“我有侥幸心理，对方说没有事，我就相信了，还想着不用做什么，一次就有2000元的报酬，自己也是贪心了。”坐在审讯室的犯罪嫌疑人欧阳某后悔地对办案民警说道。3月14日，记者从广州警方获悉，近日，广州增城警方抓获3名出租、出借银行卡的电诈“帮凶”。
时间回到今年1月初，欧阳某在网上找兼职时，看到有“招卡主”的广告，称只要把自己的银行卡出借给他人“跑分洗钱”（利用银行卡或者线上支付账户，帮助不法分子转移、洗白资金，从中赚取佣金的违法犯罪活动），一天有1000-2000元的报酬。
欧阳某刚好最近手头比较紧，便联系了对方。对方让欧阳某先到酒店开房，等明天早上会来接他去试卡。第二天早上，欧阳某被对方接到另一酒店。进到房间后，他把手机、银行卡、身份证和银行卡密码给了对方，对方拿到东西后就在一旁试卡“跑分”。操作完成后，对方给了欧阳某2000元好处费。此后，欧阳某利用这样的方式，再次非法获利2000元。
直到民警找上门，欧阳某才知道，自己出借银行卡“跑分”涉及增城区的一宗投资理财诈骗案，帮助了犯罪嫌疑人转移资金。
而家住新塘的曾先生是这起投资理财诈骗案的事主。今年1月，犯罪嫌疑人通过在短视频平台投放股票投资培训的广告，吸引曾先生报名后，诱导他在虚构的平台进行股票投资，从而诈骗钱财。犯罪嫌疑人非常狡猾，租用了欧阳某的银行卡进行资金转移。
增城警方接到报警后，专案组民警马上根据线索进行分析研究，发现涉案资金除了流入到欧阳某的账号外，还有另外2名犯罪嫌疑人的账号。警方迅速锁定3人的活动范围，并于近日组织开展收网行动，辗转广州、肇庆、江门三地，分别抓获犯罪嫌疑人欧阳某、莫某、陈某，共缴获涉案手机5部、银行卡6张。
经审讯，3名犯罪嫌疑人对其买卖银行卡并参与诈骗的事实供认不讳。目前，3人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被警方依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。
警方提醒：投资理财应选择正规渠道，以免上当受骗，遭受不必要的损失。同时，不要因为贪图一时之利，随意出租、出借自己的电话卡、银行卡、身份信息等。否则，不仅会沦为不法分子实施违法犯罪的工具，而且还将受到法律的严惩。
购买虚拟货币会被判刑吗
【本文标题和网址，转载请注明来源】洗钱挣了2千块会被判刑吗（关于洗钱罪的量刑规定） http://www.gdmzwhlytsq.com/hyxw/338381.html
首页
找律师