（一）具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役：
1.造成死亡1人，或者重伤3人以上不满5人，负事故全部或者主要责任的；
2.造成死亡3人以上不满6人，负事故同等责任的；
3.造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在40万元以上不满80万元的；
4.构成犯罪的其他情形。
5.交通肇事致1人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的：（1）酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；（2）无驾驶资格驾驶机动车辆的；（3）明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的；（4）明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的；（5）超载50%以上驾驶的；（6）为逃避法律追究逃离事故现场的。
（二）具有下列情形之一的，属于“特别恶劣情节”，处三年以上七年以下有期徒刑：
1.造成死亡2人以上，或者重伤5人以上，负事故全部或者主要责任的；
2.造成死亡6人以上，负事故同等责任的；
3.造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在80万元以上的；
4.特别恶劣情节的其他情形。
（三）缓刑的适用
1.下列情形，一律不适用缓刑：（1）醉酒驾驶机动车致死亡一人或者重伤三人以上的；（2）有出于追逐取乐、竞技、寻求刺激等动机，在道路上超速行驶50%以上情节的；（3）致死亡一人或者重伤三人以上后逃逸的；（4）斑马线上致行人死亡一人或者重伤三人以上的；（5）具有《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定的“其他特别恶劣情节”的；（6）造成恶劣社会影响的。
但有特殊情况，需要适用缓刑的少数案件，由合议庭审理后报请审判委员会讨论决定，并报上级法院备案。
2.下列情形，一般不适用缓刑：（1）酒后、吸食毒品后驾驶机动车致死亡一人或者重伤三人以上的；（2）无驾驶资格的人驾驶机动车致死亡一人或者重伤三人以上的；（3）曾因违反交通安全法律法规被追究刑事责任或者受到过吊销机动车驾驶证、拘留行政处罚的；（4）交通肇事后让人顶替的；（5）明知是无牌证的机动车、已报废的机动车、安全设施、机件不符合技术标准等有安全隐患的机动车、非法改装的机动车而驾驶，或者严重超载等，致死亡一人或者重伤三人以上的。
但有特殊情况，需要适用缓刑的案件，由审理该案件的法院讨论决定。
2.【危险驾驶罪】（刑法第133条之一）
（一）具有下列情形之一的，属于追逐竞驶“情节恶劣”，应予立案追诉，处拘役，并处罚金。
1.酒后、吸食毒品后追逐竞驶的；
2.无驾驶资格而追逐竞驶的；
3.驾驶非法改装的机动车辆追逐竞驶的；
4.以超过限速50%的速度追逐竞驶的；
5.在车流量大、行人多的道路上追逐竞驶的；
6.多人或者多次追逐竞驶的；
7.追逐竞驶引起交通严重堵塞或者公众恐慌的；
8.使用伪造、变造或者其他机动车辆号牌，或者故意遮挡、污损、不按规定安装机动车辆号牌追逐竞驶的；
9.因追逐竞驶受过行政处罚又追逐竞驶的；
10.情节恶劣的其他情形。
（二）“醉驾”案件办理
关于道路的认定。刑法第一百三十三条之一中的“道路”，按《道路交通安全法》第一百一十九条第（一）项规定执行，即是指公路、城市道路和虽然在单位管辖范围但允许社会机动车通行的地方，包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所，不包括居民小区、学校校园、机关企事业单位内等不允许机动车自由通行的通道及专用停车场。对于醉酒在广场、公共停车场等公众通行的场所挪动车位的，或者由他人驾驶至居民小区门口后接替驾驶进入居民小区的，或者驾驶出公共停车场、居民小区后即交由他人驾驶的，不属于刑法第一百三十三条之一规定的“在道路上醉酒驾驶机动车”。
关于立案标准。对现场查获经呼气测试，酒精含量达到国家质量监督检验检疫局发布的《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》中醉酒标准（≥80mg/100ml）的机动车驾驶人，无论其对检验结果是否有异议，均立案查处，并由医疗机构或者具备资格的检验鉴定机构工作人员按照规范抽取血样，及时进行血液酒精含量检测。检测结果未达到醉酒标准的，撤销案件。
对被查获或发生道路交通事故后，在呼气测试或者提取血样前故意饮酒，经检测其血液酒精含量达到醉酒驾驶机动车标准的，立案查处。
对被查获或发生道路交通事故后，经呼气测试酒精含量达到醉酒标准，在抽取血样前逃跑的，立案查处。
关于刑事处罚。醉酒驾驶汽车，具有以下情节之一的，不得适用缓刑：（１）造成他人轻伤及以上后果的；（２）在高速公路上醉酒驾驶的；（３）醉酒驾驶营运机动车、中型以上机动车、或者严重超员、超载、超速驾驶的；（４）无驾驶汽车资格的（驾驶证被扣留、超出驾驶证年审期限未满一年、驾驶证记分满12分状态未满一年的除外）；（５）明知是不符合机动车安全技术检验标准或者已报废的汽车而驾驶，驾驶无牌机动车或者使用伪造、变造或其他车辆的机动车牌证的；（６）在被查处时有驾车逃跑或严重抗拒检查行为的；（７）在诉讼期间拒不到案或者逃跑的；（８）曾因酒后驾驶三年内、醉酒驾驶五年内被追究的。
醉酒驾驶汽车，无上述8种从重情节，且认罪悔罪，符合缓刑适用条件的，可以依法适用缓刑。酒精含量在170mg/100ml以下，认罪悔罪，且无上述8种从重情节，犯罪情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚。酒精含量在100mg/100ml以下，且无上述8种从重情节，危害不大的，可以认为是情节显著轻微，不移送审查起诉。
醉酒驾驶摩托车，认罪悔罪，符合缓刑适用条件的，可以依法适用缓刑。没有造成他人轻伤及以上后果，认罪悔罪，酒精含量在200mg/100ml以下，犯罪情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚；其中，酒精含量在180mg/100ml以下，危害不大的，可以认为是情节显著轻微，不移送审查起诉。
醉酒驾驶机动车是酒后驾驶机动车的严重情形。对于醉酒驾驶机动车，根据前述规定不移送审查起诉的，由公安机关依法撤销案件并依照《道路交通安全法》第九十一条第二款规定作出吊销机动车驾驶证，五年内不得重新取得机动车驾驶证的行政处罚。对作撤销案件处理的，公安机关应当按照“醉驾”案件的诉讼证据要求立卷，并在撤销案件后三个工作日内向同级检察机关备案，接受检察机关监督。
人民检察院作不起诉处理、人民法院作出有罪判决的，公安机关也应当依照《道路交通安全法》第九十一条第二款、第四款规定作出吊销机动车驾驶证，五年内或十年内不得重新取得机动车驾驶证的行政处罚。
醉酒驾驶机动车，同时构成交通肇事罪等其他犯罪的，依法以处罚较重的规定定罪处罚，并不得适用缓刑。符合以危险方法危害公共安全罪构成要件的，按以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。醉酒驾驶机动车，以暴力、威胁方法阻碍公安机关依法检查，又构成妨害公务罪等其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。
认定“醉驾”共同犯罪应当根据证据严格把握，有确实、充分的证据证明行为人强令他人“醉驾”的，以共犯论处。
对“醉驾”犯罪并处罚金，按处拘役一个月，并处罚金 2000元计算，以此累加。
“醉驾”犯罪分子有立功表现的，并不因此改变适用缓刑的标准。有重大立功表现的，可以免除处罚。
3.【盗窃罪】（刑法第264、265条）
（一）具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：
1.盗窃公私财物3000元以上不满8万元，属于“数额较大”的；
2.二年内盗窃3次以上的、入户盗窃的、携带凶器盗窃的、扒窃的；
3.盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票25份以上不满250份的；
4.盗窃鸦片200克以上不满500克、海洛因10克以上不满40克或者其他毒品数量较大，或者淫秽录像带或者光盘30盘以上、淫秽书刊50本以上、淫秽扑克牌或者其他淫秽物品60件以上的。
（二）具有下列情形之一的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
1.盗窃公私财物8万元以上不满40万元的，属于“数额巨大”的；
2.盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票250份以上不满2500份的。
3.其他严重情节。
（三）具有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：1.盗窃公私财物40万元以上，属于“数额特别巨大”的；
2.盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票2500份以上的。
3.其他特别严重情节。
（四）具有下列情形之一的，处无期徒刑，并处没收财产：
1.盗窃金融机构的经营资金、有价证券或者客户资金等，数额在10万元以上的（注：此数额为2012年浙江标准，应随2013年盗窃罪国家标准的提高而有所调整）；
2.盗窃国家一级文物后造成毁损、流失，无法追回的；
3.盗窃国家一级文物1件以上或者国家二级文物3件以上，并具有下列情形之一的：①犯罪集团的首要分子或者共同犯罪中情节严重的主犯；②流窜作案危害严重；③累犯；④造成其他重大损失。
盗窃国有馆藏一般文物、三级文物、二级以上文物的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。盗窃多件不同等级国有馆藏文物的，三件同级文物可以视为一件高一级文物。
4.【敲诈勒索罪】（刑法第274条）
（一）敲诈勒索公私财物价值4000元以上不满8万元的，属于“数额较大”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
（二）敲诈勒索公私财物价值8万元以上不满40万元的，属于“数额巨大”，或“其他严重情节”的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
（三）敲诈勒索公私财物价值40万元以上的，属于“数额特别巨大”，或“其他特别严重情节”的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
5.【抢劫罪】（刑法第263条）
抢劫财物价值8万元以上的，属于“数额巨大”，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产（参照盗窃罪“数额巨大”标准）。
行为人实施盗窃、诈骗、抢夺行为，虽未达到“数额较大”起点，但为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证当场使用暴力或者以暴力相威胁，具有下列情形之一的，应以抢劫罪定罪处罚：
1.盗窃、诈骗、抢夺达到“数额较大”标准80%上的；
2.入户或在公共交通工具上盗窃、诈骗、抢夺后在户外或交通工具外实施上述行为的；
3.使用暴力致人轻微伤以上后果的；
4.使用凶器或以凶器相威胁的；
5.具有其他严重情节的。
6.【拒不支付劳动报酬罪】（刑法第276条之一）
具有下列情形之一的，属于“数额较大”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
1.拒不支付1名劳动者3个月以上的劳动报酬且数额在1万元以上的；
2.拒不支付10名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在8万元以上的。
7.【侵占罪】（刑法第270条）
（一）侵占他人财物，数额在2万元以上不满10万元的，属于“数额较大”，应予立案追诉，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
（二）侵占他人财物，数额在10万元以上的，属于“数额巨大”，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
（三）具有下列情形之一的，属于“其他严重情节”，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金：
1.侵占残疾人、老年人、不满十四周岁的未成年人或者丧失劳动能力人的财物的；
2.侵占灾民、移民、受救助对象的财物的；
3.严重情节的其它情形。
8.【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】
（刑法第312条）
（一）具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：
1.涉案赃物价值4000元以上不满10万元的;
2.一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；
3.掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；
4.掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；
5.实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
1.涉案赃物价值10万元以上的；
2.掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
3.掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
4.掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
5.实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。
多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。
（三）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为符合本解释第一条的规定，认罪、悔罪并退赃、退赔，且具有下列情形之一的，可以认定为犯罪情节轻微，免予刑事处罚：
1.具有法定从宽处罚情节的；
2.为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，且系初犯、偶犯的；
3.有其他情节轻微情形的。
行为人为自用而掩饰、隐瞒犯罪所得，财物价值刚达到4000元标准，认罪、悔罪并退赃、退赔的，一般可不认为是犯罪。
9.【诈骗罪】（刑法第266条）
（一）诈骗价值6000元不满10万元（电信诈骗3000元不满3万元）为“数额较大”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；
（二）诈骗价值10万元（电信诈骗3万元）不满50万元为“数额巨大”，或其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
（三）诈骗价值50万元以上为“数额特别巨大”，或其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
以数额巨大“10万元”（电信诈骗3万元）的财物为目标的，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
电信诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，属于“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
1.发送诈骗信息5000条以上的，或者拨打诈骗电话五百500人次以上的；
2.在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计5000次以上的。
具有上述情形，数量达到相应标准10倍以上的，属于“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
10.【集资诈骗罪】（刑法第192条）
（一）个人集资诈骗数额在10万元以上不满30万元，单位集资诈骗数额在50万元以上不满150万元的，属于“数额较大”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
（二）具有下列情形之一的，属于“数额巨大或者有其他严重情节”，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金：
1.个人集资诈骗数额在30万元以上不满100万元，单位集资诈骗数额在150万元以上不满500万元的;
2.挥霍集资款，或者利用集资款进行违法活动，致使数额较大的集资款无法归还的；
3.因非法集资行为受过行政处罚又非法集资，数额较大的；
4.虽未达到本款第（1）项的数额标准，但向50人以上非法集资，社会影响恶劣的；
5.严重情节的其他情形。
（三）具有下列情形之一的，属于“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
1.个人集资诈骗数额在100万元以上，单位集资诈骗数额在500万元以上的;
2.挥霍集资款，或者利用集资款进行违法活动，致使数额巨大的集资款无法归还的；
3.因非法集资行为受过行政处罚又非法集资，数额巨大的;
4.虽未达到本款第⑴项的数额标准，但向100人以上非法集资，社会影响极其恶劣的;
5.特别严重情节的其他情形。
11.【贷款诈骗罪】（刑法第193条）
（一）贷款诈骗数额在2万元以上不满20万元的，属于“数额较大”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
（二）贷款诈骗数额在20万元以上不满100万元的，属于“数额巨大”，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
（三）贷款诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
12.【票据诈骗罪】（刑法第194条第一款）
（一）个人进行金融票据诈骗，数额在1万元以上不满10万元，单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上不满50万元的，属于“数额较大”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
（二）个人进行金融票据诈骗，数额在10万元以上不满50万元，单位进行金融票据诈骗，数额在50万元以上不满250万元的，属于“数额巨大”，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
（三）个人进行金融票据诈骗，数额在50万元以上，单位进行金融票据诈骗，数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
13.【金融凭证诈骗罪】（刑法第194条第二款）
（一）个人进行金融凭证诈骗，数额在1万元以上不满10万元，单位进行金融凭证诈骗，数额在10万元以上不满50万元的，属于“数额较大”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
（二）个人进行金融凭证诈骗，数额在10万元以上不满50万元，单位进行金融凭证诈骗，数额在50万元以上不满250万元的，属于“数额巨大”，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
（三）个人进行金融凭证诈骗，数额在50万元以上，单位进行金融凭证诈骗，数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
14.【信用证诈骗罪】（刑法第195条）
（一）个人进行信用证诈骗，数额在50万元以上不满250万元，单位进行信用证诈骗，数额在100万元以上不满500万元的，属于“数额巨大”，应予立案追诉，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
（二）个人进行信用证诈骗，数额在250万元以上，单位进行信用证诈骗，数额在500万元以上的，属于“数额特别巨大”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
15.【有价证券诈骗罪】（刑法第197条）
（一）使用有价证券进行诈骗，数额在1万元以上不满10万元的，属于“数额较大”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
（二）使用有价证券进行诈骗，数额在10万元以上不满50万元的，属于“数额巨大”，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
（三）使用有价证券进行诈骗，数额在50万元以上的，属于“数额特别巨大”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
16.【保险诈骗罪】（刑法第198条）
（一）个人进行保险诈骗，数额在1万元以上不满10万元，单位进行保险诈骗，数额在5万元以上不满50万元的，属于“数额较大”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金。
（二）个人进行保险诈骗，数额在10万元以上不满50万元，单位进行保险诈骗，数额在50万元以上不满250万元的，属于“数额巨大”，个人或者单位进行保险诈骗，达到数额较大的标准，并具有下列情形之一的，属于“其他严重情节”，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
