金融机构反洗钱义务有哪些（金融机构反洗钱核心履职义务）

为进一步增强员工反洗钱反恐怖融资意识，提高风险识别和防范能力，近日，农发行临清市支行开展了反洗钱反恐怖融资专项培训。

本次培训内容包括了反洗钱定义、监管背景、金融机构反洗钱义务、反洗钱法律法规等，着重强调了金融机构三大反洗钱义务，即客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告上报。培训结合近年来的洗钱案例，分析了常见的洗钱方式及洗钱的各种渠道，将理论与实际相结合，通过典型案例教育引导反洗钱工作人员抓紧抓实反洗钱工作。

本次反洗钱反恐怖融资专题培训活动，切实增强了全行员工对反洗钱工作的理解，进一步增强了反洗钱工作人员的反洗钱意识，同时对如何规范化开展反洗钱工作做了重点梳理。农该行将持续加大反洗钱培训力度，组织开展多层次多形式的反洗钱知识培训，不断提高反洗钱员工的履职意识，不断完善反洗钱工作机制，进一步提升反洗钱工作实效。

前海金融机构(前海金融服务)

金融机构服务(金融机构服务实体经济存在的问题)

利用金融机构洗钱(利用金融机构洗钱,洗钱者通过金融机构洗钱主要)

郑州金融行业(郑州金融行业刘东亚)

金融机构定义(消极非金融机构定义)
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