虚拟货币建群

由于人们对数字货币的痴迷和信任，很多不法分子打着虚拟货币、数字货币等旗号，以高额利益为诱饵，吸引人们投资，成为当下最新潮的骗局。

随着比特币价格不断上涨，各种数字货币层出不穷，高举虚拟货币旗号的“山寨币”传销骗局越来越多，仅2017年各地公安机关依法查处的一批重大案件中，涉及币种就达100多个，涉案金额通常过亿元。

在海口警方破获的亚欧币传销案中，以“国家首家合法加密虚拟数字货币”、5毛钱买入不到一年涨5倍等为诱饵，亚欧币短短一年间就吸引了4万多名参与者，吸收资金40多亿元。亚欧币最“忽悠”入局者之处是，存储在内盘，价格只涨不跌，通过外盘交易卖出提现。所谓的只涨不跌，其实是通过工作人员在后台操控实现的。

亚欧币也是以投资虚拟货币为名，对外不断强调自己是继比特币后的第二代加密电子货币，宣称升值空间大的维卡币，是典型的境外向中国境内推广虚拟货币的传销组织。而“天使币”则对外宣称由英国火花公司发行、它的网络交易平台是中国最大的数字币网络交易平台，会员只要租赁“矿机”产出“天使币”，即可坐等价格翻倍。

类似的骗局数不胜数，国家有关部门也发出了预警，却总有投资者在利益驱使下，不断蜂拥而入。据相关数据，2016年以来以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180多件，涉案总金额高达上千亿元。

由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识，人们在购买数字货币时，并不真正了解它，只是听别人说挣钱，就跟风去投资了。部分虚拟货币，特别是不具备任何价值的“山寨币”，成为不法分子的敛财工具。通常，犯罪分子会先通过在网上造势，通过成立微信群、现场讲解等方式，组织、带领推销虚拟货币，或要求参与者缴纳费用购买虚拟货币的方式获得资格。

不法分子利用网络或建群的模式营销，成本非常低，而网络的传播速度快，受众面广，并且舆论导向很容易操纵，这就导致这种违法行为发展速度非常快。

利用‘山寨币’从事网络传销是传销的一大新变种，也成为一种危害更严重的传销形式，迫切需要建立监管和打击机制，把这种违法行为扼杀在萌芽状态，防止其增长危害社会。

借助虚拟货币、区块链等新概念进行包装宣传，具有很强的迷惑性，不少投资者被骗却不自知，有人去提醒时还被认为是动了它的奶酪。监管部门有必要建立网上交易风险提示的常态机制，提醒公众理性谨慎投资，增强他们的分辨能力与防范意识。

传销诈骗从线下转到线上，从实物变成了虚拟货币，这种改变却带来了更大的金融风险。凡是承诺买家高额收益，涉及拉人头的，都是传销。

随着虚拟货币交易越来越活跃，国际国内先后出现的虚拟货币不下二百种，很多虚拟货币被不法分子滥用成为传销工具，有很多虚拟币就是为了骗钱而来的。