1.为骗取保险金而对保险公司工作人员、鉴定人、证明人、财产评估人等行贿的；
2.以故意造成保险事故的方式骗取保险金3次以上，尚未构成其他犯罪的；
3.严重情节的其他情形。
（三）个人进行保险诈骗，数额在50万元以上，单位进行保险诈骗，数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”，个人或者单位进行保险诈骗，达到数额巨大的标准，并具有下列情形之一的，属于“其他特别严重情节”，处十年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产：
1.为骗取保险金而对保险公司工作人员、鉴定人、证明人、财产评估人等行贿的；
2.以故意造成保险事故的方式骗取保险金3次以上，尚未构成其他犯罪的；
3.特别严重情节的其他情形。
17.【合同诈骗罪】（刑法第224条）
（一）合同诈骗数额在2万元以上不满20万元的，属于“数额较大”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
（二）合同诈骗数额在20万元以上不满100万元的，属于“数额巨大”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
合同诈骗达到数额较大的标准，并具有下列情形之一的，属于“其他严重情节”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
1.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
2.以赈灾募捐名义实施诈骗的；
3.诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
4.造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的；
5.属于诈骗集团首要分子的；
6.严重情节的其他情形。
（三）合同诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
合同诈骗达到数额巨大的标准，并具有下列情形之一，属于“其他特别严重情节”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
1.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
2.以赈灾募捐名义实施诈骗的；
3.诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
4.造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的；
5.属于诈骗集团首要分子的；
6.特别严重情节的其他情形。
18.【信用卡诈骗罪】（刑法第196条）
(一)信用卡诈骗数额在5000元以上，恶意透支1万元以上为“数额较大”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；
(二)信用卡诈骗数额在5万元以上，恶意透支10万元以上为“数额巨大”，处五年以上十年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；
(三)信用卡诈骗数额在50万元以上，恶意透支100万元以上为“数额特别巨大”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。
19.【招摇撞骗罪】（刑法第279条）
具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处三年以上十年以下有期徒刑：
1.招摇撞骗5人次以上的；
2.导致被害人或者其近亲属自杀、自残造成死亡、严重残疾或者精神失常的；
3.造成特别恶劣社会影响的；
4.情节严重的其他情形。
20.非法吸收公众存款罪(刑法第176条)
（一）具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金：
1.个人犯罪数额达到20万元，单位犯罪数额达到100万元；
2.个人犯罪集资参与人达到30人，单位犯罪集资参与人达到150人；
3.个人犯罪给集资参与人造成直接经济损失数额达到10万元，单位犯罪给集资参与人造成直接经济损失数额达到50万元的。
4.造成恶劣社会影响和其他严重后果的。
（二）具有下列情形之一的，属于“数额巨大或者有其他严重情节”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金：
1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；
4.造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
21.故意毁坏财物罪】（刑法第275条）
（一）具有下列情形之一的，属于“数额较大或者有其他严重情节”，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金：
1.毁坏公私财物价值5000元以上不满5万元的；
2.毁坏公私财物3次以上的；
3.纠集3人以上公然毁坏公私财物，造成财物损失2000元以上不满2万元的；
4.严重情节的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“数额巨大或者有其他特别严重情节”，处三年以上七年以下有期徒刑：
1.销毁坏公私财物价值5万元以上的；
2.纠集3人以上公然毁坏公私财物，造成财物损失2万元以上的；
3.特别严重情节的其他情形。
22.【破坏生产经营罪】（刑法第276条）
（一）具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制：
1.造成直接经济损失5000元以上不满5万元的；
2.破坏生产经营3次以上的；
3.纠集3人以上公然破坏生产经营，造成直接经济损失2000元以上不满2万元的；
4.构成犯罪的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处三年以上七年以下有期徒刑：
1.造成直接经济损失5万元以上的；
2.纠集3人以上公然破坏生产经营，造成直接经济损失2万元以上的；
3.破坏重要机器设备造成严重后果的；
4.犯罪手段卑劣，造成特别恶劣社会影响的；
5.因泄愤报复或者其他个人目的，毁坏林木30立方米以上或者幼树l500株以上的；
6.情节严重的其他情形。
23.【寻衅滋事罪】（刑法第293条）
（一）随意殴打他人，破坏社会秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉，法定刑为五年以下：
1.致1人以上轻伤或者2人以上轻微伤的；
2.引起他人精神失常、自杀等严重后果的；
3.多次随意殴打他人的；
4.持凶器随意殴打他人的；
5.随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；
6.在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的；
7.其他情节恶劣的情形。
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉，法定刑为五年以下：
1.多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；
2.持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；
3.追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；
4.引起他人精神失常、自杀等严重后果的；
5.严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；
6.其他情节恶劣的情形。
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉，法定刑为五年以下：
1.强拿硬要公私财物价值1000元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值2000元以上的；
2.多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的；
3.强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的；
4.引起他人精神失常、自杀等严重后果的；
5.严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；
6.其他情节严重的情形。
24.【贪污罪】（刑法第382条）
（一）数额在3万元以上不满20万元的，属于“数额较大”，数额在1万元以上不满3万元，具有下列情形之一的，为“其他较重情节”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
1.贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；
2.曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；
3.曾因故意犯罪受过刑事追究的；
4.赃款赃物用于非法活动的；
5.拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的；
6.造成恶劣影响或者其他严重后果的。
（二）数额在20万元以上不满300万元的，属于“数额巨大”，数额在10万元以上不满20万元，具有上述六种情形之一的，为“其他严重情节”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）数额在300万元以上的，属于“数额特别巨大”，数额在150万元以上不满300万元，具有上述六种情形之一的，为“其他特别严重情节”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
25.【受贿罪、利用影响力受贿罪】
（刑法第385条、388条之一）
（一）数额在3万元以上不满20万元的，属于“数额较大”，数额在1万元以上不满3万元，具有下列情形之一的，为“其他较重情节”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
1.多次索贿的；
2.为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的；
3.为他人谋取职务提拔、调整的。
（二）数额在20万元以上不满300万元的，属于“数额巨大”，数额在10万元以上不满20万元，具有上述三种情形之一的，为“其他严重情节”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）数额在300万元以上的，属于“数额特别巨大”，数额在150万元以上不满300万元，具有上述三种情形之一的，为“其他特别严重情节”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收 财产。
26.【挪用公款罪】（刑法第384条）
（一）进行非法活动数额在3万元以上的，进行营利活动或者超过三个月未还数额在5万元以上的，属于“数额较大”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役；
（二）进行非法活动具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处五年以上有期徒刑：（1）挪用公款数额在100万元以上的；（2）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在50万元以上不满100万元的；（3）挪用公款不退还，数额在在50万元以上不满100万元的；（4）其他严重的情节。
进行营利活动具有下列情形之一的，为“情节严重”，处五年以上有期徒刑：(1) 挪用公款数额在200万元以上的；(2) 挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在100万元以上不满200万元的；(3)挪用公款不退还，数额在100万元以上不满200万元的；(4)其他严重的情节。
（三）进行非法活动数额在300万元以上，进行营利活动数额在500万元以上，属于“数额巨大”，不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
27.【行贿罪】（刑法第390条）
（一）行贿数额在3万元以上的，属于“数额较大”，数额在1万元以上不满3万元，具有下列情形之一的，应予以立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
1.向3人以上行贿的；
2.将违法所得用于行贿的；
3.通过行贿谋取职务提拔、调整的；
4.向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿，实施非法活动的；
5.向司法工作人员行贿，影响司法公正的；
6.造成经济损失数额在50万元以上不满100万元的。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
1.行贿数额在100万元以上不满500万元的；
2.行贿数额在50万元以上不满100万元，并具有上述第一项至第五项规定的情形之一的；
3.其他严重的情节。
为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，造成经济损失数额在100万元以上不满500万元的，属于“使国家利益遭受重大损失”。
（三）具有下列情形之一的，属于“情节特别严重”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
1.行贿数额在500万元以上的；
2.行贿数额在250万元以上不满500万元，并具有上述第一项至第五项规定的情形之一的；
3.其他特别严重的情节。
为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，造成经济损失数额在500万元以上的，属于“使国家利益遭受特别重大损失”。
28.【对有影响力的人行贿罪】
（刑法第390条之一）
定罪量刑适用标准，参照关于行贿罪的规定执行。
单位对有影响力的人行贿数额在20万元以上的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
29.【单位受贿罪】（刑法第387条）
具有下列情形之一的，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役：
1．单位受贿数额在10万元以上的；
2．单位受贿数额不满10万元，但具有下列情形之一的：（1）故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的；（2）强行索取财物的；（3）致使国家或者社会利益遭受重大损失的。
30.【单位行贿罪】（刑法第393条）
具有下列情节之一的，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役：
1．单位行贿数额在20万元以上的；
2．单位为谋取不正当利益而行贿，数额在10万元以上不满20万元，但具有下列情形之一的：（1）为谋取非法利益而行贿的；（2）向3人以上行贿的；（3）向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的；（4）致使国家或者社会利益遭受重大损失的。
因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本规定关于个人行贿的规定立案，追究其刑事责任。
31.【对单位行贿罪】（刑法第391条）
具有下列情节之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役：
1．个人行贿数额在10万元以上、单位行贿数额在20万元以上的；
2．个人行贿数额不满10万元、单位行贿数额在10万元以上不满20万元，但具有下列情形之一的：
（1）为谋取非法利益而行贿的；（2）向3个以上单位行贿的；（3）向党政机关、司法机关、行政执法机关行贿的；（4）致使国家或者社会利益遭受重大损失的。
32.【介绍贿赂罪】（刑法第392条）
具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役：
1．介绍个人向国家工作人员行贿，数额在3万元（参照最新行受贿标准）以上的；介绍单位向国家工作人员行贿，数额在20万元以上的；
2．介绍贿赂数额不满上述标准，但具有下列情形之一的：（1）为使行贿人获取非法利益而介绍贿赂的；（2）3次以上或者为3人以上介绍贿赂的；（3）向党政领导、司法工作人员、行政执法人员介绍贿赂的；（4）致使国家或者社会利益遭受重大损失的。
33.【巨额财产
（刑法第395条）
隐瞒境外存款、巨额财产
34.【私分国有资产罪、私分罚没财物罪】
（刑法第396条）
私分国有资产、私分罚没财物，累计数额在10万元以上，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
35.【滥用职权罪、玩忽职守】（刑法第397条）
（一）具有下列情形之一的，属于“致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役。
1.造成死亡1人以上，或者重伤3人以上，或者轻伤9人以上，或者重伤2人、轻伤3人以上，或者重伤1人、轻伤6人以上的；
2.造成经济损失30万元以上的；
3.造成恶劣社会影响的；
4.其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节特别严重”，处三年以上七年以下有期徒刑：
1.上述伤亡人数标准的3倍；
2.经济损失150万元以上的；
3.造成前款规定的损失后果，不报、迟报、谎报或者授意、指使、强令他人不报、迟报、谎报事故情况，致使损失后果持续、扩大或者抢救工作延误的；
4.造成特别恶劣社会影响的；
5.其他特别严重的情节。
36.【非国家工作人员受贿罪】（刑法第163条）
（一）索取或者非法收受他人财物，数额在6万元以上不满100万元的，属于“数额较大”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役。
（二）索取或者非法收受他人财物，数额在100万元以上的，属于“数额巨大”，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
37.【对非国家工作人员行贿罪】（刑法第164条）
（一）个人行贿数额在6万元以上不满200万元的，单位行贿数额在20万元以上的，应予立案追诉，属于“数额较大”，处三年以下有期徒刑或者拘役。
（二）行贿数额在200万元以上的，属于“数额巨大”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
38.【职务侵占罪】（刑法第271条第一款）
（一）职务侵占数额在6万元以上不满100万元的，属于“数额较大”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役。
（二）职务侵占数额在100万元以上的，属于“数额巨大”，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
39.【挪用资金罪】（刑法第272条第一款）
（一）具有下列情形之一的，属于“数额较大”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役：
1.挪用本单位资金数额在10万元以上不满400万元，超过三个月未还的或进行营利活动的；
2.挪用本单位资金数额在6万元以上不满200万元，进行非法活动的。
（二）具有下列情形之一的，属于“数额巨大”，处三年以上十年以下有期徒刑：
1.挪用本单位资金数额在400万元以上，超过三个月未还的或进行营利活动的；
2.挪用本单位资金数额在200万元以上，进行非法活动的。
40.【挪用特定款物罪】（刑法第273条）
（一）具有下列情形之一的，属于“情节严重，致使国家和人民群众利益遭受重大损害”，处三年以下有期徒刑或者拘役：
1.挪用特定款物数额在5000元以上不满5万元的；
2.造成国家和人民群众直接经济损失5万元以上不满50万元的；
3.虽未达到上述二项数额标准，但多次挪用特定款物，或者造成人民群众的生产、生活严重困难的；
4.严重损害国家声誉，或者造成恶劣社会影响的；
5.情节严重，致使国家和人民群众利益遭受重大损害的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节特别严重”，处三年以上七年以下有期徒刑：
1.挪用特定款物数额在5万元以上的；
2.造成国家和人民群众直接经济损失50万元以上的；
3.情节特别严重的其他情形。
41.【签订、履行合同失职被骗罪】（刑法第167条）
（一）具有下列情形之一的，属于“重大损失”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役：
1.造成国家直接经济损失50万元以上不满250万元的；
2.造成有关单位破产，停业、停产6个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；
3.金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成100万美元以上不满300万美元外汇被骗购或者逃汇1000万美元以上不满3000万美元的；
