必须受到法律的制裁。
合同诈骗罪立案标准如下:
(一)涉嫌犯罪的事实应具备一定的合同性质。根据《中华人民共和国刑法》第二百一十六条规定,“合同诈骗罪,是指在商业合同中,一方利用谎言、隐瞒真相或者其他欺诈行为,诱使另一方接受不利于自己的条款,从而取得不正当的利益的行为”,显然,合同诈骗罪的涉嫌行为必须具有商业合同的性质,双方的行为必须符合合同订立的基本要件,包括提出书面合同的行为、达成共识及其他有关要件。
(二)涉嫌犯罪的行为应具有欺骗性质。根据《中华人民共和国刑法》第二百一十六条规定,“一方利用谎言、隐瞒真相或者其他欺诈行为,诱使另一方接受不利于自己的条款,从而取得不正当的利益的行为”,可见,合同诈骗罪的涉嫌行为,必须具有欺骗性质,即一方必须有意识地使用谎言、隐瞒真相或者其他欺诈行为,诱使另一方接受不利于自己的条款,从而取得不正当的利益。
(三)涉嫌犯罪的行为应达成一定的结果。根据《中华人民共和国刑法》第二百一十六条规定,“从而取得不正当的利益的行为”,可见,在合同诈骗罪的涉嫌行为中,一方利用谎言、隐瞒真相或者其他欺诈行为,诱使另一方接受不利于自己的条款,也就是说,行为的结果是取得不正当的利益。
(四)涉嫌犯罪的行为应符合刑事责任的要件。根据《中华人民共和国刑法》第二百一十六条的规定,合同诈骗罪的涉嫌行为必须符合刑事责任的要件,即犯罪行为应具有实施、故意和违法性;犯罪者应具备完全民事行为能力;犯罪行为应达到刑事法律所定的刑罚标准。
以上就是关于合同诈骗罪立案标准的介绍,从中可以看出,合同诈骗罪是一种严重的犯罪行为,双方之间的利益冲突可能导致严重的经济损失,所以在立案时,应当认真审查,以确保正确处理案件。
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一、诈骗罪的量刑标准:
《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
二、诈骗罪的金额立案标准:
《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问題的解释》(自2011年4月8日起施行),就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:
第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市髙级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
根据《刑法》规定:第一百九十二条(集资诈骗案)以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
三、诈骗罪的认定:
本罪侵犯的客体是公私财物所有权。且仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。
首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,便被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分,因此,不管是虚构、隐瞒事实,只要具有上述内容的,就是一种欺诈行为。
不偿还贷款诈骗立案标准为非法占有,金融机构贷款金额在一万元以上,诈骗贷款金额较大,构成贷款诈骗罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
以非法占用为目的,诈骗银行或者其他金融机构贷款,金额在一万元以上的,应当立案追究。
以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构贷款,数额较大的,构成融资诈骗罪。
另外根据我国最高院与公安部关于贷款诈骗罪的司法解释:以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构贷款,数额在一万元以上的,应当立案追究。
诈骗贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并罚款2-20万元;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并罚款5-50万元;
数额特别巨大或者有其他特别情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚款5-50万元。
编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假经济合同、使用虚假证明文件、使用虚假产权证明作为担保或者超过抵押价值重复担保的使用虚假证明、以其他方式诈骗贷款的。
今日律司,行为人未使用前四种方法,客观贷款条件和手续等完全符合相关规定,但隐瞒行为人在贷款中以非法占有为目的,事后转移贷款、担保物或者携款逃跑等不归还贷款的意图,骗取贷款使用上述方法之一骗取贷款的,本罪成立;同时使用几种方法骗取贷款的,也只能成立一项罪名。
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不偿还贷款诈骗立案标准为非法占有,金融机构贷款金额在一万元以上,诈骗贷款金额较大,构成贷款诈骗罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
以非法占用为目的,诈骗银行或者其他金融机构贷款,金额在一万元以上的,应当立案追究。
以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构贷款,数额较大的,构成融资诈骗罪。
另外根据我国最高院与公安部关于贷款诈骗罪的司法解释:以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构贷款,数额在一万元以上的,应当立案追究。
诈骗贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并罚款2-20万元;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并罚款5-50万元;
数额特别巨大或者有其他特别情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚款5-50万元。
编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假经济合同、使用虚假证明文件、使用虚假产权证明作为担保或者超过抵押价值重复担保的使用虚假证明、以其他方式诈骗贷款的。
今日律司,行为人未使用前四种方法,客观贷款条件和手续等完全符合相关规定,但隐瞒行为人在贷款中以非法占有为目的,事后转移贷款、担保物或者携款逃跑等不归还贷款的意图,骗取贷款使用上述方法之一骗取贷款的,本罪成立;同时使用几种方法骗取贷款的,也只能成立一项罪名。
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