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北美虚拟货币诈骗案件

币百科
2023-07-21 16:28:44
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阿兴

【链得得独家】美国炮轰何时休？CZ等人又遭10亿美元集体诉讼，Bittrex撤离美国

图片来源@视觉中国

链得得消息，3月31日美国Moscowitz 律师事务所和 Boies Schiller Flexner 在佛罗里达州南区提起了总额10 亿美元的诉讼，律所声称 Binance 参与交易未注册证券并支付币圈舆论领袖非法推广此类服务，诉讼目标是币安及其创始人赵长鹏 (CZ)以及3位所谓的币圈舆论领袖们：NBA 迈阿密热火队球星吉米巴特勒，以及 YouTube 用户 Graham Stephan 和 Ben Armstrong (BitBoy Crypto)。

该律所负责人表示，根据美国国家证券法，“明确规定，如果有影响力的人推销未注册的证券，并且从中获得经济利益，则该有影响力的人可能要对购买该资产的每个人负责。促进交易的交易所也将承担责任。”

原告是两名佛罗里达州居民和一名来自加利福尼亚州的人，他们都是币安用户，并且加密资产投资交易亏损。根据诉状，本次“受害人”可能有数百万人。

这是继上周一（3月27日），美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉币安的又一诉讼案件，CFTC指控这家交易所在美国非法运营，并违反了旨在防止非法金融活动的规则。上周一晚间，币安在以太坊区块链上的七日净资金流出达21亿美元。公开数据显示，币安在该交易所公开披露的钱包中总计持有632亿美元。

随后，3 月 28 日，CZ 在币安官方网站发布回应，具体报道请参看链得得之前文章：CZ回应CFTC指控全文。

外媒报道显示，美国国税局（IRS）和联邦检察官也一直在审查币安遵守反洗钱规则的情况，SEC也一直在审查币安是否在为客户交易一些未注册的证券。

枪打出头鸟，律所最近太忙了

而这家可以被称为币圈灭霸的Moscowitz 律师事务所，至今也是战绩辉煌。此前也曾联手对 Voyager 提起集体诉讼，也成为Voyager破产的导火索。

Moscowitz 律师事务所对于币圈舆论领袖的辣手摧残也在业界闻名，包括曾经提起过对喜剧演员拉里大卫、篮球运动员沙奎尔奥尼尔和斯蒂芬库里等的诉讼。而FTX事件中，该律所还提起了曾经作为FTT形象大使的Boies Schiller等八名币圈舆论领袖们。

在31日的诉讼中的其中一名舆论领袖Ben “BitBoy Crypto” Armstrong更是与该律所渊源很深，主要是Ben在FTX事件中就遭到了该律所的诉讼，随后Ben通过邮件、电话、私信等方式对该律所负责人Adam Moskowitz等几名律所进行言语辱骂，威胁和恐吓。在3月20日，律所就Ben对律所工作人员的骚扰提起了诉讼。

目前这一诉讼还在不断演变中，并且因为加密行业的诉讼过多，很多加密行业的舆论领袖被重复收到传票的情况都屡有发生。

BNB的定性将成为诉讼关键

目前，这一诉讼的关键问题在于BNB的定性，也就是BNB究竟是不是证券，以及是不是未注册的证券。

作为联邦国家，目前没有统一的法律性文件将这类代币定义，甚至没有定性，不过最近美国的一些政府机构将类似的私营机构发行的加密货币称为“未注册证券（unregistered securities）”，比如美国证券交易委员会（SEC）在上周针对 Tron 的加密货币 TRX 的诉讼中，就将之定义为“未注册的证券”，称 TRX 和 BTT 是未注册证券。同时，Tron 创始人孙宇晨也被美国证券交易委员会起诉，指控其出售和空投未注册证券、欺诈和操纵市场。具体请参看：SEC 指控孙宇晨与八位名人违反证券法全文亦向 Coinbase 发出 Wells 通知。

作为海洋法系的美国，该律所认为胜诉可能性很大。律所诉讼文件认为，BNB 销毁计划使资产成为未注册的证券，因为它减少了代币的供应以提高其价值。

而实际上，在经过FTX崩盘，SVB破产事件的几重打击以后，美国近期对于加密资产领域的监管收紧的态势也日渐明显，这些不断的警告、诉讼也已经逼退了很多加密货币交易所。除了上文提到的对孙宇晨的诉讼，Coinbase和Ripple等也在浴血奋战中，具体请参看【链得得独家】美国监管收紧发出重要信号：SEC起诉孙宇晨、对Coinbase发出Wells通知，为CBDC项目铺路。

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