4.重大损失的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“特别重大损失”，处三年以上七年以下有期徒刑：
1.造成国家直接经济损失250万元以上的；
2.金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成300万美元以上外汇被骗购或者逃汇3000万美元以上的；
3.特别重大损失的其他情形。
42.【国有公司、企业、事业单位人员失职罪】
（刑法第168条）
（一）具有下列情形之一的，属于“重大损失”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役：
⑴造成国家直接经济损失50万元以上不满250万元的；
⑵造成有关单位破产，停业、停产1年以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；
⑶重大损失的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“特别重大损失”，处三年以上七年以下有期徒刑：
⑴造成国家直接经济损失250万元以上的；
⑵特别重大损失的其他情形。
43.【国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪】
（刑法第168条）
（一）具有下列情形之一的，属于“重大损失”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役：
1.造成国家直接经济损失30万元以上不满150万元的；
2.造成有关单位破产，停业、停产6个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；
3.重大损失的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“特别重大损失”，处三年以上七年以下有期徒刑：
1.造成国家直接经济损失150万元以上的；
2.特别重大损失的其他情形。
44.【徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪】
（刑法第169条）
（一）具有下列情形之一的，属于“重大损失”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役：
1.造成国家直接经济损失30万元以上不满150万元的；
2.造成有关单位破产，停业、停产6个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；
3.重大损失的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“特别重大损失”，处三年以上七年以下有期徒刑：
1.造成国家直接经济损失150万元以上的；
2.特别重大损失的其他情形。
45.【非法经营同类营业罪】（刑法第165条）
（一）获取非法利益，数额在10万元以上不满50万元的，属于“数额巨大”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
（二）获取非法利益，数额在50万元以上的，属于“数额特别巨大”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
46.【为亲友非法牟利罪】（刑法第166条）
（一）具有下列情形之一的，属于“重大损失”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
1.造成国家直接经济损失10万元以上不满50万元的；
2.使其亲友非法获利20万元以上不满100万元的；
3.造成有关单位破产，停业、停产6个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；
4.重大损失的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“特别重大损失”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
1.造成国家直接经济损失50万元以上的；
2.使其亲友非法获利100万元以上的；
3.造成国家直接经济损失10万元以上不满50万元，且同时致使有关单位破产，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；
4.特别重大损失的其他情形。
47.【铁路运营安全事故、重大责任事故罪、重大劳动安全事故罪】
（刑法第132条、刑法第134条第一款、刑法第135条）
（一）具有下列情形之一的，属于“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役：
1.造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的；
2.造成直接经济损失100万元以上的；
3.发生海上生产安全事故，造成失踪2人以上不满5人的（注：参考浙江2012标准）;
4.其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节特别恶劣”，处三年以上七年以下有期徒刑：
1.造成死亡3人以上或者重伤10人以上，负事故主要责任的；
2.造成直接经济损失500万元以上，负事故主要责任的；
3.发生海上生产安全事故，造成失踪5人以上的（参考浙江2012标准）;
4.其他情节特别恶劣的情形。
48.【强令违章冒险作业罪】（刑法第134条第二款）
（一）具有下列情形之一的，属于“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役：
1.造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的；
2.造成直接经济损失100万元以上的；
3.发生海上生产安全事故，造成失踪2人以上不满5人的（注：参考浙江2012标准，2015两高生产安全解释没有这一条）;
4.其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节特别恶劣”，处五年以上有期徒刑：
1.造成死亡3人以上或者重伤10人以上，负事故主要责任的；
2.造成直接经济损失500万元以上，负事故主要责任的；
3.发生海上生产安全事故，造成失踪5人以上的（注：参考浙江2012标准，2015两高生产安全解释没有这一条）;
4.其他情节特别恶劣的情形。
49.【大型群众性活动重大安全事故罪、危险物品肇事罪、消防责任事故罪】
（刑法第135条之一、刑法第136条、刑法第139条）
（一）具有下列情形之一的，属于“发生重大伤亡事故”或者“严重后果”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役：
1.造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的；
2.造成直接经济损失100万元以上的；
3.其他重大安全事故或者造成严重后果的情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节特别恶劣”或者“后果特别严重”，处三年以上七年以下有期徒刑：
1.造成死亡3人以上或者重伤10人以上，负事故主要责任的；
2.造成直接经济损失500万元以上，负事故主要责任的；
3.其他情节特别恶劣或者后果特别严重的情形。
50.【工程重大安全事故罪】（刑法第137条）
（一）具有下列情形之一的，属于“重大安全事故”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
1.造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的；
2.造成直接经济损失100万元以上的；
3.其他重大安全事故的情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“后果特别严重”，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
1.造成死亡3人以上或者重伤10人以上，负事故主要责任的；
2.造成直接经济损失500万元以上，负事故主要责任的；
3.其他后果特别严重的情形。
51.【教育设施重大安全事故罪】（刑法第138条）
（一）造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的，属于“重大伤亡事故”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役。
（二）具有下列情形之一的，属于“后果特别严重”，处三年以上七年以下有期徒刑：
1.造成死亡3人以上或者重伤10人以上，负事故主要责任的；
2.造成死亡1人以上，或者重伤3人以上，同时造成直接经济损失500万元以上并负事故主要责任的，或者同时造成恶劣社会影响的。
52.【不报、谎报安全事故罪】（刑法第139条之一）
（一）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役：
1.导致事故后果扩大，增加死亡1人以上，或者增加重伤3人以上，或者增加直接经济损失100万元以上的；
2.实施下列行为之一，致使不能及时有效开展事故抢救的：(1)决定不报、迟报、谎报事故情况或者指使、串通有关人员不报、迟报、谎报事故情况的；(2)在事故抢救期间擅离职守或者逃匿的；(3)伪造、破坏事故现场，或者转移、藏匿、毁灭遇难人员尸体，或者转移、藏匿受伤人员的；(4)毁灭、伪造、隐匿与事故有关的图纸、记录、计算机数据等资料以及其他证据的；
3.其他情节严重的情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节特别严重”，处三年以上七年以下有期徒刑：
1.导致事故后果扩大，增加死亡3人以上，或者增加重伤10人以上，或者增加直接经济损失500万元以上的；
2.采用暴力、胁迫、命令等方式阻止他人报告事故情况，导致事故后果扩大的；
3.其他情节特别严重的情形。
53.【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】
（刑法第347条）
（一）具有下列情形之一的，处十五年以上有期徒刑，并处没收财产，依法应当判处无期徒刑以上刑罚的除外：
1.走私、贩卖、运输、制造鸦片1千克以上，海洛因、甲基苯丙胺或者可卡因50克以上或者其他毒品数量大；
2.走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
3.武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
4.以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
5.参与有组织的国际贩毒活动的。
（二）走私、贩卖、运输、制造鸦片200克以上、海洛因或者甲基苯丙胺10克以上或者其它毒品达到数量较大起点的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
（三）走私、贩卖、运输、制造毒品，具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处在三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
1.向三人以上贩毒或者三次以上贩毒的；
2.在戒毒监管场所贩卖毒品的；
3.向在校学生贩卖毒品的；
4.组织、利用残疾人、严重疾病患者、怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女走私、贩卖、运输、制造毒品的；
5.国家工作人员走私、贩卖、运输、制造毒品的；
6.其他情节严重的。
（四）走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，均应立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
“其他毒品数量较大”：
美沙酮200克，3，4-亚甲二氧基甲基苯丙胺（MDMA）等苯丙胺类毒品（甲基苯丙胺除外）、吗啡20克，氯胺酮100克，芬太尼25克，甲卡西酮40克，二氢埃托啡2毫克，哌替啶（度冷丁）50克，曲马多、γ-羟丁酸400克，大麻油1千克、大麻脂2千克、大麻叶及大麻烟30千克，可待因、丁丙诺啡1千克，三唑仑、安眠酮10千克，阿普唑仑、恰特草20千克，咖啡因、罂粟壳40千克，巴比妥、苯巴比妥、安钠咖、尼美西泮50千克，氯氮卓、艾司唑仑、地西泮、溴西泮100千克或者其他毒品数量较大的。
“其他毒品数量大”：
美沙酮1千克，3，4-亚甲二氧基甲基苯丙胺（MDMA）等苯丙胺类毒品（甲基苯丙胺除外）、吗啡100克，氯胺酮500克，芬太尼125克，甲卡西酮200克，二氢埃托啡10毫克，哌替啶（度冷丁）250克，曲马多、γ-羟丁酸2千克，大麻油5千克、大麻脂10千克、大麻叶及大麻烟150千克，可待因、丁丙诺啡5千克，三唑仑、安眠酮50千克，阿普唑仑、恰特草100千克，咖啡因、罂粟壳200千克，巴比妥、苯巴比妥、安钠咖、尼美西泮250千克，氯氮卓、艾司唑仑、地西泮、溴西泮500千克或者其他毒品数量大的；
54.【非法持有毒品罪】（刑法第348条）
（一）非法持有“毒品数量较大”（同以上贩卖“毒品数量大”标准），应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
（二）非法持有“毒品数量较大”，且具有下列情形之一的，应当认定为“情节严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。：
1.在戒毒场所、监管场所非法持有毒品的；
2.利用、教唆未成年人非法持有毒品的；
3.国家工作人员非法持有毒品的；
4.其他情节严重的情形。
（三）非法持有“毒品数量大”（同以上贩卖“毒品数量大”标准），处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
55.【容留他人吸毒罪】（刑法第354条）
具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金:
1.一次容留多人吸食、注射毒品的；
2.两年内3次容留他人吸食、注射毒品的；
3.两年内曾因容留他人吸食、注射毒品受过行政处罚的；
4.容留未成年人吸食、注射毒品的；
5.以牟利为目的容留他人吸食、注射毒品的；
6.容留他人吸食、注射毒品造成严重后果的；
7.其他应当追究刑事责任的情形。
56.【包庇毒品犯罪分子罪】（刑法第349条）
（一）具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制:
1.作虚假证明,帮助掩盖罪行的;
2.帮助隐藏、转移或者毁灭证据的;
3.帮助取得虚假身份或者身份证件的;
4.以其他方式包庇犯罪分子的。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处三年以上十年以下有期徒刑：
1.被包庇的犯罪分子依法应当判处十五年有期徒刑以上刑罚的；
2.包庇多名或者多次包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的；
3.严重妨害司法机关对被包庇的犯罪分子实施的毒品犯罪进行追究的；
4.其他情节严重的情形。
57.【窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪】
（刑法第349条）
（一）为走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的,应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处三年以上十年以下有期徒刑：
1.为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品达到刑法第三百四十七条第二款第一项或者本解释第一条第一款规定的“数量大”标准的；
2.为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品犯罪所得的财物价值达到5万元以上的；
3.为多人或者多次为他人窝藏、转移、隐瞒毒品或者毒品犯罪所得的财物的；
4.严重妨害司法机关对该犯罪分子实施的毒品犯罪进行追究的；
5.其他情节严重的情形。
不具有“情节严重”情形，归案后认罪、悔罪、积极退赃，且系初犯、偶犯，犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚。
58.【非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪】
（刑法第350条）
（一）达到下列数量标准的，属于“情节较重”（特殊情形为50%）,应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：
1.麻黄碱（麻黄素）、伪麻黄碱（伪麻黄素）、消旋麻黄碱（消旋麻黄素）1千克以上不满5千克；
2.1-苯基-2-丙酮、1-苯基-2-溴-1-丙酮、3，4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮、羟亚胺2千克以上不满10千克；
3.3-氧-2-苯基丁腈、邻氯苯基环戊酮、去甲麻黄碱（去甲麻黄素）、甲基麻黄碱（甲基麻黄素）4千克以上不满20千克；
4.醋酸酐10千克以上不满50千克；
5.麻黄浸膏、麻黄浸膏粉、胡椒醛、黄樟素、黄樟油、异黄樟素、麦角酸、麦角胺、麦角新碱、苯乙酸20千克以上不满100千克；
6.N-乙酰邻氨基苯酸、邻氨基苯甲酸、三氯甲烷、乙醚、哌啶50千克以上不满250千克；
7.甲苯、丙酮、甲基乙基酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸100千克以上不满500千克；
8.其他制毒物品数量相当的。
特殊情形：
1.曾因非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品受过刑事处罚的；
2.二年内曾因非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品受过行政处罚的；
3.一次组织5人以上或者多次非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品，或者在多个地点非法生产制毒物品的；
4.利用、教唆未成年人非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品的；
5.国家工作人员非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品的；
6.严重影响群众正常生产、生活秩序的；
7.其他情节较重的情形。
（二）具有下列情形之一的，属于 “情节严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
1.制毒物品数量在上述的最高数量标准以上，不满最高数量标准5倍的；
2.达到上述的数量标准，且具有上述特殊情形3-6之一的；
3.其他情节严重的情形。
（三）具有下列情形之一的，属于 “情节特别严重”，处七年以上有期徒刑，并处罚金：
1.制毒物品数量在上述的最高数量标准5倍以上的；
2.达到前款“情节严重”的数量标准，且具有特殊情形3-6情形之一的；
3.其他情节特别严重的情形。
非法买卖、运输、携带两种以上制毒物品进出国(边)境,每种制毒物品均没有达到本条第一款规定的数量标准,但按前款规定的立案追诉数量比例折算成一种制毒物品后累计相加达到上述数量标准的,应予立案追诉。
59.【非法种植毒品原植物罪】（刑法第351条）
（一）具有下列情形之一的，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金:
1.非法种植罂粟500株以上的不满3000株的;
2.非法种植大麻5000株以上不满3万株的；
3.非法种植罂粟200平方米以上不满1200平方米、大麻2000平方米以上不满12000平方米，尚未出苗的；
4.非法种植其他毒品原植物数量较大的。
5.经公安机关处理后又种植的;
6.抗拒铲除的。
（二）达到前款规定的最高数量标准的，属于 “数量大”，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
非法种植罂粟或者其他毒品原植物,在收获前自动铲除的,可以不予立案追诉。
60.【非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪】
（刑法第352条）
具有下列情形之一的，属于“数量较大”,应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：
1.罂粟种子50克以上、罂粟幼苗5000株以上的；
2.大麻种子50千克以上、大麻幼苗5万株以上的；
3.其他毒品原植物种子或者幼苗数量较大的。
61.【引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪】
（刑法第353条第一款）
（一）引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射毒品的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
1.引诱、教唆、欺骗多人或者多次引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射毒品的；
2.对他人身体健康造成严重危害的；
3.导致他人实施故意杀人、故意伤害、交通肇事等犯罪行为的；
