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虚拟货币做空倾家荡产

币百科
2023-07-20 16:39:54
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阿兴

编辑：程灵素

前几天B圈大佬孙宇晨3000万拍下巴菲特午餐的新闻热度还未过，昨日B圈又传出大事——数字货币市场分析公司比特易创始人惠轶去世，年仅42岁。

01 惠轶是谁？

6月10日晚间，长江商学院EMABA学员、原比特易合伙人张歆彤在“长江EMABA27官群”透露，比特易创始人惠轶于6月5日去世，年仅42岁。

公开资料显示，惠轶曾就读于中国科技大学，长江商学院EMBA。2003年-2008年期间，曾担任IBM中国研究中心高级研究员，Microsoft高级产品经理。2008年之后连续创办多家公司，包括互联网金融平台“花果金融”和“神仙有财”以及目前在币圈广为人知的比特易。

根据网上流传出的信息，惠轶疑似动用了客户2000个BTC，用100倍杠杆做空导致爆仓，最终选择自杀。按照BTC目前5.6万元的价格计算，爆仓导致的资金损失超过1亿元。

02 做空比特币爆仓，还是另有隐情？

有消息称，2018年比特易曾推出过数款比特币合约产品，此次惠轶被爆仓的BTC资金是源自客户的。一张网上流传的与比特易相关的500人投资群聊天记录显示，5月31日，惠轶在群中自称“开了10个比特币100倍杠杆空单”“又开了600比特币的空”。

然而，2019年4月份以来，比特币行情已经走出了多根大阳线，30天内的最高涨幅超过30%，仅在5月17日和5月31日出现了两次断崖式下跌的行情。此后，比特币又出现了一波反弹行情。

金贝财经指出，杠杆交易，即可将自己的本金作为保证金，向平台借贷，以扩大交易资金，从而扩大收益或亏损。比如3倍杠杆，如果你有10个BTC，就可以从交易平台借20个BTC，用30个BTC进行交易，从而使收益或亏损增大3倍。加密货币市场的市场波动要大的多，特别是全天24小时不休市，并且缺乏健全的监管机制，庄家操盘、合约漏洞、机器人故障的情况更容易发生，可能一觉醒来就会发现已被爆仓，倾家荡产。

但也有消息认为，本次疑似爆仓的背后另有蹊跷。有爆料人在一个微信群中指出，比特易与5月17日被北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦查大队查封的网贷平台“网利宝”似有着千丝万缕的联系。

工商信息显示，“网利宝”总部位于北京市朝阳区海南航空大厦A座，与比特易官网上显示的公司办公地点为同一写字楼。此外，与“网利宝”的查封时间基本一致，比特易也在一个多月前人去楼空。“他这种级别的大佬亏1个亿应该能顶住的，不至于自杀”，有业内人士向澎湃新闻记者表示。

之前接受采访时，惠轶曾说要将比特易做成币圈的“同花顺”。比特易官方资料显示，其定位为数字货币投资者提供专业的市场分析工具、数据指标和风险管理策略，帮助投资者有效控制数字货币投资风险。

从项目和产品介绍看，比特易似乎并非将炒币作为主营业务。2018年4月，比特易曾获得软银中国和蓝驰创投A轮融资。同时也被称为软银中国区块链项目首投项目。

但是，11日，软银中国向媒体表示，软银中国并未投资比特易。“比特易是软银中国在去年曾接触过的拟投资项目，但早在去年底，软银中国已最终放弃了投资计划，并未实际进行这笔投资。比特易并非软银中国的被投企业。”

03 ICO，监管下的疯狂

2017年9月4日，央行、网信办等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，将ICO定性为未经批准非法公开融资的行为，要求清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币。

2018年8月24日，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行和市场监管总局五部门，联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，对一些不法分子以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的行为进行警示。

