重庆市綦江区公安局
关于对“5.20”网络赌博系列案
银行账户冻结情况的公告
重庆市綦江区公安局在侦办“5.20”网络赌博系列案件中，抓获嫌疑人许某等36人，并于2022年7月19日至2022年10月29日陆续对7037个银行账户采取了限额冻结措施。在我局采取冻结措施时已对外公布了联系方式，并已对符合解除冻结标准的85个银行账户解除了冻结措施。现仍有6952个银行账户所有人（详见附表）未配合我局调查工作，特公告如下：
一、被冻结银行账户所有人请在本公告发布之日起一个月内，持本人有效身份证件、银行卡开户资料、2022年7月至2022年11月的交易明细以及能够证明银行卡内资金合法
二、如逾期未提供卡内资金合法性的相关证明材料，我局将依法将被冻结账户移送法院处置。
三、被冻结账户所有人参与赌博、帮助信息网络犯罪活动罪等违法犯罪活动的，将依法追究相关人员的法律责任。
联系地址：重庆市綦江区通惠街道通惠大道68号210办公室
联系电话：023-85883186
附件：冻结账户一览表
冻结账户公示一览表.xlsx
END
商洛市公安局目前正在侦办一起网络开设赌场案。因案件侦办需要，我局已于2022年4月29日对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行账户依法予以冻结，且已通过短信告知以下银行账户所有人（详见附件）来我局配合调查，因各银行账户所有人长期不配合调查工作，现通告如下：
一、各银行账户所有人需在本通告发布之日起30日内，携带本人有效身份证件、该银行账户开户资料、2020年1月至2022年5月交易流水以及能够证明银行账户内资金合法
二、逾期不提供或不能证明银行账户内资金合法
三、本人涉嫌犯罪的、帮助他人犯罪的、有帮助他人逃避法律责任等违法犯罪情形的，将予以追究相关法律责任。
地址：陕西省商洛市商州区迎宾大道1号商洛市公安局
联系人：王警官 联系电话：0914-2360822
本通告自发布之日起施行。
商洛市公安局
2022年5月7日
附：银行卡详表
姓 名
证 件 号
银 行 卡 号
庄*
460036********4514
6212262201020837938
郭*廷
045***65
6222084000004953751
陈*明
441302********7618
6222032008003225959
杨*程
320925********4515
6212251111001320023
张*辉
410504********1016
6222021706012143526
苏*纹
370124********3065
6222080906000730734
张*星
350304********311X
6222034000039334002
杨*兰
440921********6840
6212264000060436066
陈*
510202********3812
6222083100001661356
潘*成
350525********3031
6222034000017378310
邱*
410103********1348
6212261702011580172
郑*秋
110221********8119
6212260200125574471
李*梅
452226********1523
6222032102010576767
鞠*艳
220211********0921
6222083602007567834
王*平
522322********2017
6217231208011045667
徐*良
430622********4415
6222022010016806553
练*军
441228********1019
6212262020002042303
刘*东
110222********201X
6226620210320479
夏*晓
332522********4417
6236681490002861964
胡*山
360124********3911
6217002020064249428
翟*霞
321083********762X
6227001311710170955
李*
520203********4313
6217003810083447089
李*灵
430422********0048
6214663230015459
胡*
362526********5318
6215340300402406988
江*辉
330325********2612
6236681460011848898
戴*林
340111********4595
6214991630245123
欧阳*兵
360430********1933
6217003120026738168
张*湖
320106********2532
6214667201868366
陈*艺
350582********8555
6236683100003508211
董*权
610402********7012
6236684160002118684
周*峰
330481********1273
6222801433111085963
崔*哲
230811********2911
6217003240034121213
陈*兴
350524********557X
6217001830041766182
耿*珍
140103********3325
6217000260005705441
王*光
150429********0016
6217001930030851928
金*杰
330724********5611
6236681460003102783
李*村
342529********2410
5264103861649194
刘*海
330324********5050
6222800011161017036
邵*
230203********1362
6215340300000799313
莫*浩
440902********0414
6227003143680146410
翁*
350103********0359
6217001820032705034
邹*逸
350302********0822
6236687200002567162
姓 名
证 件 号
银 行 卡 号
赵*娟
410728********0022
6236682430009620475
王*宏
445281********3012
6217003320088361509
顾*超
330723********0019
6236681540020577776
甘*纶
M085***32
6217003090022501938
杨*明
210124********4059
6210810730004673233
杨*兵
431022********6271
6227076600338994
林*城
350123********5111
6217001930051305176
杜*亚
341122********5816
6236691370001040026
蔡*涛
420984********7535
6227002874290309466
刘*
441781********5913
6227007200771398668
由*华
210623********0020
6226220632441191
黄*鸿
445122********3010
6226220642014491
俞*杰
222406********0611
6228431036900307673