4.国家工作人员引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射毒品的；
5.其他情节严重的情形。
62.【非法提供麻醉药品、精神药品罪】
（刑法第355条）
（一）具有下列情形之一的,应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金:
1.非法提供麻醉药品、精神药品达到刑法第三百四十七条第三款规定的“数量较大”标准最低值的50%，不满“数量较大”标准的；
2.二年内曾因非法提供麻醉药品、精神药品受过行政处罚的；
3.向多人或者多次非法提供麻醉药品、精神药品的；
4.向吸食、注射毒品的未成年人非法提供麻醉药品、精神药品的；
5.非法提供麻醉药品、精神药品造成严重后果的；
6.其他应当追究刑事责任的情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
1.非法提供麻醉药品、精神药品达到刑法第三百四十七条第三款的“数量较大”标准的；
2.非法提供麻醉药品、精神药品达到前款第一项规定的数量标准，且具有前款第三项至第五项规定的情形之一的；
3.其他情节严重的情形。
63.【组织卖淫罪】（刑法第358条第一、二款）
（一）以招募、雇佣、纠集等手段，管理或者控制他人卖淫，卖淫人员在3人以上的，应当认定为“组织他人卖淫”，应予立案追诉，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
1.卖淫人员累计达10人以上的；
2.卖淫人员中未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人累计达5人以上的；
3.组织境外人员在境内卖淫或者组织境内人员出境卖淫的；
4.非法获利人民币100万元以上的；
5.造成被组织卖淫的人自残、自杀或者其他严重后果的；
6.其他情节严重的情形。
（三）具有下列情形之一的，属于“情节特别严重”，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（参考浙江2014年标准）
1.组织30人以上卖淫的;
2.组织他人卖淫300次以上的;
3.组织10名以上不满十四周岁的未成年人、孕妇或者明知患有艾滋病、严重性病的人卖淫的;
4.情节特别严重的其他情形。
64.【强迫卖淫罪】（刑法第358条第一、二款）
（一）强迫他人卖淫的，应予立案追诉，应予立案追诉，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
1.卖淫人员累计达5人以上的；
2.卖淫人员中未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人累计达3人以上的；
3.强迫不满十四周岁的幼女卖淫的；
4.造成被强迫卖淫的人自残、自杀或者其他严重后果的；
5.其他情节严重的情形。
行为人既有组织卖淫犯罪行为，又有强迫卖淫犯罪行为，且具有下列情形之一的，以组织、强迫卖淫“情节严重”论处：
1.组织卖淫、强迫卖淫行为中具有“情节严重”情形之一的；
2.卖淫人员累计达到组织卖淫“情节严重”人数标准的；
3.非法获利数额相加达到组织卖淫“情节严重”数额标准的。
65.【协助组织卖淫罪】（刑法第358条第三款）
（一）在组织卖淫的犯罪活动中，帮助招募、运送、培训人员3人以上，或者充当保镖、打手、管账人等，起帮助作用的，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑，并处罚金。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
1.招募、运送卖淫人员累计达10人以上的；
2.招募、运送的卖淫人员中未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人累计达5人以上的；
3.协助组织境外人员在境内卖淫或者协助组织境内人员出境卖淫的；
4.非法获利人民币50万元以上的；
5.造成被招募、运送或者被组织卖淫的人自残、自杀或者其他严重后果的；
6.其他情节严重的情形。
66.【引诱、容留、介绍卖淫罪】
（刑法第359条第一款）
（一）具有下列情形之一的，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：
1.引诱他人卖淫的；
2.容留、介绍2人以上卖淫的；
3.容留、介绍未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人卖淫的；
4.一年内曾因引诱、容留、介绍卖淫行为被行政处罚，又实施容留、介绍卖淫行为的；
5.非法获利人民币1万元以上的。
具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处五年以上有期徒刑，并处罚金：
1.引诱5人以上或者引诱、容留、介绍10人以上卖淫的；
2.引诱3人以上的未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人卖淫，或者引诱、容留、介绍5人以上该类人员卖淫的；
3.非法获利人民币5万元以上的；
4.其他情节严重的情形。
(三)引诱不满十四周岁幼女卖淫的，依照刑法第359条第二款的规定，以引诱幼女卖淫罪定罪处罚，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
67.【特定行业单位人员犯包庇罪】
（刑法第362条）
具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制：
1.向组织、强迫卖淫犯罪集团通风报信的；
2.二年内通风报信3次以上的；
3.一年内因通风报信被行政处罚，又实施通风报信行为的；
4.致使犯罪集团的首要分子或者其他共同犯罪的主犯未能及时归案的；
5.造成卖淫嫖娼人员逃跑，致使公安机关查处犯罪行为因取证困难而撤销刑事案件的；
6.非法获利人民币1万元以上的；
7.其他情节严重的情形。
68.【聚众淫乱罪】（刑法第301条第一款）
具有下列情形之一的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
1.组织、策划、指挥3人以上进行淫乱活动的；
2.参加聚众淫乱活动3次以上的；
3.构成犯罪的其他情形。
69.【高利转贷罪】（刑法第175条）
（一）具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
1.违法所得“数额较大”在10万元以上不满50万元的；
2.违法所得数额虽未达到10万元，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
（二）违法所得数额在50万元以上的，属于“数额巨大”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
70.【骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】
（刑法第175条之一）
（一）具有下列情形之一的，属于“造成重大损失或者有其他严重情节”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
1.以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在100万元以上不满500万元的；
2.以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在20万元以上不满100万元的；
3.虽未达到上述二项数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；
4.造成重大损失或者严重情节的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“造成特别重大损失或者有其他特别严重情节”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
1.以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在500万元以上的；
2.以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在100万元以上的。
3.造成特别重大损失或者特别严重情节的其他情形。
行为人以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、金融票证，数额超过人民币一百万元不满五百万元，但在侦查机关立案前已偿还信贷资金，未给银行或者其他金融机构造成直接经济损失的，或者行为人以自有财产提供担保且担保物足以偿还贷款本息的，可认定为刑法第十三条的“情节显著轻微危害不大”，不作为犯罪处理。
71.【伪造、变造金融票证罪】（刑法第177条）
（一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在1万元以上不满5万元或者数量在10张以上不满50张的，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
（二）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在5万元以上不满25万元或者数量在50张以上不满250张的，属于“情节严重”，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
（三）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在25万元以上或者数量在250张以上的，属于“情节特别严重”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
72.【伪造、变造国家有价证券罪】
（刑法第178条第一款）
（一）伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，总面额在2000元以上不满3万元的，属于“数额较大”应予立案追诉，，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
（二）伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，总面额在3万元以上不满30万元的，属于“数额巨大”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
（三）伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，总面额在30万元以上的，属于“数额特别巨大”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
73.【伪造、变造股票、公司、企业债券罪】
（刑法第178条第二款）
（一）伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在5000元以上不满10万元的，属于“数额较大”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
（二）伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在10万元以上的，属于“数额巨大”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
74.【违法发放贷款罪】刑法第186条
（一）具有下列情形之一的，属于“数额巨大或者造成重大损失”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金：
1.违法发放贷款100万元以上不满500万元的；
2.造成直接经济损失20万元以上不满100万元的；
3.造成重大损失的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“数额特别巨大或者造成特别重大损失”，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
1.违法发放贷款500万元以上的；
2.造成直接经济损失100万元以上的；
3.造成特别重大损失的其他情形。
75.【吸收客户资金不入帐罪】（刑法第187条）
（一）具有下列情形之一的，属于“数额巨大或者造成重大损失”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金：
1.吸收客户资金不入帐，数额在100万元以上不满500万元的；
2.造成直接经济损失20万元以上不满100万元的；
3.造成重大损失的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“数额特别巨大或者造成特别重大损失”，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金：
1.吸收客户资金不入帐，数额在500万元以上的；
2.造成直接经济损失100万元以上的；
3.造成特别重大损失的其他情形。
76.【违规出具金融票证罪】（刑法第188条）
（一）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役：
1.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在100万元以上不满500万元的；
2.造成直接经济损失20万元以上不满100万元的；
3.多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
4.收受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
5.情节严重的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节特别严重”，处五年以上有期徒刑：
1.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在500万元以上的；
2.造成直接经济损失100万元以上的；
3.情节特别严重的其他情形。
77.【对违法票据承兑、付款、保证罪】
（刑法第189条）
（一）具有下列情形之一的，属于“重大损失”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役：
1.造成直接经济损失20万元以上不满100万元的；
2.重大损失的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“特别重大损失”，处五年以上有期徒刑：
1.造成直接经济损失100万元以上的；
2.特别重大损失的其他情形。
78.【非法采矿罪】（刑法第343条第一款）
（一）具有下列情形之一，属于“情节严重”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：
1.开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在20万元以上的；
2.在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在10万元以上的；
3.二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的；
4.造成生态环境严重损害的；
5.其他情节严重的情形。
（二）具有下列情形之一，属于“情节特别严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
1.数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的；
2.造成生态环境特别严重损害的；
3.其他情节特别严重的情形。
79.【破坏性采矿罪】（刑法第343条第二款）
造成矿产资源破坏的价值在70万元以上，或者造成国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和国家规定实行保护性开采的特定矿种资源破坏的价值在35万元以上的，属于“造成矿产资源严重破坏”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
80.【组织、领导传销活动罪】（刑法第224条之一）
（一）组织、领导的传销活动人员在30人以上不满100人且层级在三级以上的，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处五年以上有期徒刑，并处罚金：
1.组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上的；
2.直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上的；
3.曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达60人以上的；
4.造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；
5.造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。
81.【放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪】
（刑法第115条第一款 ）
（一）危害公共安全，尚未造成严重后果的，应予立案追诉，处三年以上十年以下有期徒刑。
（二）具有下列情形之一的，属于“重大损失”，以及致人重伤、死亡的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
1.造成直接经济损失10万元以上的；
2.造成森林火灾，过火有林地面积10公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积20公顷以上的；
3.重大损失的其他情形。
82.【过失决水罪、过失爆炸罪、过失投放危险物质罪、过失以危险方法危害公共安全罪】
（刑法第115条第二款）
（一）具有下列情形之一的，属于“情节较轻”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役：
1.造成公共财产或者他人财产直接经济损失50万元以上不满500万元的；
2.造成10户以上不满30户家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的；
3.造成森林火灾，过火有林地面积2公顷以上不满10公顷，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积4公顷以上不满20公顷的；
4.情节较轻的其他情形。
（二）危害公共安全，致人重伤、死亡或者使公私财物遭受重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。
83.【失火罪】（刑法第115条第二款）
（一）具有下列情形之一的，应予立案追诉：
1.造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的；
2.造成公共财产或者他人财产直接经济损失50万元以上的；
3.造成10户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的；
4.造成森林火灾，过火有林地面积2公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积4公顷以上的；
5.其他造成严重后果的情形。
84.【破坏交通工具罪、破坏交通设施罪】
（刑法第119条第一款）
（一）尚未造成严重后果的，应予立案追诉，处三年以上十年以下有期徒刑。
（二）具有下列情形之一的，属于“严重后果”，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
1.造成死亡1人以上的、造成重伤3人以上的、造成轻伤10人以上的；
2.造成直接经济损失50万元以上的；
3.严重后果的其他情形。
85.【破坏易燃易爆设备罪】（刑法第119条第一款）
（一）尚未造成严重后果的，应予立案追诉，处三年以上十年以下有期徒刑。
（二）具有下列情形之一的，属于“严重后果”，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
1.造成死亡1人以上的、造成重伤3人以上的、造成轻伤10人以上的；
2.造成直接经济损失50万元以上的；
3.造成重大环境污染事故的；
4.严重后果的其他情形。
86.【非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪】
（刑法第125条第二款）
（一）具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以上十年以下有期徒刑：
1.非法制造、买卖、运输、储存毒鼠强、氰化物等剧毒化学品原粉、原液、原药制剂50克以上不满500克，或者饵料2千克以上不满20千克的；
2.在非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质过程中致人重伤、死亡,或者造成公私财产损失10万元以上不满20万元的；
3.造成毒害性、放射性、传染病病原体等危险物质丢失、被盗、被抢或者被他人利用进行违法犯罪活动的；
4.危害公共安全的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
1.非法制造、买卖、运输、储存毒鼠强、氰化物等剧毒化学品原粉、原液、制剂500克以上，或者饵料20千克以上的；
