证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2017-047
债券代码：122479 债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事
会第三次会议于 2017 年 9 月 8 日下午 2 时以现场和通讯相结合的方式召开，公
司于 2017 年 8 月 29 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到
监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决
议合法有效。会议由监事会主席韩培滨先生主持，经过充分讨论，会议审议通过
了如下议案：
一、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对照上市公司配股的相关资
格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文
件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件，具体内容
详见《山东南山铝业股份有限公司董事会关于公司符合配股条件的说明》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2017 年度配股公开发行证券方案的议案》
本议案逐项表决通过了如下事项：
（一）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人
1
民币 1.00 元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股股
份总数为基数确定，按每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。若以公
司 2017 年 6 月 30 日的总股本 9,251,102,895 股为基数测算，本次可配股数量总
计不超过 2,775,330,868 股。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所及中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司
送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进
行相应调整。
最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保
荐机构/主承销商协商确定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）配股价格及定价原则
1、定价原则
（1）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综
合考虑公司的发展前景与股东利益等因素；
（2）遵循公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票
均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格提请公司股东大会
授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）配售对象
配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会
核准本次配股方案后另行确定。
2
公司控股股东南山集团有限公司及其全资子公司山东怡力电业有限公司已
出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。公司披露本
次预案时同时披露上述承诺。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）配股募集资金的用途
本次配股拟募集资金总额不超过人民币 500,000.00 万元（含发行费用），扣
除发行费用后的净额将全部用于投资“印尼宾坦南山工业园 100 万吨氧化铝项
目”，具体运用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额
1 印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目 568,539.30 500,000.00
合计 568,539.30 500,000.00
本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量，若本次配股发行扣
除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公
司以自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投
资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
规规定的程序予以置换。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）发行时间
本次配股于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）承销方式
本次配股采取代销方式。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股
比例享有。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）本次配股决议的有效期限
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
3
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）上市地点
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》
具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预
案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2017 年度配股募集资金使用可行性分析报告的
议案》
具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司 2017 年度配股募集资金使用可
行性分析报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的有关规定，公司制定了《山东南山铝业股份有限公司前次募集
资金使用情况报告》，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017
年 6 月 30 日前次募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《关于山东南山
铝业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、
《关于山东南山铝业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于本次配股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
事项的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）的相关规定，公司对本
次配股事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的相关措
施；同时，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措
4
施能够得到切实履行作出了承诺。
具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司 2017 年配股摊薄即期回报的风
险提示及填补措施的公告》、《山东南山铝业股份有限公司关于保障公司填补即期
回报措施切实履行的承诺的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司监事会
2017 年 9 月 8 日
5
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根据规定什么是欺诈发行证券罪
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