付*
411328********0699
6230520970081084479
许*豪
652122********0015
6228480389562002771
蔡*科
359002********1019
6230520680086170377
张*
512532********4089
6228482469495028974
周*峰
330481********1273
6228450348033924779
姚*兰
512926********2144
6230522090020200975
吕*燕
330722********5927
6228480388502310575
刘*波
321181********6778
6230520430076114179
毛*燕
130404********2428
6228271721264668678
陈*江
445281********2539
6228481426733885277
廖*梅
452325********0326
6228450140035526912
邓*军
432924********0815
6228480818737103171
刘*琴
445122********0925
6228481186715319576
赵*宇
130982********0954
6228461738001805173
徐*指
330722********0816
6228480383362541518
许*钗
350124********0018
6228270606058587724
朱*霞
360124********0644
6228480921284756712
董*
610402********6994
6228480228678727576
蔡*
331023********0326
6228480039044886974
黄*
210102********7223
6228480048232402270
杨*月
330419********4846
6228480348922729770
朱*中
320223********4877
6228480435780032676
李*富
532728********0615
6228483316044924469
王*喜
332601********3719
6228450360011207317
宋*君
210104********1458
6230520040062648971
许*碟
350582********3080
6228480068896551378
陈*艺
350582********8555
6228450130086445419
徐*伟
332522********8591
6228481080942831315
张*予
210114********3028
6216690100006651607
姓 名
证 件 号
银 行 卡 号
张*忠
445122********3010
6217852000024161765
何*美
512501********0031
6216603100005556464
秦*
522127********4037
6235712800000181386
汪*
420984********3046
6217857600038399825
周*民
432322********0475
6013821900068221683
王*强
420381********3910
6013822000574574318
黄*武
440528********0635
6216697000029988577
黄*
511023********3794
6217852700022111783
葛*亮
440981********6410
6217582000044629558
尹*容
430425********4627
6217996020048526071
蔡*宏
445224********3938
6217995860009597020
PHAN***TA
c74***52
6217997300088232171
李*民
411221********101X
6217995050007570704
徐*宇
360101********6078
6217680204102649
叶*虹
422724********3172
6217711510896010
吴*鑫
332522********6479
6217730813530134
王*
510111********5070
6217261028009377390
宋*红
130823********5627
6217855000085694180
李*阳
130823********3035
6217855000085697845
张*武
130823********7518
6217855000085699254
无*
130823********6224
6217855000085780484
秦*磊
130823********5624
6217000200015659147
周*峰
6217000200015421761
杨*正
340823********3119
6217711507923223
杨*正
340823********3119
6228480059871178071
邱*新
352601********1015
622908173362683715
魏 *
500107********3128
6214861236328666
杨*田
211381********6114
6222030713000448072
裴 *
340504********0019
6222021001100436150
朱*胜
320911********0315
6212261102039645885
刘 *
341124********4818
6212264301005741622
江*俊
350121********0333
6222031402003756587
晋*康
142702********3019
6212260200193195464
邢*娟
220221********0549
6222080808000636152
许 *
440921********6516
6222084000004285980
罗 *
610103********325X
6226632504055679
黄*明
510722********91053
6217003810037082685
李*美
320723********1829
6217004400023105275
刘*雪
230227********2323
6217000990012136475
朱*强
450702********8414
6217003440000373257
朱*强
450702********8414
6217003440001063006
陈*保
610302********2538
4367424152110072127
姓 名
证 件 号
银 行 卡 号
徐*泽
330724********0319
6217001180049670642
申*科
130523********1610
6217000120024739419
翁*波
511002********0312
6217003640010671612
植*玲
440221********1629
6217003320087169044