“为什么代币发行如此受到争议，因为它将原本少数公司才享有的公开募资行为，变成了所有公司都可以做的事，甚至每一个人都可以发币。这种模式几乎挑战了一切牌照式监管。”在一位互金平台的创业者看来，数字代币交易确实带给政府一定冲击，包括资金出境失控、税务流失和洗钱反恐受到挑战等等。

目前整个A股市场上，市值过万亿的公司，不是大型银行就是石油公司。区块链创造了新的金融逻辑，根据美国等多个国家的监管意见，发行数字代币本质上是证券行为，接近直接融资模式。

“现在ICO模式已经走向了赌场模式。就是里面有明显的庄家，抽走了大部分的收入、佣金和利润。很多项目只有空气，所以政府监管，是很有必要的。”

据一位行业研究员的观察：目前，一些自媒体大号存在虚假宣传问题，误导投资者投资虚拟货币，部分区块链媒体甚至与虚拟货币发币方联手，利用股市操作手法，在某些虚拟货币上“坐庄”，对虚拟货币采取暴涨暴跌操作，俗称“割韭菜”，部分虚拟货币投资者损失惨重。

有分析认为，中国作为大国，对ICO这样的金融创新保持警惕是合情合理的，因为大的经济体对金融创新稍有不慎，就可能酿成灾难。

04 各国态度不一，印度拟列为犯罪

由于ICO项目天生具有全球性的特征，各国也都不同程度的对ICO进行管控。

目前，世界各地的政策制定者都在制定新的监管规则，范围包括ICO、交易所等等。

日本在2017年建立了数字资产交易的许可制度后，在这一领域占据了主导地位。据悉，建立交易许可证制度，对于保护消费者非常重要，且有可能对金融产生积极影响。日本央行行长黑田东彦表示，对于数字货币来说，需要考虑到对消费者的保护。数字货币需要一些监管，但是同时也需要避免阻碍创新，数字货币可以成为金融系统的一个优势。

2018年6月，美国众议院通过了被称为“打击非法网络和侦查贩运行为”的H.R. 6069号法案，以防止非法使用加密货币，包括比特币、dash、zcash和monero。这项法案是在特勤局要求国会帮助停止这些活动之后通过的。

在加拿大，监管机构表示，ICOs可能被视为有价证券，与加密货币相关的产品应被视为高风险。

韩国是对数字化货币态度最严格的国家之一。韩国民众对数字货币非常狂热，也因此催生了一些黑暗交易。在经历野蛮生长期后，韩国对数字货币的监管迅速走向严格，目前已在实名认证及背景检查等方面进行严格控制。

在肯尼亚，即使官员警告说不要交易比特币和其他数字货币，比特币和其他数字货币也越来越受欢迎。

在尼日利亚，数字货币市场不受监管，但将比特币交易比作赌博的中央银行表示，这可能会改变。

值得关注的是，彭博社近日报道，印度议员提议对使用加密货币的公民判处10年监禁。据报道，这项最新的严格法案也是印度最近提议的法案草案的一部分，该草案名为《禁止加密货币和官方监管数字货币2019年法案》。

这项严格的规定涉及那些“挖矿”、持有、买卖，以及直接和间接使用加密货币的人。但专家们表示，这种极端的措施实际上可能会促进加密货币在印度的使用。

报道称，一旦该法案获得通过，印度将要求持有加密货币的人在90天内申报其持有的相关资产，并“按照中央的规定”处置这些资产。此外，如果隐瞒不报，一旦被发现，持有者将被罚款其收益三倍至多的罚款。

更值得注意的是，这项法案中称，数字货币犯罪是可认定的，且这类犯罪是不可申请保释的。这一刑罚之严重堪比强奸、凶杀等非法行为。如果法案通过，那么印度有将成为第一个立法打击比特币等加密货币的国家。

参考资料：

《一位网贷和区块链创业者自杀：死前自称百倍杠杆做空了比特币》澎湃新闻

《比特易创始人惠轶自杀身亡》界面新闻