2.在非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质过程中致3人以上重伤、死亡，或者造成公私财产损失20万元以上的；
3.非法制造、买卖、运输、储存毒鼠强、氰化物等剧毒化学品原粉、原药、制剂50克以上不满500克，或者饵料2千克以上不满20千克，并具有其他严重情节的；
4.情节严重的其他情形。
87.【丢失枪支不报罪】（刑法第129条）
具有下列情形之一的，属于“严重后果”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役：
1.丢失的枪支被他人使用造成人员轻伤以上伤亡事故的；
2.丢失的枪支被他人利用进行违法犯罪活动的；
3.严重后果的其他情形。
88.【非法携带枪支、弹药、管制刀具、危险物品危及公共安全罪】
（刑法第130条）
具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制：
1.携带枪支1支以上，或者手榴弹、炸弹、地雷、手雷等具有杀伤性弹药1枚以上的；
2.携带爆炸装置1套以上的；
3.携带炸药、发射药、黑火药500克以上，或者烟火药1000克以上、雷管20枚以上，或者导火索、导爆索20米以上，或者虽未达到上述数量标准，但拒不交出的；
4.携带的弹药、爆炸物在公共场所或者公共交通工具上发生爆炸或者燃烧，尚未造成严重后果的；
5.携带管制刀具20把以上，或者虽未达到上述数量标准，但拒不交出，或者用来进行违法活动尚未构成其他犯罪的；
6.携带的爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品在公共场所或者公共交通工具上发生泄漏、遗洒，尚未造成严重后果的；
7.情节严重的其他情形。
89.【逃税罪】(刑法第201条)
（一）逃避缴纳税款数额在5万元以上不满25万元的，属于“数额较大”，应予立案追诉，并且占应纳税额百分之十的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）逃避缴纳税款数额在25万元以上的，属于“数额巨大”，并且占应纳税额百分之三十的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
90.【虚开发票罪】（刑法第205条之一）
（一）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：
1.虚开发票100份以上不满500份的；
2.虚开金额累计在40万元以上不满200万元的；
3.五年内因虚开发票受过行政处罚二次以上，又虚开发票的；
4.情节严重的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节特别严重”，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
1.虚开发票500份以上的；
2.虚开金额累计在200万元以上的；
3.情节特别严重的其他情形。
91.【非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】
（刑法第209条第一款）
（一）伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票50份以上不满200份或者票面额累计在20万元以上不满100万元的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处二万元以上二十万元以下罚金。
（二）伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票200份以上不满1000份或者票面额累计在100万元以上不满500万元的，属于“数量巨大”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
（三）伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票1000份以上或者票面额累计在500万元以上的，属于“数量特别巨大”，处七年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
92.【非法制造、出售非法制造的发票罪】
（刑法第209条第二款）
（一）伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的不具有出口退税、抵扣税款功能的普通发票100份以上不满500份或者票面额累计在40万元以上不满200万元的，应予立案追诉，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处一万元以上五万元以下罚金。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处二年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金：
1.伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的不具有出口退税、抵扣税款功能的普通发票500份以上或者票面额累计在200万元以上的;
2.情节严重的其他情形。
93.【非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】
（刑法第209条第三款）
（一）非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票50份以上不满200份或者票面额累计在20万元以上不满100万元的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处二万元以上二十万元以下罚金。
（二）非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票200份以上不满1000份或者票面额累计在100万元以上不满500万元的，属于“数量巨大”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
（三）非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票1000份以上或者票面额累计在500万元以上的，属于“数量特别巨大”，处七年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
94.【非法出售发票罪】（刑法第209条第四款）
（一）非法出售不具有出口退税、抵扣税款功能的普通发票100份以上不满500份或者票面额累计在40万元以上不满200万元的，应予立案追诉，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处一万元以上五万元以下罚金。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处二年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金：
1.非法出售不具有出口退税、抵扣税款功能的普通发票500份以上或者票面额累计在200万元以上的;
2.情节严重的其他情形。
95.【持有伪造的发票罪】（刑法第210条之一）
（一）具有下列情形之一的，属于“数量较大”，应予立案追诉，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：
1.持有伪造的增值税专用发票50份以上不满250份，或者票面额累计在20万元以上不满100万元的；
2.持有伪造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票100份以上不满500份，或者票面额累计在40万元以上不满200万元的；
3.持有伪造的上述二项规定以外的其他发票200份以上不满1000份，或者票面额累计在80万元以上不满400万元的。
（二）具有下列情形之一的，属于“数量巨大”，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
1.持有伪造的增值税专用发票250份以上，或者票面额累计在100万元以上的；
2.持有伪造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票500份以上，或者票面额累计在200万元以上的；
3.持有伪造的上述二项规定以外的其他发票1000份以上，或者票面额累计在400万元以上的。
96.【假冒注册商标罪】（刑法第213条）
（一）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
1.非法经营数额在5万元以上不满25万元或者违法所得数额在3万元以上不满15万元的；
2.假冒两种以上注册商标，非法经营数额在3万元以上不满15万元或者违法所得数额在2万元以上不满10万元的；
3.假冒注册商标数量在1000件以上不满5000件的；
4.造成恶劣社会影响、国际影响的；
5.情节严重的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节特别严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
1.非法经营数额在25万元以上或者违法所得数额在15万元以上的；
2.假冒两种以上注册商标，非法经营数额在15万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的；
3.假冒注册商标数量在5000件以上的；
4.造成特别恶劣社会影响、国际影响的；
5.情节特别严重的其他情形。
97.【侵犯商业秘密罪】（刑法第219条）
（一）具有下列情形之一的，属于“重大损失”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
1.给商业秘密权利人造成损失数额在50万元以上不满250万元的；
2.因侵犯商业秘密违法所得数额在50万元以上不满250万元的；
3.重大损失的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“特别严重后果”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
1.给商业秘密权利人造成损失数额在250万元以上的；
2.因侵犯商业秘密违法所得数额在250万元以上的；
3.致使商业秘密权利人破产的；
4.特别严重后果的其他情形。
98.【损害商业信誉、商品声誉罪】（刑法第221条）
（一）具有下列情形之一的，属于“重大损失或者有其他严重情节”，应予立案追诉，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
1.造成他人直接经济损失数额在50万元以上的；
2.虽未达到第⑴项规定的数额标准，但利用互联网或者其他媒体公开损害他人商业信誉、商品声誉的；
3.虽未达到第⑴项规定的数额标准，但造成公司、企业等单位停业、停产6个月以上，或者破产的；
4.犯罪手段卑劣，造成重大社会影响的；
5.严重情节的其他情形。
99.【非法经营罪】（刑法第225条）
（一）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务。
1.具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金：
（1）非法经营证券、期货、保险业务，数额在30万元以上不满150万元的；
（2）非法从事资金支付结算业务，数额在200万元以上不满1000万元的；
（3）违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在100万元以上不满500万元的，或者造成金融机构资金20万元以上不满100万元逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上不满50万元的；
（4）违法所得数额在5万元以上不满25万元的；
（5）情节严重的其他情形。
2.具有下列情形之一的，属于“情节特别严重”，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（1）非法经营证券、期货、保险业务，数额在150万元以上的；
（2）非法从事资金支付结算业务，数额在1000万元以上的；
（3）违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的；
（4）违法所得数额在25万元以上的；
（5）情节特别严重的其他情形。
（二）非法经营外汇
1.具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金:
（1）在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上不满100万美元或者违法所得数额在5万元以上不满25万元的；
（2）公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在500万美元以上不满2500万美元或者违法所得数额在50万元以上不满250万元的；
（3）居间介绍骗购外汇，数额在100万美元以上不满500万美元或者违法所得数额在10万元以上不满50万元的；
（4）情节严重的其他情形。
2.具有下列情形之一的，属于“情节特别严重”，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（1）在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在100万美元以上或者违法所得数额在25万元以上的；
（2）公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在2500万美元以上或者违法所得数额在250万元以上的；
（3）居间介绍骗购外汇，数额在500万美元以上或者违法所得数额在50万元以上的；
（4）情节特别严重的其他情形。
（三）从事其他非法经营活动
1.具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金:
（1）个人非法经营数额在5万元以上不满50万元或者违法所得数额在1万元以上不满10万元的；
（2）单位非法经营数额在50万元以上不满250万元或者违法所得数额在10元以上不满50万元的；
（3）非法经营数额或者违法所得数额接近上述二项的数额标准，且两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的；
（4）情节严重的其他情形。
2.具有下列情形之一的，属于“情节特别严重”，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（1）个人非法经营数额在50万元以上或者违法所得数额在10万元以上的；
（2）单位非法经营数额在250万元以上或者违法所得数额在50万元以上的；
（3）非法经营数额或者违法所得数额接近上述二项的数额标准，且两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的；
（4）情节特别严重的其他情形。
100.【强迫交易罪】（刑法的226条）
（一）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
1.造成人被害人轻微伤的；
2.造成直接经济损失2000元以上不满1万元的；
3.强迫交易3次以上不满10次，或者强迫3人以上不满10人交易的；
4.强迫交易数额在1万元以上不满10万元，或者违法所得数额在2000元以上不满2万元的；
5.强迫他人购买伪劣商品，数额在5000元以上不满5万元，或者违法所得数额在1000元以上不满1万元的；
6.情节严重的其他情形。
以暴力、威胁手段强迫他人参与或者退出投标、拍卖，强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产，强迫他人参与或者退出特定的经营活动，具有多次实施、手段恶劣、造成严重后果或者恶劣社会影响等情形之一的，应予立案追诉。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节特别严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
1.造成直接经济损失1万元以上的；
2.强迫交易10次以上，或者强迫10人以上交易的；
3.强迫交易数额在10万元以上，或者违法所得数额在2万元以上的；
4.强迫他人购买伪劣商品，数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的；
5.情节特别严重的其他情形。
101.【伪造、倒卖伪造的有价票证罪】
（刑法第227条第一款）
（一）具有下列情形之一的，属于“数额较大”，应予立案追诉，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处票证价额一倍以上五倍以下罚金：
1.车票、船票票面数额累计2000元以上不满1万元，或者数量累计50张以上不满250张的；
2.邮票票面数额累计5000元以上不满25000元，或者数量累计1000枚以上不满5000枚的；
3.其他有价票证价额累计5000元以上不满25000元，或者数量累计100张以上不满500张的；
4.非法获利累计1000元以上不满5000元的；
5.数额较大的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“数额巨大”，处二年以上七年以下有期徒刑，并处票证价额一倍以上五倍以下罚金：
1.车票、船票票面数额累计1万元以上，或者数量累计250张以上的；
2.邮票票面数额累计25000元以上，或者数量累计5000枚以上的；
3.其他有价票证价额累计25000元以上，或者数量累计500张以上的；
4.非法获利累计5000元以上的；
5.数额巨大的其他情形。
102.【强迫劳动罪】（刑法第244条）
（一）以暴力、威胁或者限制人身自由的方法强迫他人劳动的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
明知他人以暴力、威胁或者限制人身自由的方法强迫他人劳动，为其招募、运送人员或者有其他协助强迫他人劳动行为的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
1.造成人员伤亡或者患职业病的；
2.强迫10人以上劳动的；
3.因强迫他人劳动受过行政处罚二次以上，又强迫他人劳动的；
4.强迫妇女从事井下劳动、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动或者其他禁忌从事的劳动，或者强迫处于经期、孕期和哺乳期妇女从事国家规定的第三级体力劳动强度以上的劳动或者其他禁忌从事的劳动的；
5.强迫未成年人从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动，或者从事高空、井下劳动，或者在爆炸性、易燃性、放射性、毒害性等危险环境下从事劳动的；
6.情节严重的其他情形。
103.【雇用童工从事危重劳动罪】
（刑法第244条之一）
（一）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
1.造成不满十六周岁的未成年人身体健康受到严重伤害的;
2.雇用不满十六周岁的未成年人3人以上不满10人的；
3.情节严重的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节特别严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
1.造成不满十六周岁的未成年人死亡或者重伤3人以上的；
2.雇用不满十六周岁的未成年人10人以上的；
3.情节特别严重的其他情形。
104.【报复陷害罪】（刑法第254条）
（一）报复陷害致使控告人、申诉人、批评人、举报人或者其近亲属的其他合法权利受到严重损害的，或其他应予追究刑事责任的情形，应予立案追诉，处二年以下有期徒刑或者拘役。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处二年以上七年以下有期徒刑：
1.导致控告人、申诉人、批评人、举报人或者其近亲属自杀、自残造成死亡、严重残疾或者精神失常的；
2.报复陷害3人以上的；
3.造成特别恶劣社会影响的；
4.情节严重的其他情形。
105.【破坏选举罪】刑法第256条
具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者剥夺政治权利：
1.以暴力、威胁、欺骗、贿赂等手段，妨害选民、各级人民代表大会代表自由行使选举权和被选举权，致使选举无法正常进行，或者选举无效，或者选举结果不真实的；
2.以暴力破坏选举场所或者选举设备，致使选举无法正常进行的；
3.伪造选民证、选票等选举文件，虚报选举票数，产生不真实的选举结果或者强行宣布合法选举无效、非法选举有效的；
4.聚众冲击选举场所或者故意扰乱选举场所秩序，致使选举工作无法进行的；
5.情节严重的其他情形。
106.【非法生产、买卖警用装备罪】（刑法第281条）
具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：
1.非法生产、买卖成套制式服装30套以上，或者非成套制式服装100件以上的；
2.非法生产、买卖手铐、脚镣、警用抓捕网、警用催泪喷射器、警灯、警报器单种或者合计10件以上的；
4.非法生产、买卖警衔、警号、胸章、臂章、帽徽等警用标志单种或者合计100件以上的；
5.非法生产、买卖警用号牌、省级以上公安机关专段民用车辆号牌1副以上，或者其他公安机关专段民用车辆号牌3副以上的；
6.非法经营数额在5000元以上，或者非法获利1000元以上的；