倪*锋
440582********3052
6226220644299686
孟*亮
410184********1217
6230520710108449770
方*平
330281********7911
6228480318351248378
甘*
511623********6996
6230520680081707371
徐*威
440111********2715
6228230085509480665
项*波
331082********8896
6228480368207730574
徐*礼
132229********2498
6228450630025318015
王*方
211322********0070
6228480018931356176
孙*成
370302********0816
6228480286934834669
林*彬
469003********5018
6228480158305341071
陈*
522501********1624
6228481198844585274
杨*宇
412828********0014
6230522040053714178
吴*军
320219********0772
6228480439633080775
陈*方
331082********38276
6228480322244905715
包*红
511623********6998
6230520680073384676
刘*芸
410322********8349
6228480739512988570
刘*
360425********4011
6230520930026835278
侯*昌
220881********0715
6230520040058569371
许*忠
650105********0019
6228460898038325073
闫*
513030********6837
6228480086987941670
刘*国
372501********0319
6230521320004812177
岳*涛
342224********001X
6230523160032768373
林*锦
350181********1579
6217582000050726660
张*飞
211221********3639
6217850500032310843
廖*友
450923********8770
6217852600027149442
曾*健
441322********703X
6217714805441997
杨*平
140502********9580
622908483044110718
彭*亮
130726********2233
6214680067658425
黄*华
441821********1512
6217280602905960942
夏*同
412326********4814
62322155000849235
李*
331021********1258
623061571503508447
熊*新
330821********0014
6222620190009228803
钟*波
532331********2610
6230270900009229585
刘*珊
211224********5823
622908423063183816
余*磊
412927********0020
6214853770098987
王*军
610629********0712
6215592609005981410
王*香
131082********0287
6222030410004874706
王*
372901********0214
6222081609001650716
姓 名
证 件 号
银 行 卡 号
李*珍
230125********2121
6212250904000396809
方*宇
130521********551X
6222080406003033228
张*龙
452523********2313
6222032116003332046
沈*龙
321024********2213
6222030200014004612
张*伟
330125********50078
6212261202029237196
梅*华
500242********436X
6212251610000678851
刘*芬
130322********1847
6212260404011248311
徐*
310230********3719
6222031001031101756
郭*元
140321********4816
6212260503004460104
徐*刚
231023********0518
6212263400019600781
李*燮
222426********1153
6222020808001924063
郑*龙
H063***36
6222024000041149655
安*山
222424********0252
6212252010003479531
ISSOUFOU MAHAMADOU
10P***53
6222031208005504234
唐*兴
450322********4036
6222032103001149705
王*裕
460027********201X
6212262201047741881
陈*群
460027********2034
6212262201047744554
王*滨
350524********6030
6212261408030040970
薛*斌
352202********2519
6212261407008053973
王*
522701********3136
6212262405002940715
廖*佑
11***58
6217001180032736129
杨*
350123********0319
6214661820401188
陈*
320602********2518
6217001270026539215
李*滨
220281********7435
6217000420020871988
谢*聪
450924********5357
6217003240033259899
周*江
362330********8251
6217002100012349817
刘*富
230231********291X
6217000730031594746
程*强
362334********4353
6236683320005926449
王*平
330321********0923
6210801420268868
林*军
522724********5051
6227007133020064049
徐*
330281********3344
6217001590010486366
高*才
445281********2798
6217003260005569026
孔*朋
37088********4816
6236682210002285637
陈*发
44128********4174
6217003160009981708
汪*桂
350524********6020
6217001820049866100
杨*轮
350582********8572
6227001833780292666
谭*峰
511025********1898
6217003120027065538
麦*珊
441900********1524
