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文章目录：原标题：“二手房”过户、“解债服务”、“艺术品投资”、“养老服务”、“销售农产品”、“虚拟货币”，这些你遇到过吗——（引题）
新型经济犯罪手法隐蔽 警方提醒“避坑”（主题）
重庆日报记者 周松
“二手房”过户、“解债服务”、“艺术品投资”、“养老服务”、“销售农产品”、“虚拟货币”……近年来，种类繁多、花样百出的新型经济类犯罪因手段隐蔽，常常令人防不胜防，遭受巨额损失。
在“5·15”公安机关打击和防范经济犯罪宣传日来临之际，重庆日报美好生活热线记者专程走进市公安局经侦总队，为你揭秘新型经济类犯罪作案手法，提高防范能力。
陷阱1
“二手房”过户深陷骗局
市民邹敏（化名）万万没想到，原本以为是一起普通的卖房交易，却让自己深陷骗局。
2021年初，邹敏打算将父母留给自己的一套房屋出售，于是在网上找到一家名为重庆到家了琪珂房地产经纪有限公司的二手房交易中介，希望他们帮忙寻找买家。
“自己对买卖房屋的流程不熟悉，原本是想找个中介能省心一些。”邹敏告诉记者，不到半个月，中介联系她说为其找好了买家，双方约定以105.4万元的价格成交，由中介进行担保并办理相关手续。
让邹敏没想到的是，购房者李某，居然和中介是一伙的。
按照正常的二手房交易流程，当购房者付了首付款后，卖方要将房屋过户到购房者名下，购房者再将房屋抵押给银行以获得按揭贷款，最后将尾款付给卖方。
不过，收到李某30多万首付款，将房屋过户给李某后，邹敏等了大半年，却只陆续收到10多万尾款，尚有50多万尾款没有着落。
“我联系过中介，中介一会儿说银行放款慢，一会儿说买方在外出差，总之找各种理由拖着不给或少给。”直到案发时邹敏才知道，自己遭遇了骗局，自己的房屋早就被李某抵押给了金融机构，抵押获得的贷款李某并未给邹敏，而是被该犯罪团伙侵吞了。
市公安局经侦总队相关办案民警介绍，近年来，重庆警方办理了27起类似的“二手房”过户诈骗案子，抓获犯罪嫌疑人88人。
这些案子的作案手法大同小异，都是犯罪嫌疑人以“投资炒房”等名义，同房产中介人员串通，与卖房人签订二手房买卖合同，并按正常流程支付首付款，办理银行按揭面签，再将房屋过户到指定的“代持人”名下。“这些‘代持人’就是犯罪分子随便找的一些普通人，承诺每个月给他们多少钱，让他们‘代持’房产，以规避事后打官司时的追偿。”
拿到房产后，犯罪嫌疑人并不会将过户后的房产证拿去办理后续的银行按揭手续，转而将已过户的房产抵押给其他金融机构以获取贷款，最终将贷款侵占。
当卖房人催要剩余房款时，犯罪嫌疑人则以各种借口推脱敷衍，或仅支付少部分款项继续拖延时间。
由于过户后的房产已被抵押给金融机构等第三方，且“代持人”名下通常不会有其他资产，即使受害人对“代持人”进行民事诉讼，胜诉后也无法挽回损失。
公安机关提醒，我市已出台二手房交易预登记制度，市民交易二手房时可以通过申请转移预告登记和抵押预告登记，避免二手房交易“一房二卖”“房屋被查封”等风险。
陷阱2
追债很闹心 遭遇追债骗局更闹心
近年来，关于“解债服务”的骗局也不少。
什么是“解债服务”？市公安局经侦总队负责人表示，说直白点就是帮人追债。“不过，‘解债服务’骗局大多是打着以追债为幌子实施非法集资犯罪活动而已。”
2020年，市民刘佳（化名）的公司出售了一批建材，但是对方却欠着100余万元的货款迟迟没有结清，一拖就是1年。“对方拖着不结货款，我也只能拖着别人的欠款，因此很是着急。”
情急之下，刘佳从一位朋友那里获悉，有一家名为权行普惠的公司从事“解债服务”，可以代为讨债。
不过，这家公司讨债有点复杂。该公司负责人告诉刘佳，根据不同的追讨时限，他们要收取10%的服务费和20%、30%或50%的履约保证金。例如100万元的欠款，如果要在1年内追回，该公司要收取10万元的服务费和50万元的保证金。
