董事会决议范本怎么写（有限公司董事会决议模板）

股东会决议模板一：

陕西某某综合服务有限公司

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____公司第____次股东会会议于____年____月____在____召开。本次会议应到股东____人，实际到会股东____人，占总股数____%。形成决议如下：

一、通过《_________公司章程》。

二、选举____ 、____ 、____为公司董事会董事。

三、选举_____________、_____________为公司第一届监事。

四、同意设立___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东（签字、盖章） ：

年 月 日

股东会决议模板二~

陕西某某综合服务有限公司

股东会决议

根据《公司法》与本公司章程的有关规定,本公司于二零二一年十月十九日召开了第四次股东会，会议由全体股东参加，代表 100%表决权，经代表 100%表决权的股东通过，作出决议:

一、同意对《陕西某某综合服务有限公司章程》进行修订：

1.将“第二章”中“三”的“AAAAA”修订为“BBBBB”;

2.将“第三章”中“三”的“AAAAA”修订为“BBBBB”;

二、同意变更股东名称：

股东名称由“某某市某某有限责任公司”变更为“某某市某某（集团）有限公司”。

陕西某某集团有限公司（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

陕西某某综合集团有限公司（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

某某市城市投资有限公司（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

2021 年 11 月 25 日

董事会决议模板一~

陕西某某综合服务有限公司

董事会决议

根据《公司法》与本公司章程的有关规定,陕西某某综合服务有限公司董事会于2021年10月19日在陕西省某某市某某区某某某办公楼2楼2会议室召开，经董事会表决同意，形成如下决议:

免去张三经理职务，同意（选举/任命/聘任）李四为新经理职务。

法定代表人(签字)：

陕西某某综合服务有限公司

2021年11月22日

董事会决议模板二~

陕西某某综合服务有限公司

董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。应到会董事__________人，实际到会董事__________人。形成决议如下：

一、选举___________为公司董事长。

二、聘任___________为公司经理。

与会董事签字：

年 月 日

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