6226228902107939
陈*江
445281********2539
6228481426733885277
李*栓
533103********0361
6230523350011068271
徐*指
330722********0816
6228480383362541518
姓 名
证 件 号
银 行 卡 号
邓*军
432924********0815
6228480818737103171
王*生
420106********0839
6228480059699419970
杨*鹤
350722********6010
6228480078144415672
柳*
362228********0069
6228482328168843970
吴*飞
411422********031X
6230520710116354772
廖*
450322********4518
6228480128181534073
阎*寅
362527********3430
6230521750011794770
郑*喜
350322********2511
6230520690025654779
陈*崇
350182********6837
6230520060062347770
李*
130126********1210
6228410634507731371
孙*娜
370786********1548
6228480299163807272
连*丽
411081********4087
6228412053015320064
杨*和
330325********3917
6228480382754431817
冯*
440981********4611
6228481175086511713
杨*
511181********0030
6228450528024856573
潘*骏
410402********95554
6230522060030869671
谢*隆
360730********3831
6230523470041107376
杨*
410804********0096
6230522370041368278
毛*阁
210303********0319
6230520580027609972
张*勇
420324********0013
6228480748621470172
韦*波
452623********1519
6213362839906844374
吴*阳
350524********253X
6217906400027660381
苏*芝
445121********3612
6216607000036235375
邓*
360313********0044
6216606500010091653
刘*
441781********2755
6216607000034563380
陈*
310110********0013
6217880800004331304
陆*
430523********8628
6217857500042726494
董*红
522122********1628
6232082800008023878
严*才
440923********7010
6217995920013956669
牛*珍
130525********6020
6221801310000244707
张*
211322********1529
6221804930001478348
李*
352227********2126
6217993900075601827
李*月
2201821********4922
6221802400009458322
朱*怡
320902********1040
6221803000008487295
卢*胜
H041***82
6217710301702650
图文发布：商洛公安融媒体中心
问题：警察查封了我的银行卡账户，原因是账户有黑钱流入，涉嫌洗钱或网络赌博，警察已经找我做了笔录，我也向警察解释了账户的流水情况，但警察仍然拒绝解封银行账户，由于银行账户中的相关资金金额比较大，而且警察查封之后有可能会被没收这些款项，我应该怎么办？如何解封此账户？
笔者回复：
警察在侦查的过程中，与案件相关的银行卡，如果是涉嫌参与网赌的话，那么相关赌资是要没收的，所以警察才会查封相关的涉案银行卡。如果你认为你没有参与网络赌博，或者说你认为你的银行卡流水是正常的资金往来，你需要向公安机关提交相应的证据，在相关的证据面前，警察才能确认一下你的银行卡是不是参与了网络赌博或是洗钱。
警察也有自己的办案流程，如果有证据证明警察确实不应该查封你的账户，这个时候，警察应该会解封。但如果你的证据不能说服警察，或者说你的证据没有力度，那么你的银行卡就不会解封。
公安机关办理的相关刑事案件会正常走流程，公安侦查终结之后，会将相关的全部案卷材料移送到检察院审查起诉，公安阶段也会进行相应的审计，最终查明相关的资金流水，是否包含相关银行卡中的资金。
案件到了检察院阶段之后，卡主可以聘请专业律师阅卷，全面了解案件事实情况，对涉案情况与承办检察官进行沟通和交流，以确定自己银行卡中的流水是否与案件相关，是不是黑钱。对于自己银行卡中的合法资金，警察不应该查封冻结，应该解封，相关的法律意见应当反馈给检察官。
当你的银行卡中确实有黑钱流入，也有合法资金的时候，这就很难说清了。检察官是不是会听取你的辩解或律师的辩护意见，这都是不一定的。所以关键还是应该提交有利的证据，证明自己银行卡中的流水的合法性。
问题：警察查封了我的银行卡账户，原因是账户有黑钱流入，涉嫌洗钱或网络赌博，警察已经找我做了笔录，我也向警察解释了账户的流水情况，但警察仍然拒绝解封银行账户，由于银行账户中的相关资金金额比较大，而且警察查封之后有可能会被没收这些款项，我应该怎么办？如何解封此账户？
笔者回复：
警察在侦查的过程中，与案件相关的银行卡，如果是涉嫌参与网赌的话，那么相关赌资是要没收的，所以警察才会查封相关的涉案银行卡。如果你认为你没有参与网络赌博，或者说你认为你的银行卡流水是正常的资金往来，你需要向公安机关提交相应的证据，在相关的证据面前，警察才能确认一下你的银行卡是不是参与了网络赌博或是洗钱。
警察也有自己的办案流程，如果有证据证明警察确实不应该查封你的账户，这个时候，警察应该会解封。但如果你的证据不能说服警察，或者说你的证据没有力度，那么你的银行卡就不会解封。
公安机关办理的相关刑事案件会正常走流程，公安侦查终结之后，会将相关的全部案卷材料移送到检察院审查起诉，公安阶段也会进行相应的审计，最终查明相关的资金流水，是否包含相关银行卡中的资金。
案件到了检察院阶段之后，卡主可以聘请专业律师阅卷，全面了解案件事实情况，对涉案情况与承办检察官进行沟通和交流，以确定自己银行卡中的流水是否与案件相关，是不是黑钱。对于自己银行卡中的合法资金，警察不应该查封冻结，应该解封，相关的法律意见应当反馈给检察官。
当你的银行卡中确实有黑钱流入，也有合法资金的时候，这就很难说清了。检察官是不是会听取你的辩解或律师的辩护意见，这都是不一定的。所以关键还是应该提交有利的证据，证明自己银行卡中的流水的合法性。
Bitget账户交易的时候被冻结了是怎么回事呀
【本文标题和网址，转载请注明来源】银行卡因网赌被冻结了怎么办不处理可以吗(银行卡因赌冻结怎么解冻) http://www.gdmzwhlytsq.com/hyxw/345121.html
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