并且，追讨的欠款也并非一次性返还给刘佳，而是通过每月返还一部分，在1年内全部返还。以100万元为例，每月返还8万多元。“缴纳的保证金很多，而且欠款也不是一次性追回来，原本我有些犹豫，不过对方说有抵押物，我就信了。”
没想到在返还几个月后，该公司却“入不敷出”，公司负责人直接跑路了，刘佳的欠款不仅没收回来，自己还额外投入一笔保证金无法追回。
市公安局经侦总队接到报警后，江北、南岸区公安分局迅速抽调精干警力，成立专案组，全力侦办。
经查，以刘某、敖某为首的犯罪团伙，自2019年7月来，陆续在重庆利用其实际控制的权行普惠企业运营管理有限公司、钰锦大数据科技有限公司等关联公司，在未经金融部门许可的情况下，以“解债”为幌子开展非法集资。
在“解债”过程中，该犯罪团伙为了赢得受害人的信任，从而收取保证金，还与客户签订正规的《咨询服务协议》《权益转让合同》，并向债权人承诺提供房产、黄金、商业承兑汇票等作为抵押保证。
而受害人缴纳的服务费、保证金等，都被刘某等人用于了其他项目投资返利、房地产投资和个人挥霍等。刘某等人承诺的每月返还欠款也仅仅是用后面的受害人支付前面受害人的返金罢了，本质上都是非法集资的“借新还旧”套路。
该案中，公安机关一举抓获犯罪嫌疑人45名，查明的受害者遍布全国超4000人，该犯罪团伙累计非法吸纳资金14亿余元。目前犯罪嫌疑人已被移交检察机关审查起诉。
还有这些骗局
■“投资书画”骗局
犯罪团伙承诺，投资人购买一幅名贵字画后，公司将以半年或一年为期限，每月定量返还投资人部分资金，并且到期后会原价购回该字画，折算下来投资人年收益率可以达到36%到44%。
“这是典型的非法集资套路。”沙坪坝区警方介绍，这样的骗局，即是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和本金，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的投资，一旦后期资金链断裂，投资人将血本无归。
■“投资养老项目”骗局
以“提供养老服务”“投资养老项目”等名义实施诈骗，也是当前比较高发的新型经济类犯罪。犯罪团伙会以根本不具有提供养老服务的真实内容或以投资养老基地、养老建设项目为名，收取会员费、保证金、床位费，或以返本销售、售后包租、约定回购、等分产权等方式进行非法集资诈骗。
■“销售农产品”骗局
犯罪嫌疑人会以帮助销售农产品为名，制作宣传资料、视频等作为宣传幌子，通过发展会员收取入会费的方式进行非法集资诈骗。
如何“避坑”
警方提醒捂紧钱包 谨慎选择投资项目
那么，面对花样繁多的经济类犯罪，市民该如何“避坑”呢？
市公安局经侦总队相关负责人介绍，近年来，经济犯罪活动日益网络化、链条化、涉众化，全国性、涉案金额亿元以上大要案件频发，给公安机关在打击防范上带来了前所未有的挑战。
从市民个人角度而言，首先是要防范传销、非法集资类经济犯罪。传销、非法集资类违法犯罪活动，往往要求加入者不断拉拢别人参加，并需要缴纳所谓的“会员费”“加盟费”等各种名目的费用，所谓“高回报、高收益、低风险”都是非法集资的陷阱。
“法律规定非法集资是违法行为，非法集资参与者的利益不受法律保护，损失由参与者自行承担。”该负责人说，近年来非法集资方式和噱头越来越多，面对诸如“艺术品投资”“消费返利”“解债服务”“养老项目”“私募入股”“退保理财”“虚拟货币”等集资行为的，市民更要提高警惕。
要增强理性投资意识，高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大的风险。广大市民尤其是老年群体要增强理性投资和风险防范意识，通过正规机构投资理财。投资前，要了解并掌握相关行业知识，了解风险及投资运作过程，做到不盲从、不轻信，不轻易将资金交给自己并不了解的投资发起人。