7.被他人利用进行违法犯罪活动的；
8.情节严重的其他情形。
107.【赌博罪】（刑法第303条第一款）
以营利为目的，具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：
1.组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计在5000元以上的；
2.组织3人以上赌博，赌资数额累计在5万元以上的；
3.组织3人以上赌博，参赌人数累计20人以上的；
4.组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计在4000元以上，且聚众赌博3场以上的；
5.聚众赌博者给参赌者提供赌资累计5万元以上，或者获利累计5000元以上的；
6.组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的；
7.嗜赌成性，以赌博所得为其生活或者主要经济
8.组织、召集、引诱他人进行“六合彩”赌博活动的庄家、赌头等首要分子，接受3人以上投注或者接受3次期以上投注，且收受投注额累计在2万元以上的；
9.积极参加“六合彩”赌博活动，并以赌博所得为其生活或者主要经济
10.构成犯罪的其他情形。
108.【开设赌场罪】（刑法第303条第二款）
（一）开设赌场，具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：
1.抽头渔利数额累计在5000元以上不满5万元的；
2.赌资数额累计在5万元以上不满50万元的；
3.参赌人数累计20人以上不满100人的；
4.开设赌场者给参赌者提供赌资累计5万元以上不满100万元，或者获利累计5000元以上不满10万元的；
5.容留未成年人赌博的；
6.构成犯罪的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
1.抽头渔利数额累计在5万元以上的；
2.赌资数额累计在50万元以上的；
3.参赌人数累计100人以上的；
4.开设赌场者给参赌者提供赌资累计100万元以上，或者获利累计10万元以上的;
5.招揽未成年人赌博的；
6.情节严重的其他情形。
109.【扰乱法庭秩序罪】（刑法第309条）
具有下列情形之一的，属于“严重扰乱法庭秩序”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金:
1.纠集多人，采用强行发言、提示回答、叫喊、喧哗、鼓掌等方法哄闹法庭，不服从劝阻的；
2.以自杀、自残相威胁，纠集多人哄闹法庭，不服从劝阻的；
3.纠集多人，在法庭审理过程中侮辱、诽谤、谩骂、威胁参与审判活动的有关人员的；
4.无旁听证或者不得旁听人员拒不服从审判人员、值庭法警的劝阻，强行冲击法庭的；
5.冲击审判活动区及合议庭合议室、公诉人室、辩护人室、羁押室、候审室等相关场所的；
6.采取殴打、投掷物品等暴力手段袭击出席法庭或者准备出席法庭的审判、检察等司法工作人员的；
7.严重扰乱法庭秩序的其他情形。
110.【窝藏、包庇罪】（刑法第310条）
具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处三年以上十年以下有期徒刑：
1.窝藏、包庇严重危害国家安全、重大恐怖活动犯罪分子的；
2.被窝藏、包庇的犯罪分子可能被判处无期徒刑、死刑，且窝藏、包庇行为严重干扰侦查活动的；
3.多次窝藏、包庇犯罪分子或者窝藏、包庇犯罪分子多人，且被窝藏、包庇的犯罪分子可能被判处十年有期徒刑以上刑罚的；
4.情节严重的其他情形。
犯罪分子的近亲属实施上述第（2）、（3）、（4）项窝藏、包庇行为，如果对侦查活动没有造成特别严重干扰的，可以不认定为“情节严重”。
111.【拒不执行判决、裁定罪】（刑法第313条）
具有下列情形之一，致使无法执行的标的额在5万元以上，或者虽然不满5万元但造成其他严重后果的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金：
（1）被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的；
（2）担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产，致使判决、裁定无法执行的；
（3）协助执行义务人接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助执行，致使判决、裁定无法执行的；
（4）被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋，利用国家机关工作人员的职权妨害执行，致使判决、裁定无法执行的；
（5）被执行人故意转让判决、裁定指定交付的特定物，致使判决、裁定无法执行的；
（6）被执行人挥霍财产，致使判决、裁定无法执行的；
（7）被执行人有能力履行判决、裁定指定的行为而不履行，造成严重后果的；
（8）情节严重的其他情形。
112.【组织他人偷越国(边)境罪】（刑法第318条）
（一）领导、策划、指挥他人偷越国(边)境或者在首要分子指挥下，实施拉拢、引诱、介绍他人偷越国(边)境等行为的，应当认定为刑法第三百一十八条规定的“组织他人偷越国(边)境”，应予立案追诉，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
（二）具有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
1.组织他人偷越国(边)境集团的首要分子；
2.多次组织或者组织10人以上偷越国(边)境的；
3.造成被组织人重伤、死亡的；
4.剥夺或者限制被组织人人身自由的；
5.以暴力、威胁方法抗拒检查的；
6.违法所得20万元以上的；
7.特别严重情节的其他情形。
113.【运送他人偷越国(边)境罪】（刑法第321条）
具有下列情形之一的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
1.多次运送或者运送10人以上偷越国(边)境的；
2.所使用的船只、车辆等交通工具不具备必要的要全条件，足以造成严重后果的；
3.违法所得20万元以上的；
4.特别严重情节的其他情形。
114.【故意损毁文物罪】（刑法第324条第一款）
具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
1.造成五5件以上三级文物损毁的；
2.造成二级以上文物损毁的；
3.致使全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的本体严重损毁或者灭失的；
4.多次损毁或者损毁多处全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的本体的；
5.其他情节严重的情形。
115.【故意损毁名胜古迹罪】（刑法第324条第二款）
具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
1.致使名胜古迹严重损毁或者灭失的；
2.多次损毁或者毁损多处名胜古迹的；
3.其他情节严重的情形。
116.【过失损毁文物罪】（刑法第324条第三款）
具有下列情形之一的，属于“严重后果”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役：
1.造成五5件以上三级文物损毁的；
2.造成二级以上文物损毁的；
3.致使全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的本体严重损毁或者灭失的。
117.【倒卖文物罪】（刑法第326条）
（一）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
1.倒卖三级文物的；
2.交易数额在五万元以上的；
3.其他情节严重的情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节特别严重”，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
1.倒卖二级以上文物的；
2.倒卖三级文物五件以上的；
3.交易数额在二十五万元以上的；
4.其他情节特别严重的情形。
118.【盗掘古文化遗址、古墓葬罪】（刑法第328条）
“情节较轻”一般是指，所盗掘的系具有一般科学、艺术、文化、考古价值的古文化遗址、古墓葬，没有造成该古文化遗址、古墓葬损毁，且没有挖得文物或者仅挖得一般文物并在被追诉前全部上交。
119.【非法组织卖血罪】刑法第333条第一款
具有下列情形之一的，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑，并处罚金：
1.组织卖血3人次以上的；
2.非法获利2000元以上的；
3.组织未成年人卖血的；
4.被组织卖血的人的血液含有艾滋病病毒、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒螺旋体等病原微生物的；
5.构成犯罪的其他情形。
120.【非法行医罪】（刑法第336条第一款）
（一）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：
1.造成就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的；
2.造成甲类传染病传播、流行或者有传播、流行危险的；
3.使用假药、劣药或者不符合国家规定标准的卫生材料、医疗器械，足以严重危害人体健康的；
4.非法行医被卫生行政部门行政处罚两次以后，再次非法行医的；
5.非医学需要鉴定胎儿性别3人次以上，并导致引产的（注：参考浙江2012标准，2015国家非法行医解释没有这一条）；
6.因非医学需要鉴定胎儿性别受过行政处罚，又实施该行为的（注：参考浙江2012标准，2015国家非法行医解释没有这一条）；
7.情节严重的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“严重损害就诊人身体健康”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
1.造成就诊人中度以上残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的；
2.造成3名以上就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的；
3.造成就诊人感染艾滋病、病毒性肝炎等难以治愈的疾病的（参考浙江2012标准，2015高院非法行医解释没有这一条）；
4.严重损害就诊人身体健康的其他情形（参考浙江2012标准，2015高院非法行医解释没有这一条）。
121.【非法进行节育手术罪】（刑法第336条第二款）
（一）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：
1.造成就诊人轻伤的；
2.非法进行节育复通手术、假节育手术、终止妊娠手术或者摘取宫内节育器5人次以上的；
3.致使他人超计划生育的；
4.非法进行选择性别的终止妊娠手术的；
5.非法获利5000元以上的；
6.情节严重的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“严重损害就诊人身体健康”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
1.造成就诊人中度以上残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的；
2.造成3名以上就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的；
3.造成就诊人感染艾滋病、病毒性肝炎等难以治愈的疾病的；
4.严重损害就诊人身体健康的其他情形。
122. 【妨害动植物防疫、检疫罪】（刑法第337条）
（一）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
1.造成国家规定的《进境动物一、二类传染病、寄生虫病名录》中所列的动物疫病传入或者对农、牧、渔业生产以及人体健康、公共安全造成严重危害的其他动物疫病在国内暴发流行的；
2.造成国家规定的《进境植物检疫性有害生物名录》中所列的有害生物传入或者对农、林业生产、生态环境以及人体健康有严重危害的其他有害生物在国内传播扩散的；
3.情节严重的其他情形。
123.【非法捕捞水产品罪】（刑法第340条）
具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金：
1.在内陆水域非法捕捞水产品500公斤以上或者价值5000元以上的，或者在海洋水域非法捕捞水产品2000公斤以上或者价值2万元以上的；
2.非法捕捞有重要经济价值的水生动物苗种、怀卵亲体或者在水产种质资源保护区内捕捞水产品，在内陆水域50公斤以上或者价值500元以上，或者在海洋水域200公斤以上或者价值2000元以上的；
3.在禁渔区内使用禁用的工具或者禁用的方法捕捞的；
4.在禁渔期内使用禁用的工具或者禁用的方法捕捞的；
5.在公海使用禁用渔具从事捕捞作业，造成严重影响的；
6.情节严重的其他情形。
124.【非法占用农用地罪】（刑法第342条）
具有下列情形之一的，属于“数量较大”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
1.非法占用基本农田5亩以上，或者基本农田以外的耕地10亩以上的；
2.非法占用防护林地或者特种用途林地数量单种或者合计5亩以上的；
3.非法占用其他林地10亩以上的；
4.非法占用上述第（2）、（3）项规定的林地，其中一项数量达到相应规定的数量标准的一半以上，且两项数量合计达到该项规定的数量标准的;
5.数量较大的其他情形。
125.【非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪】
（刑法第344条）
具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
1.非法采伐珍贵树木2株以上，或者毁坏珍贵树木致使珍贵树木死亡3株以上的；
2.非法采伐珍贵树木2立方米以上的；
3.为首组织、策划、指挥非法采伐或者毁坏国家重点保护植物的；
4.情节严重的其他情形。
126.【非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物、国家重点保护植物制品罪】
（刑法第344条）
具有下列情形之一的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
1.非法收购、运输、加工、出售珍贵树木10株以上的；
2.非法收购、运输、加工、出售珍贵树木、珍贵树木制品5立方米以上的；
3.为首组织、策划、指挥非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物、国家重点保护植物制品的；
4.情节严重的其他情形。
127.【盗伐林木罪】（刑法第345条第一款）
（一）具有下列情形之一的，属于“数量较大”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：
1.盗伐林木2立方米以上不满20立方米的；
2.盗伐幼树100株以上不满1000株的；
3.盗伐竹林或者其他竹子200株以上不满2000株或者造成经济损失2000元以上不满2万元的；
4.数量较大的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“数量巨大”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
1.盗伐林木20立方米以上不满100立方米的；
2.盗伐幼树1000株以上不满5000株的；
3.盗伐竹林或者其他竹子2000株以上不满1万株或者造成经济损失2万元以上不满10万元的；
4.数量巨大的其他情形。
（三）具有下列情形之一的，属于“数量特别巨大”，处七年以上有期徒刑，并处罚金：
1.盗伐林木100立方米以上的；
2.盗伐幼树5000株以上的；
3.盗伐竹林或者其他竹子1万株以上或者造成经济损失10万元以上的；
4.数量特别巨大的其他情形。
128.【滥伐林木罪】（刑法第345条第二款）
（一）具有下列情形之一的，属于“数量较大”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：
1.滥伐林木20立方米以上不满50立方米的；
2.滥伐幼树1000株以上不满2500株的；
3.滥伐竹林或者其他竹子2000株以上不满5000株或者造成经济损失2万元以上不满5万元的；
4.数量较大的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“数量巨大”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
1.滥伐林木50立方米以上的；
2.滥伐幼树2500株以上的；
3.滥伐竹林或者其他竹子5000株以上或者造成经济损失5万元以上的；
4.数量巨大的其他情形。
129.【虚报注册资本罪】（刑法第158条）
具有下列情形之一的，属于“数额巨大、后果严重或者有其他严重情节”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金：
1.超过法定出资期限，实缴注册资本不足法定注册最低限额，有限责任公司虚报数额在30万元以上并占其应缴出资数额60%以上的，股份有限公司虚报数额在300万元以上并占其应缴出资数额30%以上的；
2.超过法定出资期限，实缴注册资本达到法定注册资本最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在100万元以上并占其应缴出资数额60%以上的，股份有限公司虚报数额在1000万元以上并占其应缴出资数额30%以上的；
3.造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在10万元以上的；
4.虽未达到上述三项数额标准，但两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上又虚报注册资本的，或者向公司登记主管人员行贿的，或者为进行违法活动而注册的；
5.后果严重或者严重情节的其他情形。
130.【虚假出资、抽逃出资罪】（刑法第159条）
具有下列情形之一的，属于“数额巨大、后果严重或者有其他严重情节”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金：
1.超过法定出资期限，有限责任公司股东虚假出资数额在30万元以上并占其应缴出资数额60%以上的，股份有限公司发起人、股东虚假出资数额在300万元以上并占其应缴出资数额30%以上的；
2.有限责任公司股东抽逃出资数额在30万元以上并占其实缴出资数额60%以上的，股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在300万元以上并占其实缴出资数额30%以上的；
3.造成公司、股东、债权人直接经济损失累计数额在10万元以上的；
4.虽未达到上述三项数额标准，但致使公司资不抵债或者无法正常经营的，或者公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的，或者两年内因虚假出资、抽逃出资受过行政处罚二次以上，又虚假出资、抽逃出资的，或者利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的；
5.后果严重或者严重情节的其他情形。
131.【传播淫秽物品罪】（刑法第364条第一款）
向他人传播淫秽书刊、影片、音像、图片等出版物300人次以上，或者造成恶劣社会影响的，属于“情节严重”，应予立案追诉，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。
132.【组织播放淫秽音像制品罪】
（刑法第364条第二款）
（一）具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：
1.组织播放15场次以上不满50场次的；
2.因组织播放淫秽音像制品受过行政处罚3次以上，又组织播放的；
3.向未成年人播放的；
4.造成恶劣社会影响的；
5.构成犯罪的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
1.组织播放50场次以上的；
2.累计向10名以上未成年人播放的；
3.情节严重的其他情形。
133.【生产、销售不符合安全标准的食品罪】
（刑法第143条）
（一）具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
1.食品含有严重超出标准限量的致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质的；
2.属于病死、死因不明或者检验检疫不合格的畜、禽、兽、水产动物及其肉类、肉类制品的；
3.属于国家为防控疾病等特殊需要明令禁止生产、销售的食品的；
4.婴幼儿食品中生长发育所需营养成分严重不符合食品安全标准的；
5.其他足以造成严重食物中毒事故或者严重食源性疾病的情形。
在食品加工、销售、运输、贮存等过程中，违反食品安全标准，超限量或者超范围滥用食品添加剂，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的，应予立案追诉。
在食用农产品种植、养殖、销售、运输、贮存等过程中，违反食品安全标准，超限量或者超范围滥用添加剂、农药、兽药等，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的，应予立案追诉。
