场外比特币银行账户被冻结怎么办？这是个大问题。最近，很多人'；s的银行卡被冻结，去银行问问题。几经周折，原因是：他们最近卖了比特币，收到了涉案的钱。第一次知道银行卡被冻结。大多数人'；s的反应是恐慌和我不'；我不知道我做错了什么。我的反应是五年前。后来经历了各种各样。我负责过平台风控和案件追踪，和全国各地的警察打过N次交道(只有极少数人比我更有经验)，所以我并不意外。
首先，唐'；当你知道你的卡被冻结时，不要惊慌。它'；是钱，不是你。它'；买卖比特币是合法的。你在不知情的情况下收到了涉案款项。其实你也是受害者。只要你说清楚，原则上没有问题。
但是不排除在办案过程中，有些地方jc为了高效破案，可能会有一些越界的执法手段。这个要具体情况具体分析，原则上不能妥协，可以寻求相应的法律援助。当然，如果你看性价比的妥协，那就干点别的吧。
这里举个例子，有一次福建币友在X被jc跟踪后找上门来，让币友把钱转到jc'当场支。币友还是个大学生，慌慌张张就做了。后来他觉得不合适，就去追回来了，钱也不见了。。Jc只有要求银行冻结的权限，没有直接划走的权限。在这个例子中，jc's的做法越界了，但没必要合作。
银行卡冻结后，有几种方法可以解冻。去银行柜台问一下卡是在哪里开的。银行工作人员会告诉你jc冻结在哪里，有联系方式。需要联系，报姓名，说明情况。
接触后分为几种情况。最轻的就是让你写邮件，拿着身份证在当地报纸上证明你是自己，不是电信诈骗犯。这将在两周内解冻。还有一个就是jc会找上门来，需要你配合调查。有的银行是jc来了你所在的城市才冻结你的卡，所以只要你一联系，jc很快就能上门。
还有一种就是jc远程冻结，你就等着吧。。一些jc需要你跑到他的城市。尽量不要去那里，浪费时间和精力。就说网络传递信息，非要去的话带个律师。另一种情况是你不'；t不知道你的卡被冻结了，你还没来得及问，jc已经悄悄上门了。
这个阶段就是合作。如果你说什么，你心里知道比特币交易不违法，所以你不'；不要惊慌。无非就是提供买卖证明，银行卡转账证明，比特币转账地址哈希，身份证，居住地址证明等等。当时交流平台上有一个团队。，专门负责接待jc，协助jc，分析钱去了哪里，然后让jc根据钱的流转情况追踪到下一站。当年电信诈骗犯一般都是在国内交易所附近徘徊，所以当年和jc合作最紧密、关系最好的团队，就是配合JC调查案件的团队。。现在完全otc了，jc查案其实更不方便。毕竟收钱的人全世界都有。
同样在这个过程中，因为jc没有'；很多地方不懂比特币，可能会有执法越界。你'；d最好打印五部委的文件，以此类推。做好主动普及知识的工作，证明自己只是买卖比特币，不涉及案件。Jc可能被指涉嫌xq等。你需要及时提供法律援助。这些成功的调查将告一段落。如果你问jc什么时候能解冻，这个问题是多余的。Jc会说破案后解冻。但这种情况其实不好说。如果真的坏了，你的会自动解冻。如果它没有'；没有坏过，银行卡会一直冻结，半年后可以读取。如果它没有'；t解冻了，那jc已经申请续借了，半年后就可以看了。。按照当年的说法，99%会在两年内解冻。
刚才讲的，大部分案件是电信诈骗案件和菠菜存取款案件，极少数案件是境外sk敏感案件。这类诈骗分子一收到钱，就会向下分配，分配者购买比特币。然后充值比特币到海外平台提现，大多是这个过程。现在各种平台的在线视频验证，其实就是为了隔离不法分子。案件金额从几千到几千万不等。所以，有时候你的银行卡几百万，但你只卖出去几万块，也有可能被冻结。
以上是冻结卡的流程和冻结卡后处理jc的经验。如果已经落下，请补充。
Let'；让我们谈谈如何像一个普通的货币持有者一样尽可能避免被冻结。
根据多年的经验，我目前的做法如下，办一张本地银行卡(如长沙银行、东岛信用社银行卡等。)，然后多次少卖(当然这主要是我的投资理念，需要的时候卖钱，不要的时候不卖钱'；t平时不需要)，这样会大大避免被冻的机会，即使被冻。，也赢了'；我没有太多损失。
对于otc平台来说，无论t1还是t2是否有用，从业务层面来说，很少使用。很少看到银行转账后一两天内卡就会被冻结。其实冻卡往往是你交易几个月甚至半年后才冻结的。所以t1或者t2是没用的；但实际上是有威慑作用的。当电信诈骗分销商面对t0平台和t1、t2时，他们会选择t0。简单来说，t0骗子多。
也是如此没有人脸识别认证的平台，骗子比人脸识别认证平台上的骗子还多。在这里，电信诈骗的传销者往往会去网上购买身份证和银行卡套餐，然后注册平台购买币。人脸识别认证认证币的平台减少了这样的事情。除非连人都买，否则买卖身份证和银行卡套餐是不可行的。
Otc厂商的体验可能更多样，各种网商、银行、支付宝、国付宝证券等。但这是有时效性的，而且这只是网络隔离。。支付宝也可以算是本地银行，但是支付宝的大数据分析能力很强。如果检测到异常交易，会主动停止使用支付宝。本地银行实际上类似于物理隔离。
本地银行是指这家银行只是你在本地拥有。其他地方很少或者没有。这主要是基于jc冻卡的运营和性价比。一般来说，涉案的钱不会只流向你的账户，而是流向几十个甚至上百个账户。如果是大额银行账户，异地冻结非常方便。Jc可以在他那里远程冷冻它。当冻结金额超过涉案金额，然后你是当地银行，他要冻结，可能不会先冻结你的。
还有两个基本原则：1。专用卡专用。
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