5月19日，自治区公安厅在南宁举行打击和防范经济犯罪新闻发布会。据悉，2022年以来，全区破获各类经济犯罪案件4800 余起，同比上升近20% 。截至目前，全区涉企“挂案”清理率达100% 。
会议发布了2022年广西公安机关
打击各类经济犯罪的5起典型案例
广西首例
“22.223”非法经营证券、期货场外配资案
2022年初，南宁市公安局接到群众举报线索，经侦查发现，宗某、林某某场外配资团伙在不具备经营证券业务资质的情况下，非法占有部分保证金，并以服务费等名义收取客户配资利息和交易手续费。办案民警通过分析研判，摸清了场外配资团伙的组织架构及人员身份，一举打掉该团伙，成功抓获涉案人员56名， 涉案金额高达百亿元人民币。
该案是广西公安机关破获的首例证券、期货领域类场外配资案件 。
涉全国30个省市区
某电器服务有限公司被合同诈骗案
2022年5月，柳州市公安局在工作中发现一条涉及某电器服务有限公司被合同诈骗的线索，经侦查发现，犯罪嫌疑人通过事先签订合同，然后使用木马软件伪造安装记录骗取售后安装结算费用，涉及全国30个省市区9000家售后网点，涉案金额达7800余万元。 同年8月，柳州市公安局派出精干警力前往多地抓获以张某为首的犯罪分子5名，当场缴获该团伙作案使用的手机13部、电脑3台、银行卡58张，冻结涉案资金50余万元人民币。
案件侦破后，某电器有限公司专门致信感谢公安机关为其挽回经济损失。
规模最大的非法出售发票犯罪案件
“5.17”骗取留底退税、非法出售发票专案
2022年5月17日，在公安部、广西公安厅的统一指挥下，北海市公安局与海关缉私等相关部门组成联合专案组出动警力280余人，对涉嫌骗取留底退税、非法出售发票和走私水果等多项罪名的“5.17”专案开展集中收网行动。在广西、广东、山东、河南等地抓获犯罪嫌疑人19名，打掉非法售票团伙5个、走私水果团伙3个，涉及总案值超百亿元人民币。
该案是近年来广西公安机关侦破最大的非法出售发票犯罪案件。7月29日，公安部、最高检联合下发《关于联合督办涉税刑事案件的通知》，将该案列为全国第一批骗取留抵退税联合督办案件。
涉案地域广、犯罪种类多
闵某某等人非法经营（地下钱庄）案
为深入推进公安部“歼击22”和“獴猎”专项行动，2022年5月，防城港市公安局组成研判专班，以“1118”海上偷渡案作为切入口，深挖出涉及防城港、来宾、南宁、玉林以及广东、北京、浙江等14省20市共计24个地下钱庄团伙，同时发现各类上游犯罪线索80条。9月15日，防城港市公安局对闵某某犯罪团伙收网抓捕，抓获以闵某某为首犯罪团伙成员5人。随后对上游犯罪线索充分挖掘出了非法经营罪、偷越国（边）境犯罪、诈骗罪3类犯罪，在防城港本地收网打击108人，并在全国发起云端集群战役。
该案涉案地域广、犯罪种类多、涉案人员数量庞大且背景复杂，涉案金额高达百亿元人民币。
百亿传销大案
“2·9”组织、领导传销活动案
2022年1月，贺州市公安局通过研判了解到某网络平台对外宣称为用户托管炒外汇，实则为收取入门费、发展人员形成层级关系、拉人头返利或计酬的传销活动。 同年4月，组织精干警力对该团伙曹某某、张某某、樊某楠、樊某梅等52名主要犯罪嫌疑人实施抓捕，共冻结银行账户164个，查扣虚拟币一批。8月18日，公安部对该网络传销平台在全国各地的主要传销活动参与者开展收网行动，全国各地公安机关立案50余起，共抓获犯罪嫌疑人100余名。随着案件深挖，2023年2月，贺州市公安局再次组织警力对主要涉案人员展开二次抓捕，陆续抓获犯罪嫌疑人15人。
经统计，该案涉及全国会员约170余万人，分布全国31个省市自治区，涉案金额高达百亿元人民币。
记者：蓝灿
来源： 广西法治日报
来源：【杭州日报】