（二）具有下列情形之一的，属于“对人体健康造成严重危害”，处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金：
1.造成轻伤以上伤害的；
2.造成轻度残疾或者中度残疾的；
3.造成器官组织损伤导致一般功能障碍或者严重功能障碍的；
4.造成十人以上严重食物中毒或者其他严重食源性疾病的；
5.其他对人体健康造成严重危害的情形。
具有下列情形之一的，属于“其他严重情节”，处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金：
1.生产、销售金额20万元以上的;
2.生产、销售金额10万元以上不满20万元，不符合食品安全标准的食品数量较大或者生产、销售持续时间较长的;
3.生产、销售金额10万元以上不满20万元，属于婴幼儿食品的;
4.生产、销售金额10万元以上不满20万元，一年内曾因危害食品安全违法犯罪活动受过行政处罚或者刑事处罚的;
5.其他情节严重的情形。
（三）具有下列情形之一的，属于“后果特别严重”，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
1.致人死亡或者重度残疾的;
2.造成3人以上重伤、中度残疾或者器官组织损伤导致严重功能障碍的；
3.造成10人以上轻伤、5人以上轻度残疾或者器官组织损伤导致一般功能障碍的；
4.造成30人以上严重食物中毒或者其他严重食源性疾病的；
5.其他特别严重的后果。
134.【生产、销售有毒、有害食品罪】
（刑法第144条）
（一）具有下列情形之一的，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑，并处罚金。
1.在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的；
2.在食品加工、销售、运输、贮存等过程中，掺入有毒、有害的非食品原料，或者使用有毒、有害的非食品原料加工食品的；
3.在食用农产品种植、养殖、销售、运输、贮存等过程中，使用禁用农药、兽药等禁用物质或者其他有毒、有害物质的；
4.在保健食品或者其他食品中非法添加国家禁用药物等有毒、有害物质的；
（二）具有下列情形之一的，属于“对人体健康造成严重危害”，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金：
1.造成轻伤以上伤害的；
2.造成轻度残疾或者中度残疾的；
3.造成器官组织损伤导致一般功能障碍或者严重功能障碍的；
4.造成十人以上严重食物中毒或者其他严重食源性疾病的；
5.其他对人体健康造成严重危害的情形。
具有下列情形之一的，属于“其他严重情节”，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金：
1.生产、销售金额20万元以上不满50万元的；
2.生产、销售金额10万元以上不满20万元，有毒、有害食品的数量较大或者生产、销售持续时间较长的；
3.生产、销售金额10万元以上不满20万元，属于婴幼儿食品的；
4.生产、销售金额10万元以上不满20万元，一年内曾因危害食品安全违法犯罪活动受过行政处罚或者刑事处罚的；
5.有毒、有害的非食品原料毒害性强或者含量高的；
6.其他情节严重的情形。
（三）具有下列情形之一的，属于“致人死亡或者有其他特别严重情节”，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
1.生产、销售有毒、有害食品，生产、销售金额50万元以上的；
2.致人死亡或者重度残疾的；
3.造成3人以上重伤、中度残疾或者器官组织损伤导致严重功能障碍的；
4.造成10人以上轻伤、5人以上轻度残疾或者器官组织损伤导致一般功能障碍的；
5.造成30人以上严重食物中毒或者其他严重食源性疾病的；
6.其他特别严重的后果。
135.【生产、销售不符合安全标准的产品罪】
（刑法第146条）
（一）具有下列情形之一的，属于“严重后果”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金：
1.造成重伤1人以上不满3人的、造成轻伤3人以上不满10人的；
2.造成直接经济损失10万元以上不满50万元的；
3.严重后果的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“后果特别严重”，处五年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金：
1.造成人员死亡或者重度残疾的、造成重伤3人以上的、造成轻伤10人以上的；
2.造成直接经济损失50万元以上的；
3.后果特别严重的其他情形。
136.【妨害动植物防疫、检疫罪】（刑法第337条）
违反有关动植物防疫、检疫的国家规定，引起重大动植物疫情的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金
违反有关动植物防疫、检疫的国家规定，有引起重大动植物疫情危险，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
1.非法处置疫区内易感动物或者其产品，货值金额5万元以上的；
2.非法处置因动植物防疫、检疫需要被依法处理的动植物或者其产品，货值金额2万元以上的；
3.非法调运、生产、经营感染重大植物检疫性有害生物的林木种子、苗木等繁殖材料或者森林植物产品的；
4.输入《中华人民共和国进出境动植物检疫法》规定的禁止进境物逃避检疫，或者对特许进境的禁止进境物未有效控制与处置，导致其逃逸、扩散的；
5.进境动植物及其产品检出有引起重大动植物疫情危险的动物疫病或者植物有害生物后，非法处置导致进境动植物及其产品流失的；
6.一年内携带或者寄递《中华人民共和国禁止携带、邮寄进境的动植物及其产品名录》所列物品进境逃避检疫2次以上，或者窃取、抢夺、损毁、抛洒动植物检疫机关截留的《中华人民共和国禁止携带、邮寄进境的动植物及其产品名录》所列物品的；
7.其他情节严重的情形。
137.【污染环境罪】（刑法第338条）
具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
1.在饮用水水源一级保护区、自然保护区核心区排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质的；
2.非法排放、倾倒、处置危险废物3吨以上的；
3.排放、倾倒、处置含铅、汞、镉、铬、砷、铊、锑的污染物，超过国家或者地方污染物排放标准3倍以上的；
4.排放、倾倒、处置含镍、铜、锌、银、钒、锰、钴的污染物，超过国家或者地方污染物排放标准10倍以上的；
5.通过暗管、渗井、渗坑、裂隙、溶洞、灌注等逃避监管的方式排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质的；
6.二年内曾因违反国家规定，排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质受过两次以上行政处罚，又实施前列行为的；
7.重点排污单位篡改、伪造自动监测数据或者干扰自动监测设施，排放化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等污染物的；
8.违法减少防治污染设施运行支出100万元以上的；
9.违法所得或者致使公私财产损失30万元以上的；
10.造成生态环境严重损害的；
11.致使乡镇以上集中式饮用水水源取水中断12小时以上的；
12.致使基本农田、防护林地、特种用途林地5亩以上，其他农用地10亩以上，其他土地20亩以上基本功能丧失或者遭受永久性破坏的；
13.致使森林或者其他林木死亡50立方米以上，或者幼树死亡2500株以上的；
14.致使疏散、转移群众5000人以上的；
15.致使30人以上中毒的；
16.致使3人以上轻伤、轻度残疾或者器官组织损伤导致一般功能障碍的；
17.致使1人以上重伤、中度残疾或者器官组织损伤导致严重功能障碍的；
18.其他严重污染环境的情形。
138.【非法生产、买卖武装部队制式服装罪】
（刑法第375条第二款）
具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：
1.非法生产、买卖成套制式服装30套以上，或者非成套制式服装100件以上的；
2.非法生产、买卖帽徽、领花、臂章等标志服饰合计100件（副）以上的；
3.非法经营数额2万元以上的；
4.违法所得数额5000元以上的；
5.其他情节严重的情形。
买卖仿制的现行装备的武装部队制式服装，情节严重的，应予立案追诉。
139.【伪造、盗窃、买卖、非法提供、非法使用武装部队专用标志罪】
（刑法第375条第三款）
具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：
1.伪造、盗窃、买卖或者非法提供、使用武装部队军以上领导机关车辆号牌1副以上或者其他车辆号牌3副以上的；
2.非法提供、使用军以上领导机关车辆号牌之外的其他车辆号牌累计六个月以上的；
3.伪造、盗窃、买卖或者非法提供、使用军徽、军旗、军种符号或者其他军用标志合计一百件（副）以上的；
4.造成严重后果或者恶劣影响的。
盗窃、买卖、提供、使用伪造、变造的武装部队车辆号牌等专用标志，情节严重的，应予立案追诉。
140.【战时拒绝军事征收、征用罪】（刑法第381条）
具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役：
1.无正当理由拒绝军事征收、征用3次以上的；
2.采取暴力、威胁、欺骗等手段拒绝军事征收、征用的；
3.联络、煽动他人共同拒绝军事征收、征用的；
4.拒绝重要军事征收、征用，影响重要军事任务完成的；
5.其他情节严重的情形。
声明：本文
【编者按】
本文
【正文】
本文在前期就这两个罪中诈骗行为具体类型和非法占有目的认定依据类型的基础上，根据威科先行网上2021年3月1日《刑法修正案十一》实施以来公示的234份骗取贷款罪判决书和304份不起诉决定书，2020年1月1日以来公示的436件贷款诈骗罪判决书和171件不起诉决定书，就骗取贷款罪和贷款诈骗罪裁判中得到确认的有效辩护要点，做一梳理，以为刑事辩护工作提供参考。
一、否定贷款诈骗罪的非法占有目的之十三个辩护理由
1.即使虚构用途，但贷款用于公司合法经营，只因经营不善导致贷款无法归还，不能认定非法占有目的。
2.贷款发放后被其用于公司经营，即使之后采取贷新还旧的手段多次重新申请贷款，贷款发放后实际用于归还已到期贷款，不能认定非法占有目的。
3.未将贷款用户申请用途，而是用于实际控制的其他公司日常经营，后在刑事立案前还清贷款。例如：在襄检刑检刑不诉〔2021〕Z18号案件中，邵某某指使被不起诉人马某某以公司流动资金的名义申请1500万元贷款。马某某将公司的公章等相关手续和伪造的法定代表人委托书提供给银行，当日办下贷款1500万元到公司公户上。马某某和长治市**有限公司签订虚假农产品采购合同，同日马某某600万元转入长治市**限公司，该公司又转入马某某农商银行卡中，马某某按照邵某某安排全部用于归还襄垣县**有限公司590万元的贷款和利息。2016年1月6日马某某用同样方式转入个人卡中900万元，其中183.202581万元用于还临汾**煤矿贷款利息；440万元转入连某某个人卡中，用于发**煤矿、**洗煤厂、襄垣县**有限公司员工工资等;30万元用于给张某某律师费、166万元用于还郭某某借款、7万元用于还李某某借款、54万元用于还孙某某借款、取现金15.76万元用于公司日常开支。邵某某未将1500万元用于贷款申请用途，而是用于该实际控制的其他公司日常经营。2018年4月30日至2020年8月31日邵某某将1500万元贷款本金全部还清。襄垣县人民检察院认为襄垣县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。
4.有履约能力，虽然骗取大量贷款，偿还个人债务或个人消费，造成银行损失，但是有足够的资产，或者有真实足额担保，偿还贷款，并愿意以资产偿还。例如：在（2022）豫1221刑初87号案件中，行为人在没有真实货物交易的情况下，虚构煤炭交易关系，签订虚假的煤炭买卖合同，使用假的洛阳房地产证明，骗取渑池农村商业银行贷款200万元，用此笔贷款偿还他人130万元借款，其余款项用于个人消费。截止2021年8月16日，马会计累计偿还银行现金29.87万元，2021年12月15日马会计归还15万元利息及本金。经查：行为人位于渑池县法院对面2号地上附属物价值62.59万元。审理期间，行为人退赔渑池农商行共计30万元，马会计自愿以其位于渑池县法院对面2号地上的附属物及位于渑池县天池镇的小产权房三套退赔渑池农商行损失。法院以骗取贷款罪定罪判决。
5.为了赚取利息差，将贷款出借他人，后因为收不回借款而无法归还贷款，不能认定非法占有目的。
6.没有变更预留联系方式，或离开贷款企业经营地，或者公安司法机关传唤不到案等逃匿行为。
7.没有肆意挥霍骗贷资金，例如没有贷款本身被个人使用，包括归还个人债务、个人消费等行为；或者贷款用户经营，没有在亏损的情况下将经营收入购买小汽车、房产等肆意挥霍的行为。
8.没有使用骗取的资金进行违法犯罪活动。例如：在黑兰检二部刑不诉〔2020〕4号案件中，马某某虽在贷款时使用了欺骗手段，但据其本人供述及证人李某某、王某某证实，涉案贷款用于合法的经营活动，而非用于赌博、挥霍或偿还债务等用途，无法认定其具有非法占有的主观目的。
9.没有抽逃、转移资金、隐匿财产（包括抵押物）以逃避返还资金的，例如可以说明资金去向用于生产经营。例如：在北检公诉刑不诉〔2021〕Z48号案件中，检察院认为：从贷款用途看，现有证据无法证明被不起诉人李某某有挥霍、恶意处分或者携款潜逃的行为，而是用于倒贷、清算其他公司不良贷款，余款用于**房地产经营活动。根据我市政府会议纪要及情况说明，能够证明*甲公司在为地方政府垫付动迁补助、补偿款及土地重新招拍挂相关费用，在建回迁房被用作抵押物，部分回迁户回迁，银行停止解压的原因不清，难以推定被不起诉人李某某具有非法占有的主观故意。
10.没有隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭以逃避返还资金。
11.没有冒充他人或者利用他人身份信息贷款。
12.虽有欺骗行为，但是一直按期还款，因为经营不善或者创业失败而不能到期还款。例如：在保检刑不诉〔2021〕10号案件中，刘某某虽然以欺骗手段取得贷款，但在贷款到期前能够按时还本付息，所贷款项用于生产经营，贷款到期后由于经营不善不能归还贷款本息，其无非法占有贷款的主观故意，不应以贷款诈骗罪对其定罪处罚。但检察院认为构成骗取贷款罪。
13.虽然有与他人恶意串通骗取贷款的共同故意，但与他人没有非法占有的共同目的，不能成立贷款诈骗的共犯。例如：在沁检刑不诉〔2021〕23号案件中，检察院认为：从申请贷款的起因看，马某某并未主动向沁水农商很行申请贷款，开始也不同意帮助赵某某贷款，是赵某某以贷款经营半挂车为名，许诺一年后赵某某归还借款，并以马某某的名义向沁水农商银行贷款，赵宁宁多次找马某某要求其帮忙，马某某才答应帮助贷款的。马某某从沁水农商银行贷款5万元后，立即将5万元贷款的银行卡交给了赵某某控制使用，马某某并未使用和支配5万元贷款，也未与马某某商量如何使用。赵某某取得5万元贷款并用于购买半挂车经营，与赵某某许诺贷款用于购车的陈述一致，与贷款合同约定的用途一致，与马某某预想协助贷款的用途一致。因此认为，马某某与赵某某有恶意串通骗取贷款的共同故意，但对于贷款诈骗非法占有方面，二人主观上没有意思联络，马某某不能成立贷款诈骗的共犯。马某某虽然实施了骗取银行贷款的行为，但情节显著轻微、危害不大，不构成犯罪。
二、否定存在诈骗行为之七个辩护理由
14.没有编造引进资金、项目等虚假理由。15.没有使用虚假的经济合同、证明文件。16.没有使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保。例如：在北检公诉刑不诉〔2021〕Z48号案件中，检察院认为：从贷款时的履约能力看，根据载卷的个人借款合同、借款抵押合同、借款保证合同，借款用途及还款
17.没有使用虚假的保证担保合同，或担保人有较强的履约能力。例如：在吴利检一部刑不诉〔2021〕100号案件中，检察院认为：丁某某提供的担保人具有较强的担保代偿能力，银行的资金处于无法回收的风险较小，故不能认定给银行造成重大损失。
18.没有在公司已经放弃实际经营的情况下以原有经营情况申请贷款。
19.没有使用虚假授权进行抵押担保。
20.虽然首贷虚构了事实，但是续贷没有虚构事实。例如：在漳检检一刑不诉〔2021〕Z6号案件中，检察院认为：**公司股东经商议，由蒋某某以向厦门**公司购买钢材和水泥为由从**银行借款300万元，实际主要用于偿还**公司欠林某某的煤炭款，贷款到期后，**银行同意蒋某某沿用同样的手续和担保人先后续贷两次用于借新还旧，即使第一次借款时有虚构事实的违法行为也已被阻却，经过续贷法律关系已经发生变化，续贷资金不是以欺骗手段取得，目前未追回的贷款是第二次续贷的部分资金，仍在通过民事途径救济之中。因此，本案没有犯罪事实发生。
三、虽然有虚假申请贷款行为但否定犯罪之九个辩护理由
21.虚构贷款用途，不是定罪的决定性因素。例如：在吴利检一部刑不诉〔2021〕100号案件中，检察院认为：被不起诉人丁某某虽然在贷款过程中，实施了捏造虚假的购销合同的行为，但被害单位给丁某某发放贷款主要是基于丁某某的良好信誉、偿还能力以及担保人的代为清偿能力，贷款用途只是次要因素，而非决定性因素；银行工作人员明确知道丁某某提供的购销合同虚假，说明银行工作人员并没有陷入错误认识而处分财产，即银行工作人员没有被骗；丁某某提供的担保人具有较强的担保代偿能力，银行的资金处于无法回收的风险较小，故不能认定给银行造成重大损失。因此丁某某没有犯罪事实，不构成犯罪。
22.以虚假申请帮助承接银行不良贷款，不应认定为骗取贷款。
23.申请人承接银行不良贷款后，与金融机构达成一致或者形成默契，以虚假理由申请贷款弥补承接不良贷款的损失。例如：在北检公诉刑不诉〔2021〕Z48号案件中，检察院认为：从贷款时的主观意图看，被不起诉人李某某在公安机关历次笔录中从未有过非法占有贷款的供述，并辩解贷款的起因是北镇**银行主动找到他，要求协助银行完成贷款任务并消化**公司约780万元的不良资产，且贷款手续都是根据银行工作人员的要求准备并通过逐级审核，其贷款的实际用途除了倒贷和清算不良资产，剩下的都偿还*甲公司外债。可见，其辩解具有合理性，与银行相关人员就贷款一事的说法大相径庭，存在重大矛盾。据载卷证据，被不起诉人李某某找到柴某某、夏某某、赵某某等人，利用其身份信息到北镇**银行申请办理贷款，柴某某、夏某某、赵某某等人作为借款人与北镇**银行签订个人借款合同，由*甲公司作为保证人与银行签订借款保证合同，使用该公司名下商铺、住宅作为抵押物。在银行出具的个人经营性授信尽职调查报告载明上述借款人的基本情况、经营**机关询问笔录中所述情况不符，而贷款材料均应按照银行要求提供，1名自然人能获取银行500万元的巨额贷款，明显不符合常情、常理，仍然通过银行获得逐级审批。对于上述事实，不能排除银行明知涉案贷款用途且授意当事人以贷还贷的可能，难以认定李某某在本案中是否采用欺诈手段，在客观上实施一定程度的欺诈行为。
24.被害人没有受骗，金融机构负责人、信贷员等具有贷款审查、批准职权的人员明知申请人提供虚假材料，甚至内外勾结帮助、指导申请人提供虚假材料等。例如：在吴利检一部刑不诉〔2021〕100号案件中，检察院认为：银行工作人员明确知道丁某某提供的购销合同虚假，说明银行工作人员并没有陷入错误认识而处分财产，即银行工作人员没有被骗，结合丁某某提供的担保人具有较强的担保代偿能力，银行的资金处于无法回收的风险较小，故不能认定给银行造成重大损失。
25.虚假行为没有达到骗取贷款罪要求的“欺骗”程度。例如：在临检二部刑不诉〔2021〕Z10号案件中，检察院认为：在贷款过程中虽然王某某提交了虚假的配偶关系证明并代替对方签字，但仅此尚达不到构成骗取贷款罪的欺骗程度。骗取贷款罪要求的“欺骗手段”是犯罪嫌疑人实施的对信贷资金发放产生实质性、决定性影响的欺骗行为。贷款经办人商某某对王某某不具备贷款条件明知。
点评：这个辩护理由归纳为金融机构经办人没有被骗可能更加准确。
26.被刑事立案时，贷款还未到期或者还在展期内。
27.申请人有真实、足额的担保或保证的；或者即使虚报了抵押物价值，但是抵押物价值确实高于贷款价值的。例如：在博检二部刑不诉〔2021〕Z43号案件中，在经营被不起诉单位山东省博兴县**新材料有限公司期间，虽存在伪造财务审计报告，虚报抵押物价值骗取贷款，但抵押物真实价值仍高于贷款额，系通过自有财物提供了真实足额担保，并且抵押一直存续，不属于刑法意义上的“欺骗手段”，其行为未触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一的规定，不构成犯罪。
28.使用虚假担保是在续贷过程中。例如：在（2021）新4226刑初31号案件中，行为人在贷款到期后没有能力偿还贷款，于是找人按照以前贷款合同担保公司复印件做出假印章，并模仿了该公司负责人签字，将上述贷款材料交予农村信用合作联社按“以新换旧”模式完成续贷。法院认为：行为人向农村信用合作联社以新换旧贷款时提供的担保抵押公司的印章系伪造，行为人模仿担保抵押公司负责人的签名，将上述虚假材料提供给金融机构完成续贷，其行为具有欺骗金融机构的主观故意，在客观上骗取了金融机构的贷款，给金融机构造成了重大损失，被告人单长江的行为构成骗取贷款罪。由于骗取贷款罪与买卖国家机关证件罪在犯罪构成上无必然的竞合，因此对被告人单长江应以骗取贷款罪和买卖国家机关证件罪数罪并罚。
点评：续贷相当于重新签订了贷款合同，但是由于贷款已经在前次正常贷款中被行为人占有，因此续贷过程中使用虚假担保与占有贷款之间并无因果关系，只是延期还贷的一种手段，而骗取贷款罪中的诈骗行为与贷款转移占有之间应该具有因果关系，因此本案不宜认定为骗取贷款罪。同时，法院认为骗取贷款罪与买卖国家机关证件罪之间在构成要件上无必然竞合而适用数罪并罚，这一点也存在问题。本案属于手段行为和目的行为的牵连关系，而只要求手段行为和目的行为是否可以分别构成犯罪，两个行为之间是否存在牵连，并不要求两罪构成要件的竞合，本案应该在手段罪和目的罪之间从一重罪处理。但是本案骗取贷款罪并不成立，因此应以买卖国家机关证件罪定罪量刑。即便如此，鉴于司法裁判中的这种不确定性，企业在刑事合规时应该予以避免。
