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非法传销罪立案标准规定（构成传销罪的四大要件）

法律知识学习
2022-12-29 00:48:10
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西安律师

《中华人民共和国刑法》的相关规定：

第二百二十四条之一规定，组织、领导传销活动罪是指，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

组织、领导传销活动罪的构成要件：

主体要件

本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。

主观要件

本罪的责任形式为故意，行为人明知自己组织、领导诈骗型传销活动会扰乱经济社会秩序，并且希望或者放任这种结果的发生。

客体要件

本罪侵犯的客体是市场秩序。

客观要件

本罪的实行行为是组织、领导诈骗型传销活动的行为，故参与传销的行为不成立本罪。根据《传销案件意见》的规定，组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达3级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。

辩护要点：

1.针对传销组织的认定

组织、领导传销活动罪的前提是传销活动已经形成了传销组织，传销组织的形成应当符合规定的要件：1.组织内部参与传销的活动人员在三十人以上且层级在三级以上。2.该组织是以直接或间接发展人员数量作为计酬或者返利依据。3.各成员之间并非以经营利润作为获取利益，而是单纯以参加者或者被发展者缴纳的“会费”“服务费”等作为利润来源。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。据此来认定其组织、领导对象是否符合传销组织。因此，刑法意义上的传销组织是表现为违反国家规定，策划、实施传销活动，扰乱市场秩序的组织。但从上述分析，并非所有的传销行为都构成犯罪，只有行为人实施传销行为在组织形式方面、营利模式方面、维系与发展组织的方式方面均符合上述特征的才符合犯罪构成，才有可能涉嫌犯罪。

2.区分单纯“团队计酬”和组织、领导传销活动罪

单纯“团队计酬”模式下，上级参与者自己销售产品，同时亦花费精力和时间吸收下级销售员，并从下级销售员的销售业绩中提取业绩和奖金。此种模式下，销售员参与销售活动时，并未要求高额的入门费或者会费，通常情况下，是象征性的从业资格费用。对于销售的商品而言，该商品定价合理，不存在道具商品的情形。另外，在单纯“团队计酬”模式下，上级获取的业绩或者奖金主要是来源与销售商品的利润，并非以拉人头或者收取入门费为基础的计酬方式。

3.确认组织、领导者的身份

并非所有参与传销组织的人员均构成本罪，本罪的构成主体是“传销活动组织的组织者和领导者”。所谓传销活动的组织者、领导者，是指组织、领导传销组织的人中，是传销活动犯罪的首要分子；是在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动中起到关键作用的人员。因此在辩护实务中，如何将组织、领导者同积极参加者及一般的参与人员区分开来。