“5•15”全国打击和防范经济犯罪宣传日前夕，萧山警税通力合作，破获一起特大虚开增值税专用发票案，打掉一个跨多省连续作案的虚开增值税专用发票犯罪团伙，抓获28名嫌疑人，涉案发票总额合计354亿余元。
1
设数十家空壳公司虚开专票28名嫌疑人被一网打尽
2022年底，萧山警方获悉线索，杭州数家空壳公司涉嫌使用相同方式虚开增值税专用发票，初步判断为同一犯罪团伙所为，且涉案金额巨大。
萧山警方对此高度重视，立即由侦查打击部牵头，抽调精干警力联合杭州市税务局第一稽查局等单位成立专案组，在浙江省公安厅经侦总队和杭州市公安局经侦支队大力支持下，开展调查工作。经进一步侦查，专案组发现该团伙在杭州设立的空壳公司仅是冰山一角，实际关联涉及浙江、江苏、安徽等全国多省市数十家空壳公司。
专案组先后多次赴外省调查，调取全国300余家公司工商资料，梳理发票数据12万余份，查询银行账户630余个、明细150余万条，涉及资金体量过千亿，最终研判出一个在全国跨多省设立公司虚开增值税专用发票的特大犯罪团伙。
在摸清犯罪团伙的基本情况后，萧山警方及时组织180余名警力，会同20余名税务稽查干部，同步开展收网行动，在省内外抓获28名嫌疑人，成功将该犯罪团伙一网打尽。
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涉案发票总额达354亿余元
经查，该犯罪团伙主要嫌疑人曾因虚开发票被判刑，刑满后不思悔改，通过交际应酬结识一些公司业务员，得知他们有利用虚开的发票抵扣税款的需求后，在利益驱使下重操旧业。
近年来，该犯罪团伙在浙江、安徽等地开设及收购数十家空壳公司，在没有真实交易的情况下，通过相互、连续跨省虚开增值税专用发票牟取暴利。他们处心积虑躲避公安、税务部门的侦查，最后将发票虚开至山东、浙江等全国各地90余家公司，数量累计达10万余份，合计354亿余元。
该犯罪团伙经营多年，分工明确、组织严密，具有较强的反侦查意识，团伙成员之间形成“攻守同盟”，甚至冒用他人名义行事，企图逃避法律的制裁。
为此，省、市、区三级公安机关专门抽调50余名精干审讯警力，联合税务部门、审计公司，在萧山区政法联动中心驻点侦办。专案组秉持坚决优化营商环境的决心，摆事实，讲证据，攻心攻坚，终于突破犯罪团伙口供，查清犯罪事实。
目前，案件已进入移送审查起诉阶段，相关工作正在进一步开展中。
3
重要提醒
接受虚开的增值税专用发票
也是违法犯罪行为
虚开、介绍虚开增值税专用发票，接受虚开的增值税专用发票，都是违法犯罪行为，都将受到法律惩罚。萧山警方将联合相关部门，持续严厉打击经济领域犯罪，结合助企云站、11087等机制进一步助力优化营商环境，切实为萧山经济高质量发展保驾护航。同时，警方也提醒广大经营者：守法经营，切莫触碰法律红线，共同维护良好的市场经济秩序。
■ 法律链接
根据《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、接受他人虚开行为之一的行为。
虚开增值税专用发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产。
记者 钟玮 通讯员 张科顶
编辑 杜海锋 审核 谢俊
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本文来自【杭州日报】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。
ID：jrtt
空壳公司虚开税票（空壳公司虚开税票的法律规定）
【本文标题和网址，转载请注明来源】经济犯罪被抓后如何通知家人(经济犯罪怎么办) http://www.gdmzwhlytsq.com/hyxw/357782.html
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