29.使用了欺骗手段，但是担保公司代为偿还。例如：在(2021)鲁15刑终239号案件中，二审法院认为：“新施行的《中华人民共和国刑法修正案（十一）》将刑法第一百七十五条之一第一款骗取贷款罪作了修改，删除了或者有其他严重情节，将构成骗取贷款罪的追诉标准仅规定为‘给银行或者其他金融机构造成重大损失。’依照‘从旧兼从轻’的刑法溯及力原则，对未给金融机构造成损失的骗取贷款行为不应作为犯罪处理。
四、否定损失认定之五个辩护理由
30.以公安立案侦查时间为损失确定时间，并不一定正确。例如：有的案件贷款尚在展期内，也就是合同还未到期，公安机关就介入刑事立案。但是实践中，绝大部分案件都是以刑事立案为损失计算时间点。这一观点与有关法律或政策并不相符。在《贷款分类指导原则》第四条的规定的“损失”级别的贷款，是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分”。《最高人民法院刑事审判第二庭关于针对骗取贷款、票据承兑、金融票罪和违法发放贷款罪立案追诉标准的意见》（2009年6月24日），针对公安部经济犯罪侦查局的函，经研究，提出如下意见：“根据《贷款通则》第三十四条的规定，不良贷款是指呆账贷款、呆滞贷款、逾期贷款。《贷款分类指导原则（试行）》第三条规定，贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。因此，不良贷款根据不同的标准划分为不同级别，各个级别的风险程度也有差别，不宜一概以金融机构出具‘形成不良贷款’的结论来认定‘造成重大损失’。例如达到‘次级’的贷款，虽然借款人的还款能力出现明显问题，依靠其正常经营收入已无法保证足额偿还本息，但若有他人为之提供担保的，银行仍然可以通过民事诉讼实现债权。因此，‘不良贷款’不等于‘经济损失’，亦不能将‘形成不良贷款数额’等同于‘重大经济损失数额’”。《最高人民法院关于被告人陈岩骗取贷款请示一案的批复》【（2011）刑他字第53号】，答复广东省高级人民法院：“骗取贷款罪应以危害金融安全为要件。被告人陈岩虽然采用欺骗手段从银行获取贷款的数额特别巨大，但提供了足额真实抵押，未给银行造成损失，不会危及金融安全，不属于‘有其他严重情节’的情形，不构成犯罪。”
因此，实践中才有判决根据“在采取所有可能的措施或一切必须的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极小部分”这一“损失”标准，以其他法院查封为损失产生理由和节点。例如：在（2021）晋1026刑初23号案件中，行为人将位于桃曲村的房产、土地及其附属设施和24台机械设备作为抵押，利用伪造的土地他项权利证明书、抵押物登记证书，向安泽县农村信用合作联社申请贷款700万元用于工程垫资，并以向安泽县农村信用合作联社提供虚假购料及购销合同的方式取得贷款。在合同履行期内，因行为人与其他人的民事纠纷案件，山西省古县人民法院于2015年9月6日作出（2015）古民初字第494号民事裁定书裁定：一、查封被告（安泽县文清挖运服务中心、张某某）位于安泽县府城镇桃曲村阳坡的砖混楼及院落；二、查封被告的挖掘机5辆、压路机3辆、装载机3辆、拖板车3辆、卡车6辆、油罐车1辆、晋LL6005途观车1辆。贷款到期后，行为人不能按照约定时间归还贷款。后经安泽县农村信用合作联社贷款评审，行为人提供的抵押桃曲的办公用房及附属房建筑面积，经山西世信资产评估有限公司评估，抵押值为372.5万元；抵押的土地经评估抵押值为115.5万元；24台机器设备经评估抵押值为377.2万元，因行为人向被害人所提供的抵押土地系伪造的他项权利证书及相关抵押机器设备已被其他法院查封，致使被害人的相关权益无法实现。按照伪造的土地他项权利证明书、动产抵押物登记证书的抵押率计算，安泽县文清挖运服务中心共骗取贷款327.5万元。法院针对辩方提出的24项机器设备的抵押价值足以将信用社的债权实现，因此本案并不符合认定骗取贷款罪的重大损失条件的辩护意见，认为：行为人与被害人安泽县农村信用合作联社于2014签订的流动资金贷款合同和最高额抵押贷款合同的贷款期限为2014年12月19日起至2015年12月9日止。在合同履行期内，山西省古县人民法院于2015年9月6日作出（2015）古民初字第494号民事裁定书裁定，这是因被告人自身的原因，导致被害人的权利无法实现。根据安泽县农商行于2018年委托信永中和会计师事务所对安泽县文清挖运服务中心贷款的资产、所有者权益等进行清产核资，其贷款符合《农村合作金融机构信贷资产风险分类指引》（银监发[2006]23号）损失类定义和特征，“在采取所有可能的措施或一切必须的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极小部分”此贷款风险认定为损失类。
点评：（1）本案判决以《农村合作金融机构信贷资产风险分类指引》（银监发[2006]23号）损失类定义和特征，“在采取所有可能的措施或一切必须的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极小部分”作为贷款风险的损失标准，让刑事审判与民事和行政处罚的标准保持一致，是正确的。这一标准，让损失的认定时间并不局限于刑事立案或者审查起诉这一人为可变的标准，更合理。（2）本案判决以其他法院的裁定来确定抵押物不能偿还贷款，有失偏颇，因为查封并不意味着被查封物就一定会判决剥夺所有者权利；而且行为人在骗取贷款时，是否存在重复抵押或者超额抵押问题，事实并未查明，难以认定行为人有造成银行损失的故意。
31.否定欺骗手段取得贷款即为骗取贷款罪既遂这一观点。理由同上，骗取贷款罪是结果犯而不是行为犯。
32.如果在民事诉讼中当事人重新提供了足额真实的担保，或者在民事执行中履行了还款义务的，即使是在刑事立案后，也不应认定为骗取贷款罪。
33.如果骗贷数额已经归还一部分，就不应将全部数额作为情节特别严重的认定标准。
34.名义贷款人的行为与损失之间没有因果关系。例如：在新密检二部刑不诉〔2021〕Z13号案件中，2018年8月29日，被不起诉人王某某以名义贷款人身份在伊川县农商银行营业部帮助班某某贷款3000000元，并收取班某某好处费3200元。该笔贷款用于归还班某某承接3000000元韦某某名义贷款。2020年11月2日王某某将违法所得3200元上交公安机关。检察院认为：被不起诉人王某某以名义贷款人身份帮助班某某换贷过程中没有新增贷款，银行的损失与其贷款行为不存在因果关系，决定对王某某不起诉。
五、否定指控罪名之四个辩护理由
35.金融机构的工作人员，例如会计或客户经理，利用工作便利而非职权便利，冒充他人骗贷，可构成骗取贷款罪，但不能违法发放贷款罪、职务侵占罪或挪用资金罪。
36.行为人在骗取贷款后，金融机构明知行为人骗贷，继续为行为人转贷并为其贷款垫付利息的情形，不构成骗取贷款罪，而应构成违法发放贷款罪的共犯。例如：在（2021）豫1522刑初502号案件中，行文人以他人名义办理了贷款展期手续，2010年展期到期后，经信用社工作人员多次催收，行为人拒绝偿贷款。为避免展期到期后不能如期偿还贷款，导致形成不良贷款，信用社追究信贷员责任，行为人通过信用社主任办理了为期一年的转贷，并支付了2008年5月17日至2009年6月30日该笔贷款的利息。2009年7月1日后行为人未再偿还贷款本息，信用社主任开始垫付利息，累计垫付45523.8元。法院认为，骗取贷款罪的客体是金融管理秩序和金融机构资金安全，主观上为故意，客观方面表现以欺骗手段非法取得银行或其他金融机构资金。行为人多次骗取银行贷款，贷款到期后行为人申请续贷、转贷，并结算了前期贷款利清，续贷、转贷手续由行为人办理，后因行为人拒不还款，直至信用社垫付该笔欠款，该28万一直处于持续贷出未还的状态，后期展期或者续贷只是对行为人骗取贷款行为的掩盖，并不能否定被告人最初以欺骗手段获取银行资金的事实，故辩护人辩称行为人的行为不构成骗取贷款罪的辩护意见，本院不予采纳。
点评：个人认为，本案中在转贷后，金融机构已经明知被骗而依然为其转贷，相关责任人应构成违法发放贷款罪。前期行为人骗取贷款罪的损失一直在延续，后期金融机构相关责任人在明知被骗后的违法发放贷款行为，并不能否定前期行为人骗取贷款罪的成立。而且行为人也不能再评价为违法发放贷款罪的共犯，否则就是对其一个后果责任的重复评价。
37.金融机构人员被骗，同时也没有尽到严格审查义务的，行骗人构成骗取贷款罪，而金融机构责任人员构成违法发放贷款罪。例如：在（2021）桂03刑终391号案件中，时任柳某银行桂某分行业务部经理的被告人高某、时任该业务部客户经理的被告人李某未对杨某、唐某4申请贷款的材料进行严格审查，按照银行贷款的程序审核通过，导致杨某使用并未实际开展经营活动的桂林市宝某电器有限公司法定代表人的虚假身份，桂林市宝某电器有限公司和桂林市建某公司的虚假购销合同等虚假的贷款材料向柳某银行桂某分行申请到贷款。法院认为，银行工作人员在办理贷款时违反国家规定发放贷款数额巨大或造成重大损失的则应当承担刑事责任。上述条文的“违反国家规定”，主要是指违反有关贷款的法律、行政法规等。《中华人民共和国商业银行法》第三十五条规定，“商业银行贷款，应当对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查。商业银行贷款，应当实行审贷分离、分级审批的制度。”第三十六条第一款规定，“商业银行贷款，借款人应当提供担保。商业银行应当对保证人的偿还能力，抵押物、质物的权属和价值以及实现抵押权、质权的可行性进行严格审查。”即商业银行负责贷款审查和批准的工作人员应当对贷款人申请贷款材料的真实性、贷款用途、偿还能力、保证人的担保能力、担保物价值进行严格审查。本案中，时任柳州银行客户经理李某对于杨某申请贷款的材料、唐某4申请贷款的材料的真实性应当进行严格审查，对于需要实地调查的项目应当进行实地调查以核实贷款人贷款的资质，李某未进行现场调查仍然出具已实地调查的调查报告，直接导致银行发放贷款共计350万元。故李某构成违法发放贷款罪。柳州银行内部对个人经营贷款业务操作系统规定，贷款审查人员审核客户经理提交的资料是否齐全完整，对客户经理的调查报告内容进行核实，高某未对李某呈批的贷款材料进行严格且充分的审查，违反了国家相关规定发放贷款，构成违法发放贷款罪。
点评：这种情况下，行骗和受骗之间有因果关系，而违法发放贷款与受骗之间没有因果关系，因此行骗人与违法发放贷款人之间各自定罪符合法理和法律规定。
38.金融机构人员明知行骗人骗贷，依然发放贷款，行骗人和金融机构责任人员应被认定构成违法发放贷款罪的共犯。例如：在（2019）甘0102刑初1489号案件中，行为人1以公司名义，与其他公司签订虚假采购合同，以伪造《房产证》、《不动产登记证明》做抵押，与兰州银行万佳支行签订《借款合同》、《保证合同》、《最高额综合授信合同》、《最高额抵押合同》，以流动资金贷款的名义，骗取万佳支行贷款500万元。行为人2作为万佳支行的行长，明知上述采购合同、抵押物系虚假的贷款资料及抵押物，未经贷前审查，违规审批，致使万佳支行被骗贷款500万元。作案后，被告人王军、沈兆丰将骗得的贷款500万元分配使用。法院认为：行为人1以欺骗手段取得银行和其他金融机构的贷款，给银行和其他金融机构造成特别重大损失，其行为均已构成骗取贷款罪。行为人2作为银行工作人员，在明知贷款资料系虚假的情况下，违反国家规定发放贷款，给银行造成特别重大损失，其行为已构成违法发放贷款罪。又如（2019）京0105刑初875号。
点评：本案银行行长明知他人骗贷而发放贷款，且共同分配贷款，金融机构没有受骗，行为人1和行为人2的行为更符合利用行为人2的职务便利共同侵占银行资产之职务侵占罪的构成要件；如果非法占有目的不能认定，行为人1和行为人2也应构成违法发放贷款罪的共同犯罪，而不应一个定骗取贷款罪，一个定违法发放贷款罪。
六、实现法定或酌定不起诉之十一个辩护理由
39.犯罪数额没有达到追诉标准（有的是追诉标准发生了变化后，有的是证据可以认定的数额发生了变化）。
40.虚构事实骗取贷款，但均如期归还。
41.犯罪数额较低，或参与数额较低，犯罪情节轻微。
42.积极退赃、认罪认罚，犯罪情节轻微。
43.与被害单位达成执行和解，犯罪情节轻微。
44.系民营企业家。例如：在通县检一部经济刑不诉〔2021〕Z33号中，2009年至2013年期间，被不起诉人杨某某通过顶名贷款的方式分别在通化县**信用社骗取贷款共计人民币270万元、在通化县**信用社骗取贷款共计人民币45万元、在通化县**信用社骗取贷款共计人民币5万元、在通化县**信用社骗取贷款共计人民币61万元、在通化县**信用社骗取贷款人民币50万元、在通化县**信用社骗取贷款共计人民币130万元、在通化县**信用社骗取贷款共计人民币237万元。案发后，被不起诉人杨某某如实供述了其涉嫌犯罪的事实；审查起诉阶段已归还贷款人民币570万元；被害银行正在清收剩余未归还贷款，并已通过司法程序查封了杨某某的两套房产。检察院认为：杨某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一规定的行为，但犯罪情节轻微，系初犯、坦白、认罪认罚、积极还款，有悔罪表现，且其系民营企业家，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对杨某某不起诉。
点评：虽然不能作为法定的从轻处罚或免除处罚的情节，但是结合犯罪情节轻微，系初犯、坦白、认罪认罚、积极还款，有悔罪表现，作为一个辩护理由或者从宽处理的理由，也可以理解。
45.受人之托（有的还是亲友），未从中牟利。例如：新密检二部刑不诉〔2021〕Z6号。
46.情节显著轻微、危害不大，不构成犯罪。
47.已过追诉时效，不符合起诉条件。
48.因法律发生变化。
49.已经起诉并审判过，禁止重复评价。例如：在营边检公诉刑不诉〔2022〕Z1号案件中，检察院认为：辽中京华鉴字[2010]第11-04号鉴定意见、辽中京华专审[2020]18号鉴定意见，两份鉴定意见对侯大伟账户中1600万元用于电子期货交易的资金
七、事实不清、证据不足之辩护理由
50.现有证据难以认定公司及其法定代表人主观明知其提供的抵押担保物系虚假产权，亦无证据证实其有参与办理虚假产权抵押登记的行为，不符合起诉条件。例如：在崆检刑不诉〔2021〕182号案件中，2019年1月，平凉**电子商贸有限责任公司向中国农业银行平凉崆峒支行提出贷款申请。贷款抵押物为曹**提供的位于庄浪县水洛镇寺坪源锦盛花苑3号楼1-3层商铺。徐**伙同庄浪县****局工作人员孙**、程*、杨**,为银行提供虚假“他项权利证书”,农业银行平凉崆峒支行依据该虚假“房屋他项权证”给平凉**电子商贸有限公司发放贷款790万元。现有证据难以认定平凉**电子商贸有限公司及其法定代表人曹**主观明知其提供的抵押担保物系虚假产权，亦无证据证实其有参与办理虚假产权抵押登记的行为，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对平凉**电子商贸有限责任公司及其法定代表人曹**不起诉。
附录：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十五条之一骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(五)以其他方法诈骗贷款的。“
相关司法解释
最高人民检察院、公安部于2022年4月出台的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》
第二十二条〔骗取贷款、票据承兑、金融票证案（刑法第一百七十五条之一）〕以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上的，应予立案追诉。
最高人民法院《全国法院自理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(2001.1.21法〔2001〕8号)
（三）关于金融诈骗罪
1．金融诈骗罪中非法占有目的的认定金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的犯罪。在司法实践中，认定是否具有非法占有为目的，应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，而应当根据案件具体情况具体分析。根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2）非法获取资金后逃跑的；（3）肆意挥霍骗取资金的；（4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。
2．贷款诈骗罪的认定和处理。贷款诈骗犯罪是案发较多的金融诈骗犯罪之一。审理贷款诈骗犯罪案件，应当注意以下两个问题：一是单位不能构成贷款诈骗罪。根据刑法第三十条和第一百九十三条的规定，单位不构成贷款诈骗罪。对于单位实施的贷款诈骗行为，不能以贷款诈骗罪定罪处罚，也不能以贷款诈骗罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。但是，在司法实践中，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。二是要严格区分贷款诈骗与贷款纠纷的界限。对于合法取得贷款后，没有按规定的用途使用贷款，到期没有归还贷款的，不能以贷款诈骗罪定罪处罚；对于确有证据证明行为人不具有非法占有的目的，因不具备贷款的条件而采取了欺骗手段获取贷款，案发时有能力履行还贷义务，或者案发时不能归还贷款是因为意志以外的原因，如因经营不善、被骗、市场风险等，不应以贷款诈骗罪定罪处罚。
中国人民公安大学法学本科、硕士，中国人民大学刑法学博士，曾任某直辖市基层法院刑庭庭长，某直辖市第三届审判业务专家，某互联网科技上市公司安全总监、刑事合规负责人。从事法务、合规工作20余年，审理各类刑事案件1600余件，民事案件200余件。审理的卫某某等人非法获取计算机信息系统数据案成为最高检36号指导性案例，审理全国首例网络游戏外挂谈某某侵犯著作权罪案，审理网络爬虫刑事案件张某某等人非法获取计算机信息系统数据案成为2019年全国十大刑事案件，参与“快播”传播淫秽物品牟利罪案办理（2016年全国十大案件），成功调解影响重大的洪某某诉陈某某网络诽谤案件，等等。在刑事法律服务、企业合规领域，特别是职务犯罪、知识产权犯罪、金融犯罪、互联网犯罪、数据合规、网络企业合规、反舞弊等方面具有丰富经验。现为北京星来科技有限公司总编辑。
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诱人的条件引诱网络贷款
然后以“手续费”“数据失败”等理由
引导上钩、诱使转账
然而以上只是骗子的惯用手法
现在网络贷款又出新套路
恐吓 诱骗！
让我们一起来看看究竟是怎么回事？
“求求你帮我想想办法好吗？我真的筹不到了，亲戚朋友们都在找我要钱，我都快急疯了！”以上信息为广元市民张女士向一网友发出的“哀求”，到底发生了什么事，让她如此着急和紧张？
恐吓威胁，逼迫转账
春节过后，张女士手头比较紧，于是在网络上浏览贷款信息，随后在网页上下载了一款贷款软件，并且在该软件上注册了自己的个人信息，绑定了银行卡，浏览了一番申请了１０万元贷款，就没有再操作了。
然而过了几分钟之后，张女士竟然接到一自称该贷款软件客服人员的来电，二人添加微信后，对方称由于张女士在他们软件平台上绑定银行卡时操作失误，导致他们平台上的大量资金被冻结，张女士必须转账3万元才能帮助他们解冻！
张女士听后十分震惊，自己确实在该贷款软件上注册并绑定了自己的银行卡，但是也没有进行其他的操作，怎么会将他们的平台资金冻结了呢？
对方向张女士解释，由于张女士在绑定银行卡的时候没有认真核实银行卡号，卡号输入错误，导致他们平台被公安机关“风控”从而大量资金被冻结，给公司带来巨大的损失！
对方见张女士迟迟不愿相信他的话，于是便恐吓张女士：如果她不转账，就向其家人索要，还要到单位去找她，如果这样她还是不配合，就要到公安机关去告张女士！
不明所以的张女士被对方的这番话吓得昏了头脑！“竟然这么严重吗？”她心想“千万不能闹到单位去，以后自己还怎么工作，还有，如果他们真的到公安机关去告自己，会不会坐牢？”张女士越想越怕，最后思来想去还是按照对方的要求将3万元转了过去。
连环诱导，步步沦陷
本以为转过去3万元后，事情就顺利解决了，第二天，贷款平台里面申请的１０万额度也有显示，张女士就试着提现，然而并没有成功。联系客服，对方说张女士私自提现，导致他们平台资金二次被冻结，要求张女士缴纳46800元的解冻资金，解冻成功后，张女士的76800元就可以全数返还到其账户上，同时还可以向其申请10万元的贷款！
46800元可不是一个小数目，但是想到自己交了这笔钱就可以拿回本金，还能申请10万元的贷款，张女士有些犹豫不决，然而在对方的多次劝导下，禁不住诱惑的张女士最终还是选择向朋友借钱，将46800元向对方转去了。
就在张女士满心欢喜，以为可以解冻，拿回本金及贷款时，对方竟然再次以缴纳“手续费”“保证金”等为由多次要求张女士转账，在对方的恐吓及诱骗之下，张女士陆陆续续向对方多次转账，总金额竟高达15万余元。
由于对方迟迟不肯归还本金，最终承受不住压力的张女士，将此事告诉了家人，在家人的提醒下才发现被骗，于是到公安机关报了警。
警方提醒
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46800元可不是一个小数目，但是想到自己交了这笔钱就可以拿回本金，还能申请10万元的贷款，张女士有些犹豫不决，然而在对方的多次劝导下，禁不住诱惑的张女士最终还是选择向朋友借钱，将46800元向对方转去了。
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涉嫌信用卡诈骗罪会判多少年以上(信用卡诈骗罪一般判多长时间)
非婚生子的抚养权应该归谁?(非婚生孩子抚养权一般判给谁)
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