1460/洗钱犯罪涉及家人(洗钱犯罪涉及家人怎么办)

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文章目录：

• 1、全家作案？涉案金额73亿元父母、妻子、表妹……全上阵
• 2、沉迷赌博输光积蓄 还盗用家属银行卡洗钱牟利
• 3、25公斤黄金被扔进河道？上海一科级干部受贿600多万，全家都来帮忙洗钱

全家作案？涉案金额73亿元父母、妻子、表妹……全上阵

近日，四川宜宾市公安局叙州区分局成功打掉一个专门为境外电信诈骗和网络赌博提供“洗钱”帮助的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，涉案金额7.3亿元。

2020年11月中旬，宜宾市公安局叙州区分局接到重要线索，辖区内李某瑶等人的银行卡交易异常，存在多笔账户资金快进快出的情况，分局立即立案进行调查。

四川宜宾市公安局叙州区分局刑侦大队民警 柴学平：他的银行卡在某一个时间进账5万元以后，他会在一分钟或者几分钟之内，将这5万元化整为零，向多个账户转出去。我们根据这个情况就发现，他这个银行卡肯定存在一个“洗钱”的操作。

通过追踪调查资金的流向，民警发现李某等人的银行账户流水还与国内多起电信诈骗案件存在联系。宜宾市公安局叙州区分局立刻成立专案组开展深入调查，最终发现了以李某、张某强为首，专门为境外电信诈骗、网上赌博等网络犯罪活动提供“洗钱”帮助的犯罪团伙。

近日，专案民警在叙州区柏溪街道一出租房内一举将李某抓获，随后在其驾驶的汽车及家中共计查获银行卡28张、营业执照68张、电话卡9张、手机9部、现金54万余元。

四川宜宾市公安局叙州区分局副局长 胡浩：团伙头目李某利用亲属关系为依托，伙同其父母、妻子、堂兄、表妹等，以及周围亲友邻居，搭建了一个家族式的犯罪团伙。该团伙涉案人员众多，达到了50余人。

据办案民警介绍，该犯罪团伙分工明确，有人专门负责收办银行卡，也有人专门负责转账操作。从2020年以来，李某已通过帮助犯罪分子洗钱非法获利300余万元，涉案资金达到7.3亿元。目前12名涉案人员已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办当中。

来源：央视财经

沉迷赌博输光积蓄 还盗用家属银行卡洗钱牟利

早报讯 （记者陈玲红 通讯员曾肃琪）一女子沉迷网络赌博输光家中积蓄，“晋”升新手宝妈后，发现手头更加拮据，于是在明知对方从事违法活动后仍出租银行卡，并将家人的9张银行卡一同出租给洗钱团伙。目前，该女子已被采取强制措施。

近日，南安市公安局水头派出所根据公安部下发的断卡行动核查线索，经缜密研判、科学部署后，成功查获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人唐某。4月14日，水头派出所民警依法传唤嫌疑人唐某到案调查。在充分的证据面前，唐某对犯罪事实供认不讳。原来，唐某长期沉迷网络赌博，此前已输光家中所有存款。“晋升”宝妈不久，手头拮据的她结识了一名微信好友后，开始通过卖卡、盗卡转账等手段参与洗钱犯罪。其间唐某共盈利3500元。

在警方进行线索延伸时，又发现唐某的三名家属名下共计9张银行卡也因涉嫌洗钱被冻结。原来，唐某在一次次洗钱导致银行卡被冻结的情况下，将心思动到丈夫，乃至共同居住的母亲和妹妹头上。在今年3月到4月期间，唐某多次找借口查看、使用家人手机，偷偷进行转账操作后删除相关短信提醒，为诈骗分子跑分洗钱6.5万元。殊不知，一家四口人，名下9张银行卡，全部被卷入洗钱犯罪当中。

唐某在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，仍以牟利为目的，使用自己的银行卡、盗用他人银行卡接收诈骗犯罪所得款，再通过微信支付等手段转交给上游诈骗犯罪分子。目前，唐某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。

来源： 东南早报

25公斤黄金被扔进河道？上海一科级干部受贿600多万，全家都来帮忙洗钱

为了帮孙强（化名）掩饰犯罪所得，他的妻子、哥哥、嫂子齐上阵，结果全家都面临法律的严惩。近日，中国裁判文书网披露了这起洗钱案的部分细节。

据上海市人民检察院第一分院消息，2019年，检察机关在办理一起特大合同诈骗案时，发现国家工作人员贪污受贿线索，追查到了孙强身上。孙强虽然只是一名科级干部，受贿的金额却高达600多万元。为了将这些不法所得“洗白”，孙强将目光投向了自己的家人。

首先是孙强的妻子司某，出生于1983年的她本是上海一家研究院员工。2017年5月至2019年7月间，她明知丈夫孙强系国家工作人员，且非法收受他人给予的巨额钱款，仍然在孙强的指使下，将孙强收受的受贿钱款共493.94万元分小额多笔转入其实际控制的8个银行账户。案发前，司某又将部分受贿款归集至其控制的另外两个银行账户内予以藏匿。

孙强的兄嫂也成了他洗钱的帮手。2017年至2018年间，哥哥孙某替孙强代收了别人送来的25公斤黄金，和妻子陈某某一起将黄金藏匿于自家在宁波市住处的保险箱内。2018年8月，陈某某又在孙强兄弟的指使下，通过实际控制公司虚构交易的方式，将孙强收受的115.58万余元贿赂款掩饰为正常的贸易利润。在这个过程中，孙强前后给了哥哥76万余元的“好处费”。

2019年8月，孙强贪污受贿案发，孙某夫妇不仅没有主动坦白，还偷偷将保管的25公斤黄金丢弃到浙江省宁波市镇海区定海路边疏浚河道等处。孙某夫妇到案后，带领公安机关打捞起黄金10公斤。

本案中，涉嫌洗钱犯罪的司某、陈某某、孙某等均被检察机关提起公诉。目前，司某、陈某某已因犯洗钱罪，被上海市第一中级人民法院分别判处有期徒刑2年，缓刑3年和有期徒刑2年，缓刑2年。

解放日报·上观新闻记者从市人民检察院获悉，2020年全市检察机关共办理洗钱犯罪17件25人，案件数增幅达240%。洗钱的上游犯罪主要集中在金融犯罪和贪污贿赂犯罪领域，洗钱方式多样化，虚拟币、游戏币等成为新型洗钱载体。

来源：上游新闻

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