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在中国,什么是远非法集资?

  • 经济犯罪辩护
  • 2021-10-27 18:24:35
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  • 平湖律师事务所
专业回答

非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。
非法集资往往表现出下列特点: 一是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资。
二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。
还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
三是向社会不特定的对象筹集资金。
这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
四是以合法形式掩盖其非法集资的实质。

相关法规

《防范和处置非法集资条例》第二条第一款,本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定; 以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。



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